Hoje (19 de março), o Tribunal Popular de Hanói levou a julgamento o réu Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, e seus cúmplices pelo crime de apropriação indébita de bens.
Quinze réus foram levados a julgamento pelo crime de apropriação indébita, incluindo:
1. Do Anh Dung, Presidente do Grupo Tan Hoang Minh;
2. Do Hoang Viet (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);
3. Phung The Tinh (ex-Diretor de Finanças e Contabilidade de Tan Hoang Minh);
4. Hoang Quyet Chien (ex-diretor adjunto interino do Centro de Finanças e Contabilidade, e simultaneamente diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
5. Le Thi Mai (ex-Diretora Adjunta do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
6. Vu Le Van Anh (ex-Diretor Adjunto do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
7. Nguyen Van Khan (Chefe Adjunto do Departamento de Orçamento, Centro Financeiro e Contábil, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
8. Le Van Thinh (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);
9. Nguyen Manh Hung (ex-presidente do Conselho de Administração da Viet Star Real Estate Investment Company Limited);
10. Tran Hong Son (Presidente do Conselho de Administração da Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);
11. Nguyen Khoa Duc (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Winter Palace Joint Stock Company);
12. Bui Thi Ngoc Lan (ex-diretora da Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, filial do norte);
13. Le Van Do (Diretor Geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
14. Phan Anh Hung (ex-vice-diretor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
15. Nguyen Thi Hai (ex-vice-diretora geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).
O painel de juízes inclui o juiz presidente, Nguyen Xuan Van; o juiz Nguyen Thanh Nha; o juiz suplente Tran Duc Hieu e três assessores populares.
Os representantes da Procuradoria presentes no julgamento incluíam os promotores: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam e a Sra. Vu Thi Anh Dao. Mais de 20 advogados participaram da defesa dos réus.
Em relação ao caso, 6.630 investidores identificados como vítimas foram intimados a comparecer ao tribunal. Antes do julgamento, o Tribunal Popular de Hanói recebeu mais de 1.000 "Petições de Redução de Pena" de investidores solicitando a redução da pena dos réus, especialmente dos réus Do Hoang Viet e Do Anh Dung.
Na petição, os investidores solicitaram ao Tribunal e ao Ministério Público que considerassem a redução da responsabilidade criminal de todos os réus.
De acordo com a acusação, devido a dificuldades financeiras, a fim de obter dinheiro para cobrir os custos de manutenção do equipamento operacional, operações comerciais, investimentos e pagamento de dívidas do Grupo Tan Hoang Minh, de junho de 2021 a março de 2022, o Sr. Do Anh Dung concordou com a política e, por meio de seu filho Do Hoang Viet, instruiu e autorizou os réus a usar as pessoas jurídicas de 3 empresas (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) para emitir 9 pacotes distintos de títulos corporativos, com um valor total de 10,03 trilhões de VND, para arrecadar dinheiro para o Grupo Tan Hoang Minh.
Por meio da compra e venda ilegal de 9 pacotes de títulos, a empresa Tan Hoang Minh arrecadou um total de mais de 13,972 bilhões de VND. Os resultados da investigação determinaram que os 9 pacotes de títulos emitidos tinham prazos de 2 a 5 anos, mas os réus da empresa Tan Hoang Minh dividiram os prazos em semanas e meses para vender os títulos e usaram o dinheiro da venda para efetuar os pagamentos.
Tan Hoang Minh utilizou mais de 5,165 bilhões de VND do dinheiro de pessoas/contratados que compraram títulos posteriormente para pagar pessoas/contratados que compraram títulos com vencimento anterior. Portanto, durante o processo judicial, o crime foi descoberto, prevenido e o saldo principal remanescente de mais de 8,643 bilhões de VND de 6.630 investidores (vítimas) foi recuperado.
Para emitir títulos, os réus conspiraram em diversos atos e artifícios fraudulentos, legalizando condições, documentos de emissão, procedimentos de oferta e transações de títulos: falsificando atividades comerciais por meio da assinatura de contratos legais de cooperação em investimentos, depósitos e compra e venda de ações, etc., que não eram reais, entre empresas internas do Grupo.
Os réus conspiraram com os auditores para legalizar as demonstrações financeiras das três empresas emissoras e emitiram pareceres de plena aprovação para que estas se qualificassem para a emissão de títulos.
Os réus também assinaram contratos "falsos" para transferir títulos e gerar fluxos de caixa "falsos", demonstrando que Tan Hoang Minh pagou por títulos e fluxos de caixa de três empresas emissoras de acordo com contratos de cooperação de investimento; criando valores "virtuais" para pacotes de títulos, legitimando os detentores de títulos para este grupo.
A acusação é de que os réus usaram ativos de contratos de cooperação de investimento "falsos" como garantia para os títulos. A partir daí, criaram confiança, usaram a pessoa jurídica e a marca Tan Hoang Minh para mobilizar e se apropriar de um total de mais de 8,643 bilhões de VND de 6.630 investidores.
Esse dinheiro foi usado pelos réus para diversos fins, não para a emissão de títulos. Até o momento, as famílias do Sr. Do Anh Dung e do Sr. Do Hoang Viet recuperaram 100% dos danos, totalizando cerca de 8,6 trilhões de VND (depositados na conta temporária do Departamento C03).
Fonte
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