O ex-presidente do AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, está sendo processado em quais casos?

Em abril de 2022, a Agência de Polícia Investigativa (IPA) do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar um caso de violações de licitação ocorridas no Hospital Geral de Dong Nai e na Tien Bo Quoc Te Joint Stock Company (abreviada como AIC Company). A ex-presidente da AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, juntamente com vários funcionários e muitos ex-líderes da província de Dong Nai, foram detidos temporariamente.

Este também é o primeiro nó a ser desatado, "revelando" a série de violações cometidas pela Sra. Nhan e seus cúmplices em uma série de casos relacionados às áreas da medicina e da biotecnologia.

Ex-presidente da AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan

Fraude em licitações e suborno de autoridades

Em maio de 2022, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu um mandado de busca para a ex-presidente da AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, após constatar sua fuga. Além da Sra. Nhan, outras sete pessoas, incluindo subordinados da AIC Company e líderes de diversas empresas conhecidas, também eram procuradas.

Muitos meses depois, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública e a Suprema Procuradoria Popular emitiram notificações solicitando que os réus se rendessem para receber clemência, mas sem sucesso.

Em janeiro de 2023, embora o grupo da Sra. Nhan estivesse foragido, o Tribunal Popular de Hanói decidiu levar a julgamento o caso relacionado ao projeto de construção do Hospital Geral Dong Nai. Entre os 36 réus, o ex-presidente da AIC Company foi condenado a um total de 30 anos de prisão por dois crimes de suborno e violação de regulamentos de licitação, com consequências graves.

O veredito determinou que a Sra. Nhan se aproveitou de seu relacionamento com autoridades provinciais de Dong Nai para obter tratamento preferencial em licitações, orientando seus funcionários a usar uma série de golpes fraudulentos para ganhar 16 licitações consecutivas, causando um prejuízo de 152 bilhões de VND. A ré e funcionários da AIC Company também subornaram diversos funcionários com um valor total de até 43,8 bilhões de VND.

Após o julgamento em primeira instância, o ex-presidente da AIC Company e o grupo de réus procurados foram autorizados a recorrer em seu nome, por seus advogados. O Tribunal Popular Superior de Hanói deve ouvir o recurso deste caso amanhã, 22 de maio.

Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, Sr. Tran Dinh Thanh, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Dong Nai, e Sr. Dinh Quoc Thai, ex-presidente do Comitê Popular Provincial de Dong Nai, 3 dos 36 indivíduos com violações no caso ocorrido no Hospital Geral Provincial de Dong Nai

O ex-presidente da AIC Company e seu irmão foram processados.

Em agosto de 2022, antes do caso no Hospital Geral Dong Nai ser julgado, a Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan foi processada em um segundo caso, relacionado ao Hospital de Maternidade e Pediatria Quang Ninh (província de Quang Ninh).

Neste caso, a Sra. Nhan ainda está sendo processada por violar os regulamentos de licitação, causando graves consequências. Além do ex-presidente da AIC Company, muitos funcionários da empresa e uma série de funcionários do Departamento de Saúde da província de Quang Ninh também estão envolvidos em problemas legais.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, em 2012, o Comitê Popular da província de Quang Ninh aprovou um projeto de investimento para comprar equipamentos para o Hospital de Maternidade e Pediatria de Quang Ninh, com um investimento total de mais de 238 bilhões de VND, com o Departamento de Saúde como investidor.

Durante o processo de implementação, os réus conspiraram com a unidade de consultoria de avaliação, emitiram certificados de avaliação a preços superiores aos preços de mercado, conspiraram com contratantes e a empresa AIC para aumentar o preço do equipamento médico, causando danos aos ativos estatais no valor de 73 bilhões de VND.

Em março de 2023, ampliando a investigação, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública continuou a processar mais cinco réus como cúmplices. Entre eles estava o Sr. Nguyen Anh Dung, diretor da Phuc Hung Real Estate Joint Stock Company, que também é irmão da Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan.

5 dos réus processados ​​no caso ocorrido no Hospital de Maternidade e Pediatria Quang Ninh

Violações na compra de equipamentos de laboratório

Mais recentemente, em abril passado, a Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan foi considerada culpada de violações no terceiro caso. A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública instaurou um processo por violações de licitação na AIC Company, no Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh e em unidades relacionadas.

O ex-presidente da AIC foi novamente processado por violar os regulamentos de licitação, causando graves consequências. Além da Sra. Nhan, outros oito réus foram acusados ​​do mesmo crime, incluindo Tran Manh Ha, vice-diretor geral da AIC Company, que também é procurado junto com a Sra. Nhan; Duong Hoa Xo, ex-diretor do Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh; e Nguyen Dang Quan, diretor do Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh.

Também estão presentes Nguyen Viet Thach, ex-chefe do Conselho de Gestão de Investimentos em Construção (Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh); Nguyen Tran Long, ex-especialista do Conselho de Gestão de Investimentos em Construção (Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh); Tran Dang Tan, ex-representante-chefe do escritório da AIC Company na Cidade de Ho Chi Minh; Nguyen Minh, vice-diretor geral da Ho Chi Minh City Auditing and Informatics Services Company Limited; Tran Vinh Vu, ex-diretor da Hong Ha Construction Investment and Management Consulting Joint Stock Company.

Os resultados da investigação inicial determinaram que a ré Nguyen Thi Thanh Nhan e seus cúmplices cometeram violações no processo de implementação de um projeto de compra de equipamentos para 12 laboratórios do Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh. Essa conduta causou consequências particularmente graves.

"Não há como capturar a Sra. Nhan a não ser escondendo-a"

Em meados de maio, em uma coletiva de imprensa para informar sobre os resultados da reunião do Comitê Permanente do Comitê Diretor Central sobre anticorrupção e antinegatividade (chamado Comitê Diretor), o Sr. Nguyen Van Yen, vice-chefe do Comitê Central de Assuntos Internos, disse que o Comitê Permanente do Comitê Diretor havia solicitado às agências que conduzissem a investigação, o processo e o julgamento do caso relacionado à Empresa AIC dentro do prazo do Código de Processo Penal.

Em relação à Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, as agências estão ativamente aplicando medidas e tentando prendê-la. "Deve ficar claro que ainda não a prendemos. Não há necessidade de ficarmos nos perguntando onde ela está depois de ser presa. Ocasionalmente, recebemos informações perguntando se achamos que ela foi presa e depois detida em algum lugar", afirmou o Sr. Yen em resposta a alguns rumores sobre a prisão da Sra. Nhan.

Ainda em relação ao ex-presidente da AIC Company, em abril passado, quando a imprensa perguntou sobre a nacionalidade da Sra. Nhan, o líder do Departamento de Estado Civil, Nacionalidade e Autenticação (Ministério da Justiça) disse que, até agora, o departamento não recebeu nenhuma informação da localidade relacionada à nacionalidade dessa pessoa.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm