Diretora de uma empresa em Ha Nam é processada por compra e venda de notas fiscais falsas no valor de 730 bilhões de VND.

Na noite de 24 de março, informações da Polícia Provincial de Ha Nam , da Agência de Segurança de Investigação, indicam que a Polícia Provincial acaba de instaurar um processo e emitiu uma decisão para processar Le Thi Hau (nascida em 1980, residente no bairro de Hoang Dong, cidade de Duy Tien, Ha Nam) e outros 12 réus por venda ilegal de 1.500 notas fiscais com valor agregado, cujo valor total de bens e serviços registrados nas notas fiscais é de aproximadamente 730 bilhões de VND.

Segundo a polícia, Le Thi Hau (Diretora da Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) e seu marido, Diretor da Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (com sede no conjunto residencial Ngoc Dong, bairro Hoang Dong, cidade de Duy Tien), atuam no ramo de produção e construção de estacas de concreto e concreto comercial.

Nos últimos anos, além das atividades comerciais reais, Hau comprou faturas de empresas "fantasmas" ou pediu a terceiros que constituíssem várias empresas em seu nome para emitir ilegalmente faturas de entrada para duas empresas das quais Hau e sua esposa são diretores.

Por meio de empresas "fantasmas", Hau e seus cúmplices emitiram mais de 1.500 notas fiscais de valor agregado para mais de 300 empresas e indivíduos em diversas províncias e cidades, como Ha Nam, Hanói, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh, entre outras, totalizando cerca de 730 bilhões de VND em bens e serviços.

A Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Ha Nam realizou buscas na residência e no local de trabalho do suspeito no caso. (Foto: CACC)

Para cometer o crime, Le Thi Hau instruiu seus funcionários e pediu a seus parentes que abrissem diversas contas em diferentes bancos para transferir dinheiro entre elas, num processo de "transferência de dinheiro" para legalizar notas fiscais falsas.

A polícia afirmou que este é o maior caso de negociação ilegal de faturas e evasão fiscal já registrado na província de Ha Nam.

Atualmente, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Ha Nam apreendeu diversos documentos e provas do caso e continua a coordenar ações com as unidades competentes para investigar e ampliar o inquérito com urgência.

Yuan Ming

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