Diretora em Ha Nam é processada por comprar e vender faturas falsas no valor de 730 bilhões de VND

Na noite de 24 de março, informações da Polícia Provincial de Ha Nam , a Agência de Segurança de Investigação, a Polícia Provincial acaba de iniciar um caso, emitiu uma decisão para processar Le Thi Hau (nascido em 1980, residente no bairro de Hoang Dong, cidade de Duy Tien, Ha Nam) e outros 12 réus para investigar o ato de venda ilegal de 1.500 faturas de valor agregado, com o valor total de bens e serviços registrados nas faturas de cerca de 730 bilhões de VND.

De acordo com a polícia, Le Thi Hau (diretora da Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) e seu marido, diretor da Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (com sede no grupo residencial Ngoc Dong, bairro de Hoang Dong, cidade de Duy Tien), operam na área de produção e construção de estacas de concreto e concreto comercial.

Réu Le Thi Hau. (Foto: CACC)

Nos últimos anos, além das atividades comerciais reais, Hau comprou faturas de empresas "fantasmas" ou pediu a terceiros que criassem muitas empresas em seu nome para emitir ilegalmente faturas de entrada para duas empresas das quais Hau e sua esposa são diretores.

Por meio de empresas "fantasmas", Hau e seus cúmplices emitiram mais de 1.500 faturas de valor agregado para mais de 300 unidades e indivíduos em muitas províncias e cidades, como Ha Nam, Hanói, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh... com um valor total de bens e serviços de cerca de 730 bilhões de VND.

A Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Ha Nam fez buscas na residência e no local de trabalho do suspeito do caso. (Foto: CACC)

Para cometer o crime, Le Thi Hau orientou seus funcionários e pediu a seus parentes que abrissem várias contas em diferentes bancos para transferir dinheiro entre contas no processo de "transferência de dinheiro" para legalizar faturas falsas.

A polícia disse que este é o maior caso de comércio ilegal de faturas e sonegação de impostos na província de Ha Nam até o momento.

Atualmente, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Ha Nam apreendeu muitos documentos e evidências do caso e continua a coordenar com as unidades relevantes para investigar e expandir o caso com urgência.

Yuan Ming

Fonte: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-giam-doc-o-ha-nam-mua-ban-hoa-don-khong-tri-gia-730-ty-dong-ar860698.html