Em 26 de setembro, a Polícia da Cidade de Da Nang iniciou um processo criminal contra Le Thi Thu (48 anos, residente no bairro de Nai Hien Dong, distrito de Son Tra, Da Nang) pelo crime de fraude e apropriação indébita.
Segundo a investigação inicial, Thu e a Sra. LTTH (47 anos, residente no bairro de Tho Quang, distrito de Son Tra) são da mesma cidade natal.
Le Thi Thu na delegacia de polícia (Foto: Polícia de Da Nang).
Em dezembro de 2020, Thu alegou precisar de dinheiro para um negócio de comércio de ouro e pediu um empréstimo à Sra. H. Para garantir um empréstimo vultoso, Thu convidou a Sra. H. para visitar a cidade de Ho Chi Minh e inspecionar seu negócio de comércio de ouro, com o objetivo de ganhar a confiança da Sra. H. Na realidade, Thu sabia que a Sra. H. não poderia viajar devido à situação complexa da pandemia de Covid-19.
Confiando em sua compatriota, de junho de 2021 a novembro de 2021, a Sra. H. emprestou a Thu um total de 20,4 bilhões de VND por meio de transferência bancária, com prazos de empréstimo variando de 5 a 30 dias. Em cada ocasião, Thu formalizou um contrato de empréstimo.
Segundo o acordo, Thu pagava juros regularmente à Sra. H. Na realidade, Thu não usou o dinheiro emprestado para negociar ouro, mas sim para pagar juros de outras dívidas ou para pagar juros à própria vítima.
Em 11 de novembro de 2021, Thu alegou que sua empresa havia sofrido prejuízos e falido, tornando-a incapaz de pagar o valor total que havia tomado emprestado.
Segundo a polícia de Da Nang, Thu reembolsou a Sra. H. em mais de 13,8 bilhões de VND e desviou mais de 6,6 bilhões de VND que havia tomado emprestado.
Além do caso da Sra. H., a polícia recebeu outras cinco denúncias relacionadas às atividades fraudulentas de Thu. A maioria das vítimas eram parentes, moradores da mesma vila ou colegas do marido de Thu, que lhe emprestaram entre 300 milhões e quase 2 bilhões de VND.
Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm
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