Mais quatro réus processados ​​no caso Van Thinh Phat

Em 4 de novembro, a Suprema Procuradoria Popular aprovou o processo de 4 réus adicionais e alterou as acusações contra 1 réu processado anteriormente no caso de "Apropriação fraudulenta de propriedade" ocorrido no Van Thinh Phat Group e organizações e unidades relacionadas.

Sete suspeitos são procurados. (Foto: Ministério da Segurança Pública )

Especificamente, a Suprema Procuradoria Popular aprovou a decisão de alterar a decisão de processar Duong Tan Truoc do crime de "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias", prescrito na Cláusula 4, Artigo 206 do Código Penal de 2015, para o crime de "Desvio de propriedade", prescrito na Cláusula 4, Artigo 353 do Código Penal de 2015.

Aprovando a decisão de processar o acusado, a ordem de detenção temporária do acusado e o mandado de busca para 4 acusados: Nguyen Thanh Tung; Le Van Chanh; Dao Chi Kien e Le Thi Kieu Trang pelo crime de "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias", conforme prescrito na Cláusula 4, Artigo 206 do Código Penal de 2015.

Anteriormente, em 25 de outubro, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar e prender sete suspeitos, mas os suspeitos fugiram ou seu paradeiro era desconhecido.

Os réus incluem: Réu SUN HENRY KA ZIANG (nascido em 1957, na China, membro do Conselho de Administração do SCB); Réu Lam Lee George (nascido em 1959, na Cidade de Ho Chi Minh, membro do Conselho de Administração do SCB); Réu Nguyen Lam Anh Vu (nascido em 1969, na Cidade de Ho Chi Minh, ex-diretor adjunto da filial de Ben Thanh do SCB); Réu Nguyen Thi Thu Suong (nascido em 1974, na Cidade de Ho Chi Minh, ex-presidente do Conselho de Administração do SCB); Réu Dinh Van Thanh (nascido em 1971, na Cidade de Ho Chi Minh, ex-presidente do Conselho de Administração do SCB); Réu Chiem Minh Dung (nascido em 1973, em Can Tho, ex-diretor geral adjunto do SCB); Réu Tram Thich Ton (nascido em 1961, em Tra Vinh , membro do Conselho de Administração do SCB).

A agência de investigação do Ministério da Segurança Pública instaurou um processo por fraude e apropriação indébita de propriedade na An Dong Investment Group Joint Stock Company e em organizações e unidades relacionadas. Ao mesmo tempo, a C03 instaurou um processo e emitiu uma ordem para deter temporariamente a empresária Truong My Lan, presidente do Van Thinh Phat Group.

O C03 também processou e deteve temporariamente os seguintes suspeitos: Truong Hue Van, diretor geral da Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company; Ho Buu Phuong, ex-presidente do conselho de administração da Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex-vice-diretor geral responsável pelas finanças da Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...

Luong Y

Fonte: https://vtc.vn/khoi-to-them-4-bi-can-trong-vu-an-van-thinh-phat-ar831774.html