As autoridades bloquearam 4,4 trilhões de VND em transações suspeitas de serem fraudulentas.

VTV.vn - O sistema de alerta SIMO ajudou os clientes a bloquear proativamente mais de 4,4 trilhões de VND em transações suspeitas de fraude, contribuindo para a proteção do patrimônio das pessoas.

O Banco Estatal do Vietnã afirmou que a implementação do Projeto 06 e a transformação digital do setor bancário continuam a apresentar muitos resultados positivos, particularmente na prevenção de fraudes e no desenvolvimento de pagamentos sem dinheiro em espécie.

Um dos principais destaques é que o Sistema de Informação de Gestão, Monitoramento e Prevenção de Fraudes em Pagamentos (SIMO) enviou alertas para mais de 4 milhões de clientes sobre transações que apresentavam sinais de risco até meados do mês.

Notavelmente, após receberem o aviso, mais de 1,3 milhão de clientes pausaram ou cancelaram proativamente as transações, evitando assim um montante total de transações de até 4,4 trilhões de VND.

Isso é visto como uma clara evidência da eficácia da transformação digital na proteção dos ativos e direitos legítimos dos cidadãos, além de contribuir para o aumento da segurança de todo o sistema bancário.

Segundo um representante do Banco Estatal do Vietname, o quadro legal continua a ser aprimorado com uma série de documentos importantes, como a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais, a Lei das Instituições de Crédito, o Decreto sobre Pagamentos Não Monetários e, especialmente, o Decreto 94 sobre o mecanismo de testes controlados (Sandbox) para novas tecnologias financeiras.

A verificação biométrica bem-sucedida de mais de 163,39 milhões de registros de clientes por meio de cartões de identificação com chip e do VNeID representa um avanço significativo, ajudando a eliminar contas falsas e a criar um ecossistema financeiro transparente e justo.

Fonte: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm