Hoje (19 de março), o Tribunal Popular da Cidade de Hanói levou a julgamento o réu Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, e seus cúmplices, sob acusações de fraude e apropriação indébita.

Quinze réus foram levados a julgamento por fraude e apropriação indébita de bens, incluindo:

1. Do Anh Dung, Presidente do Grupo Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ex-Diretor de Finanças e Contabilidade de Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ex-diretor adjunto interino do Centro de Finanças e Contabilidade, e simultaneamente diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ex-Diretora Adjunta do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ex-Diretor Adjunto do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Chefe Adjunto do Departamento de Orçamento, Centro de Finanças e Contabilidade, Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ex-presidente do Conselho de Administração da Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. Tran Hong Son (Presidente do Conselho de Administração da Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ex-diretora da Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., filial do norte);

13. Le Van Do (Diretor Geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ex-vice-diretor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ex-vice-diretora geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

O painel de juízes é composto pelo juiz presidente, Nguyen Xuan Van; pelo juiz Nguyen Thanh Nha; pelo juiz suplente Tran Duc Hieu; e por três assessores populares.

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Réu Do Anh Dung no tribunal. Foto de : Chi Hieu

Os promotores que representaram a Procuradoria no julgamento incluíram os promotores Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam e a Sra. Vu Thi Anh Dao. Mais de 20 advogados participaram da defesa dos réus.

Em relação ao caso, 6.630 investidores identificados como vítimas foram intimados a comparecer ao tribunal. Antes do julgamento, o Tribunal Popular de Hanói recebeu mais de 1.000 "Petições de Redução de Pena" de investidores solicitando clemência para os réus, especialmente Do Hoang Viet e Do Anh Dung.

Em sua petição, os investidores solicitaram ao Tribunal e ao Ministério Público que considerassem a possibilidade de atenuar a responsabilidade criminal de todos os réus.

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Réus Do Anh Dung e Do Hoang Viet. Foto fornecida pela polícia.

Segundo as alegações, devido a dificuldades financeiras, a fim de cobrir os custos de manutenção do equipamento operacional, das operações comerciais, dos investimentos e do pagamento das dívidas do Grupo Tan Hoang Minh, de junho de 2021 a março de 2022, o Sr. Do Anh Dung concordou com a política e, por meio de seu filho Do Hoang Viet, instruiu e autorizou os réus sob sua autoridade a utilizarem as pessoas jurídicas de três empresas (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company e Winter Palace Joint Stock Company) para emitir nove pacotes distintos de títulos corporativos, totalizando 10,03 trilhões de VND, para arrecadar fundos para o Grupo Tan Hoang Minh.

Por meio da venda ilegal de nove pacotes de títulos, a empresa Tan Hoang Minh arrecadou um total de mais de 13,972 bilhões de VND. A investigação apurou que os nove pacotes de títulos tinham vencimentos de 2 a 5 anos, mas os réus da empresa Tan Hoang Minh dividiram os vencimentos em períodos menores, de semanas e meses, para vender os títulos e utilizaram os recursos obtidos com a venda para pagá-los.

Tan Hoang Minh utilizou mais de 5,165 bilhões de VND de detentores de títulos/contratados posteriores para pagar aqueles cujos títulos venceram antes. Portanto, no momento em que o caso foi iniciado, o crime foi descoberto e prevenido, e a totalidade da dívida principal remanescente de mais de 8,643 bilhões de VND, pertencente a 6.630 investidores (vítimas), foi apurada.

Para emitir os títulos, os réus conspiraram para realizar inúmeros atos e esquemas fraudulentos, legitimando as condições, os documentos de emissão, os procedimentos de oferta e as transações de títulos: fabricando atividades comerciais por meio da assinatura formal de contratos fictícios de cooperação em investimentos, contratos de depósito e contratos de compra e venda de ações entre empresas do Grupo.

Os réus conspiraram com a empresa de auditoria para falsificar as demonstrações financeiras das três empresas emissoras, emitindo pareceres sem ressalvas para que estas pudessem obter a aprovação para a emissão de títulos.

Os réus também assinaram contratos de transferência de títulos "fictícios", criando fluxos de caixa "fictícios", demonstrando que Tan Hoang Minh pagou pelos títulos e recebeu dinheiro das três empresas emissoras sob contratos de cooperação de investimento; criando um valor "ilusório" para os pacotes de títulos, legitimando os detentores de títulos para este grupo.

A acusação alega que os réus usaram ativos de contratos fictícios de cooperação em investimentos como garantia para títulos. Isso gerou confiança, e eles usaram a pessoa jurídica e a marca de Tan Hoang Minh para arrecadar e desviar um total de mais de 8,643 bilhões de VND de 6.630 investidores.

Os réus utilizaram esse dinheiro para diversos fins, e não para a finalidade pretendida de emissão de títulos. Até o momento, as famílias do Sr. Do Anh Dung e do Sr. Do Hoang Viet foram integralmente indenizadas pelos danos com um montante aproximado de 8,6 trilhões de VND (depositado na conta provisória do Departamento C03).