Proposta de sentença 4

No dia 19 de junho, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh prosseguiu com o interrogatório, no julgamento de primeira instância, de 67 réus no caso de irregularidades ocorridas na Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh e em outras unidades.

A ré Nguyen Thi Bich Hanh (54 anos, ex-vice-diretora do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh) foi processada por violar as normas de gestão de ativos estatais, causando prejuízo e desperdício, de acordo com o Artigo 219, Cláusula 3, do Código Penal, com pena de 10 a 20 anos de prisão.

Réu Nguyen Thi Bich Hanh.

No julgamento, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh propôs que o painel de juízes condenasse a ré Hanh a 4-5 anos de prisão; seus subordinados a 2-3 anos de prisão (com pena suspensa) a 4-5 anos de prisão; Nguyen Vu Bao Hoang (47 anos), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 anos) a 8-10 anos de prisão; Quan Minh Tuan (60 anos) a 10-12 anos de prisão; Nguyen Phuong Nam a 12-13 anos de prisão; Dao Thi Nga a 5-6 anos de prisão; Ngo Huynh Luy a 3-4 anos de prisão; Nguyen Hung Long a 3-4 anos de prisão; Dang Thi Minh Chau e Tran Bao Thinh a 2-3 anos de prisão, mas com pena suspensa; Dang Thi Huynh Yen e Vo Quang Lam foram condenados a 3-4 anos de prisão; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh e Nguyen Le Hung tiveram suas penas propostas pela Procuradoria para 2-3 anos de prisão, mas com suspensão condicional da pena; o réu Bui Huu Tren foi condenado a 18-24 meses de prisão, também com suspensão condicional da pena.

Segundo o representante da Procuradoria Popular, o réu Hanh dirigiu e assinou decisões de restituição de impostos para a Thu Duc Housing Company em 15 períodos, de abril de 2018 a junho de 2019, contrariando as normas, ignorando indícios de riscos fiscais e não aplicando os princípios de gestão de riscos na administração das restituições de impostos.

Além disso, este réu também orientou os departamentos responsáveis ​​pelos reembolsos de impostos da Thu Duc Housing Company a não aplicarem integralmente os procedimentos e documentos que regem a gestão de reembolsos de impostos, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND ao Estado.

Anteriormente, o réu Hanh admitiu que a acusação referente às suas ações era correta e afirmou que, em seu trabalho, sempre agiu com consciência, responsabilidade e sem interesse próprio.

Com relação ao dossiê de restituição de impostos da Thuduc House, bem como a outros dossiês de restituição de impostos que o réu Hanh teve que lidar, em um contexto de excesso de trabalho, o réu cometeu alguns erros subjetivos.

" Naquela época, o réu estava com muito trabalho e também estudando, então cometi um erro. Espero que o júri leve isso em consideração", disse o réu Hanh.

A ré Nguyen Thi Bich Hanh, em sua função e dever como Diretora Adjunta do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, era responsável por resolver as questões de reembolso de impostos da Thuduc House a partir de março de 2018.

Com relação a 15 conjuntos de documentos de pedidos de reembolso de impostos da Thuduc House, sujeitos a inspeção prévia e posterior ao reembolso (de abril de 2018 a junho de 2019), o réu Hanh foi informado sobre indícios de riscos fiscais, mas não orientou os departamentos a realizarem a verificação, nem coordenou discussões entre os departamentos para resolver as divergências.

O réu Hanh ignorou os sinais de risco relatados pelos funcionários e líderes do Departamento de Declaração de Impostos e Contabilidade e do Departamento Jurídico. O réu não ordenou inspeções e auditorias em tempo hábil, não esperou a conclusão da inspeção e auditoria para decidir sobre os reembolsos de impostos; assinou e aprovou diretamente 14 propostas de reembolso de impostos (e propostas adicionais) apresentadas pelo Departamento de Declaração de Impostos e Contabilidade... Como resultado, causou um prejuízo de mais de 331 bilhões de VND.

Durante a investigação, o réu Hanh confessou ter assinado e aprovado os formulários de proposta, os formulários de avaliação e as decisões de reembolso de impostos para a Thuduc House, conforme mencionado acima, admitindo não ter implementado corretamente os regulamentos e procedimentos para lidar com os dossiês de reembolso de impostos.

Segundo a acusação, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (atualmente foragido), como mentor, instruiu seus cúmplices a usar artifícios fraudulentos por meio da produção e uso de mercadorias falsificadas, adulteradas e usadas para realizar transações fraudulentas, aumentando os preços diversas vezes, usando documentos falsos e documentos ilegais de órgãos estatais para criar e usar empresas fantasmas; realizar procedimentos para compra, venda e exportação de mercadorias, e criar documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh comprarem componentes eletrônicos de empresas criadas pelo Sr. Dung.

Após receber dinheiro das empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, o Sr. Trinh Tien Dung ordenou a transferência do dinheiro para as contas de organizações e indivíduos, desviando integralmente os 538 bilhões de VND em imposto sobre valor agregado para sua própria apropriação indevida.

A ré Nguyen Thi Bich Hanh assinou diretamente para aprovar a proposta de reembolso de impostos, a decisão de reembolso do imposto sobre valor agregado e 15 ordens de devolução da receita orçamentária à Casa Thuduc, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND.

Além disso, três réus, Dao Thi Nga (ex-funcionária do Departamento de Impostos do Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 3) e Ngo Huynh Luy (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 5), receberam subornos no valor de mais de 7,3 bilhões de VND.

No caso em questão, também houve 7 funcionários da alfândega da Área Portuária I de Saigon (sob a jurisdição da Alfândega da Cidade de Ho Chi Minh) que não desempenharam adequadamente suas funções, não atualizaram as informações no sistema para liberar as remessas e não detectaram as ações de contrabando de Trinh Tien Dung e seus cúmplices.

Hoang Tho

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Fonte: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html