Hoje (19 de março), o Tribunal Popular de Hanói levou o réu Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, e seus cúmplices a julgamento pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

15 réus foram levados a julgamento pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade, incluindo:

1. Do Anh Dung, Presidente do Grupo Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (antigo Diretor de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (antigo vice-diretor do Centro Financeiro e Contábil, atualmente diretor do Departamento Financeiro e Contábil da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (antigo vice-diretor do Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (antigo vice-diretor do Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Chefe Adjunto do Departamento de Orçamento, Centro de Finanças e Contabilidade, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ex-presidente do Conselho de Administração da Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Presidente do Conselho de Administração da Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (antigo diretor da Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Filial Norte);

13. Le Van Do (Diretor Geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (antigo vice-diretor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ex-diretor geral adjunto da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

O painel de juízes inclui o Juiz Chefe do julgamento, Juiz Nguyen Xuan Van; o Juiz Nguyen Thanh Nha; o Juiz Suplente Tran Duc Hieu e 3 Jurados do Povo.

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Réu Do Anh Dung no tribunal. Foto de : Chi Hieu

Os representantes do Ministério Público presentes no julgamento incluíam os promotores: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam e a Sra. Vu Thi Anh Dao. Mais de 20 advogados participaram da defesa dos réus.

Em conexão com o caso, 6.630 investidores identificados como vítimas foram intimados a comparecer ao tribunal. Antes do julgamento, o Tribunal Popular de Hanói recebeu mais de 1.000 "Petições de Redução de Pena" de investidores solicitando a redução da pena para os réus, especialmente os réus Do Hoang Viet e Do Anh Dung.

Na petição, os investidores pediram ao Tribunal e ao Ministério Público que considerassem reduzir a responsabilidade criminal de todos os réus.

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Réus Do Anh Dung e Do Hoang Viet. Foto cedida pela polícia.

De acordo com a acusação, devido a dificuldades financeiras, a fim de ter dinheiro para manter o aparato de trabalho, operações comerciais, investimentos e pagar dívidas do Tan Hoang Minh Group, de junho de 2021 a março de 2022, o Sr. Do Anh Dung concordou com a política e, por meio de seu filho Do Hoang Viet, orientou e autorizou os réus a usar as entidades legais de 3 empresas (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) para emitir 9 pacotes separados de títulos corporativos, com um valor total de 10.030 bilhões de VND para levantar dinheiro para o Tan Hoang Minh Group.

Por meio da compra e venda ilegais de 9 pacotes de títulos, a Tan Hoang Minh Company arrecadou um valor total de mais de 13,972 bilhões de VND. Os resultados da investigação determinaram que os 9 pacotes de títulos emitidos tinham prazos que variavam de 2 a 5 anos, mas os réus da Tan Hoang Minh Company dividiram os prazos em semanas e meses para vender os títulos e usaram o dinheiro da receita dos títulos para pagar.

Tan Hoang Minh utilizou mais de VND 5,165 bilhões em dinheiro de pessoas/contratos que compraram títulos posteriormente para pagar pessoas/contratos que compraram títulos com vencimento anterior. Portanto, no momento da acusação, o crime foi descoberto, prevenido e todo o saldo principal remanescente de mais de VND 8,643 bilhões de 6.630 investidores (vítimas) foi apurado.

Para emitir títulos, os réus conspiraram em muitos atos e truques fraudulentos, legalizando condições, documentos de emissão, procedimentos de oferta e transações de títulos: falsificando atividades comerciais assinando contratos legais de cooperação de investimentos, depósitos e vendas e compras de ações..., que não eram reais, entre as empresas do Grupo.

Os réus conspiraram com os auditores para legalizar as demonstrações financeiras das três empresas emissoras e deram suas opiniões de total aceitação para qualificação para emissão de títulos.

Os réus também assinaram contratos "falsos" para transferir títulos e executar fluxos de caixa "falsos", mostrando que Tan Hoang Minh pagou por títulos e fluxos de caixa de três empresas emissoras de acordo com contratos de cooperação de investimentos; criando valores "virtuais" para pacotes de títulos, legitimando detentores de títulos para esse grupo.

A acusação é de que os réus usaram ativos dos contratos "falsos" de cooperação de investimentos como garantia para os títulos. A partir daí, criaram um fundo fiduciário, usaram a pessoa jurídica e a marca Tan Hoang Minh para mobilizar e apropriar-se de um total de mais de VND 8,643 bilhões de 6.630 investidores.

Esse dinheiro foi usado pelos réus para diversos fins, não para a emissão de títulos. Até o momento, as famílias do Sr. Do Anh Dung e Do Hoang Viet recuperaram 100% dos danos, com um valor de cerca de 8,6 trilhões de VND (depositados na conta temporária do Departamento C03).