No dia 19 de junho, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deu continuidade à fase de interrogatório no julgamento em primeira instância de 67 réus no caso de irregularidades na Thuduc House Development Joint Stock Company, no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh e em outras unidades.
A ré Nguyen Thi Bich Hanh (54 anos, ex-vice-diretora do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh) está sendo processada por violar as normas de gestão de bens públicos, causando prejuízos e desperdício, nos termos do Artigo 219, Cláusula 3, do Código Penal, que prevê pena de 10 a 20 anos de prisão.
Réu Nguyen Thi Bich Hanh.
No julgamento, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh propôs que o tribunal condenasse a ré Hanh a 4-5 anos de prisão; seus subordinados a 2-3 anos (com pena suspensa) a 4-5 anos de prisão; Nguyen Vu Bao Hoang (47 anos) e Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 anos) a 8-10 anos de prisão; Quan Minh Tuan (60 anos) a 10-12 anos de prisão; Nguyen Phuong Nam a 12-13 anos de prisão; Dao Thi Nga a 5-6 anos de prisão; Ngo Huynh Luy a 3-4 anos de prisão; Nguyen Hung Long a 3-4 anos de prisão; Dang Thi Minh Chau e Tran Bao Thinh a 2-3 anos de prisão cada, mas com pena suspensa; Dang Thi Huynh Yen e Vo Quang Lam a 3-4 anos de prisão cada; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh e Nguyen Le Hung foram todos indicados pela Procuradoria para receberem penas de 2 a 3 anos de prisão, mas com suspensão condicional da pena. O réu Bui Huu Tren foi condenado a uma pena de 18 a 24 meses de prisão, também com suspensão condicional da pena.
Segundo o representante do Ministério Público, o réu Hanh dirigiu e assinou decisões de restituição de impostos para a Thu Duc Housing Company em 15 períodos, de abril de 2018 a junho de 2019, em violação das normas, ignorando indícios de riscos fiscais e deixando de aplicar os princípios de gestão de riscos na administração das restituições de impostos.
Além disso, o réu também instruiu os departamentos responsáveis pelos reembolsos de impostos da Thu Duc Housing Company a não aplicarem integralmente os procedimentos e diretrizes para a gestão de reembolsos de impostos, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND ao Estado.
Anteriormente, a ré Hanh admitiu que a descrição de suas ações na acusação era precisa e afirmou que sempre agiu de acordo com sua consciência e responsabilidade em seu trabalho, sem buscar interesses próprios.
Com relação ao pedido de restituição de impostos da Thuduc House, bem como a outros pedidos de restituição de impostos que a ré Hanh teve que processar, a carga de trabalho excessiva levou a alguns erros subjetivos de sua parte.
" Naquela época, eu tinha muitas tarefas para fazer e também estava estudando, então cometi um erro. Espero que o tribunal leve isso em consideração", disse o réu Hanh.
A ré Nguyen Thi Bich Hanh, em sua função e responsabilidades como Diretora Adjunta do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, era responsável pelo processamento dos reembolsos de impostos da Thuduc House a partir de março de 2018.
Com relação aos 15 pedidos de restituição de impostos da Thuduc House que foram submetidos ao procedimento de "restituição primeiro, auditoria depois" (de abril de 2018 a junho de 2019), a ré Hanh foi informada dos potenciais riscos fiscais, mas não instruiu os departamentos relevantes a realizar a verificação, nem orientou os departamentos a trocar informações e resolver as questões quando surgiram divergências.
A ré Hanh ignorou os indicadores de risco apresentados por funcionários e líderes do Departamento de Declaração e Contabilidade Tributária e do Departamento Jurídico. Ela não ordenou inspeções e auditorias em tempo hábil, não esperou pelas conclusões das inspeções e auditorias antes de decidir sobre reembolsos de impostos; e assinou e aprovou diretamente 14 propostas de reembolso de impostos (e propostas suplementares) apresentadas pelo Departamento de Declaração e Contabilidade Tributária… Como resultado, isso causou um prejuízo de mais de 331 bilhões de VND.
Durante a investigação, a ré Hanh admitiu ter assinado e aprovado os formulários de proposta, formulários de avaliação e decisões de reembolso de impostos para a Thuduc House, conforme mencionado acima, e reconheceu suas falhas por não ter seguido corretamente os regulamentos e procedimentos para lidar com pedidos de reembolso de impostos.
De acordo com a acusação, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (atualmente foragido) atuou como mentor, orientando seus cúmplices a utilizar métodos fraudulentos por meio da produção e uso de mercadorias falsificadas, adulteradas e usadas para realizar comércio circular, inflacionando os preços muitas vezes, usando documentos falsificados e ilegais de agências estatais para estabelecer e operar empresas "fantasmas"; realizando procedimentos para compra, venda e exportação de mercadorias e criando documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh para comprar componentes eletrônicos de empresas estabelecidas por Dung.
Após receber dinheiro das empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, o Sr. Trinh Tien Dung ordenou que o dinheiro fosse transferido de forma circular para contas de organizações e indivíduos, desviando o valor total de 538 bilhões de VND em imposto sobre valor agregado.
A ré Nguyen Thi Bich Hanh assinou e aprovou diretamente propostas de reembolso de impostos, decisões de reembolso do imposto sobre valor agregado e 15 ordens de devolução da receita orçamentária à Casa Thuduc, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND.
Além disso, os três réus, Dao Thi Nga (ex-funcionária do Departamento de Impostos do Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 3) e Ngo Huynh Luy (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 5), receberam subornos que totalizaram mais de 7,3 bilhões de VND.
O caso também envolve sete funcionários da alfândega da Área Portuária I de Saigon (sob a jurisdição da Alfândega da Cidade de Ho Chi Minh), que não desempenharam adequadamente suas funções, não atualizaram as informações no sistema de desembaraço aduaneiro das remessas e não detectaram as atividades de contrabando de Trinh Tien Dung e seus cúmplices.
Hoang Tho
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