O Sr. Pips e seus "truques" para ficar rico.

(Jornal Dan Tri) - Depois de se tornar uma das três únicas pessoas no mundo a receber uma bolsa de estudos integral para uma universidade em Singapura, Nam e outros dois indivíduos começaram a construir uma "armadilha" para enganar milhares de pessoas.

"Só os ricos têm tempo livre, tempo livre para sentar e contar dinheiro."

A declaração acima foi feita por Mr. Pips - Pho Duc Nam - em um vídeo postado em agosto de 2024 em seu canal no TikTok, ensinando como ficar rico e ganhar dinheiro com plataformas de negociação de câmbio e ações. Dois meses depois, Nam foi preso.

Em vez de estar sentado no capô de um carro de luxo ou em um apartamento multimilionário, Nam agora está em uma cela de detenção, enquanto seu dinheiro, ouro e outros bens estão sendo contados um a um pelas autoridades.

O "sistema" de Nam

Pho Duc Nam nasceu em 1994 no bairro 8, cidade de Vung Tau, província de Ba Ria - Vung Tau . Após se formar no ensino médio, Pho Duc Nam foi uma das três únicas pessoas no mundo a receber uma bolsa integral para uma universidade em Singapura, com especialização em tecnologia da informação.

Nam era fluente em inglês e tinha uma pontuação de 8,5 no IELTS. Aos 27 anos, Nam colaborou com Le Khac Ngo (então com 31 anos, residente no distrito de Bac Tu Liem, em Hanói ) e um cidadão turco para começar a construir uma "armadilha" sofisticada e perfeita.

Naquela época, Nam, Ngo e um cidadão estrangeiro instruíram outras sete pessoas no Vietnã a estabelecerem diversas empresas de fachada para recrutar funcionários que atuassem nas áreas de negociação de câmbio e títulos derivativos.

Em pouco tempo, a organização de Nam contava com aproximadamente 1.000 funcionários, que trabalhavam das 8h às 21h diariamente. O grupo criou e administrou cinco sites com interfaces em inglês para induzir os participantes a acreditarem que estavam negociando em bolsas internacionais respeitáveis, construindo assim a confiança dos investidores.

Página TikTok do Nam (Foto: Captura de tela).

A polícia de Hanói afirmou que todos esses sites eram programados e vinculados às contas bancárias dos indivíduos que os administravam; cada plataforma de negociação estava conectada ao MetaTrader 4 e ao MetaTrader 5, que são plataformas populares de negociação de câmbio e ações em todo o mundo.

Para levar adiante a fraude, os perpetradores operam sob o disfarce de empresas e sites que atuam nas áreas de telemarketing, televendas, consultoria de investimentos financeiros e corretagem de valores mobiliários, etc., para atrair e seduzir clientes a participar.

A estrutura organizacional da Nam é hierárquica, com diversos departamentos, como: Contabilidade, Recursos Humanos, TI, Vendas e Atendimento ao Cliente...

Os diversos departamentos da empresa operam de forma independente, complementando-se mutuamente, e contatam os clientes por meio de plataformas de mídia social como Zalo e Telegram para realizar atividades fraudulentas e desviar ativos.

A tática dos criminosos é fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, levando-os a transferir dinheiro para contas indicadas pelos próprios criminosos.

Phó Đức Nam quando foi preso (Foto: TA).

Os clientes são adicionados a grupos de bate-papo privados, orientados e aconselhados sobre como fazer ordens de compra e venda, incentivados a depositar dinheiro e a usar "alavancagem" (empréstimos) para zerar completamente a conta da vítima. Antes que a vítima perca tudo, eles oferecem "pedaços de queijo" — operações lucrativas, mas com pequenas quantias de dinheiro — para encantar e atrair investidores a apostarem tudo.

Além disso, quando os clientes ficam sem dinheiro, os criminosos fornecem informações falsas para ganhar a confiança dos investidores e fazê-los transferir mais dinheiro para "recuperar" suas perdas. Quando os clientes não têm mais condições financeiras, os criminosos bloqueiam toda a comunicação e desviam todo o dinheiro que os clientes transferiram.

Em dezembro de 2024, as autoridades haviam identificado mais de 2.600 vítimas cujos bens foram desviados, com o montante total dos depósitos iniciais totalizando aproximadamente 50 milhões de dólares.

Quando a riqueza é exposta

Para atrair mais "vítimas", Pips e Hunter fizeram uso intenso de plataformas de mídia social como TikTok e Facebook. Esses dois indivíduos postavam vídeos regularmente compartilhando experiências de investimento, métodos para ganhar dinheiro e dicas para construir riqueza.

Para provar que seus investimentos rendiam altos retornos, Nam ostentava seu dinheiro, seus carros de luxo e compartilhava detalhes de seu estilo de vida extravagante e abastado. Em seus vídeos, o Sr. Pips afirmava constantemente que sua riqueza vinha de investimentos, incentivando assim outras pessoas a aderirem ao seu sistema.

O Sr. Pips gradualmente se tornou um ídolo da juventude, um "ídolo" na criação de riqueza e nos negócios financeiros.

Rolls-Royce do Sr. Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 anos, de Quang Ninh, estudante da Universidade FPT) é uma das pessoas que "caíram na armadilha" armada pelos vídeos de Nam.

Segundo o relatório, por meio de suas pesquisas no Facebook e no TikTok, L. descobriu Pho Duc Nam, um especialista em investimentos no mercado de ações que frequentemente postava vídeos e imagens de carros de luxo, relógios e casas caras. L. desenvolveu o desejo de ser como Nam.

Por volta do início de junho, L. enviou uma mensagem para Pho Duc Nam no Facebook para fazer amizade e se conhecer melhor, com a intenção de aprender sobre as bolsas de valores em que Nam estava investindo. Pho Duc Nam apresentou a L. o investimento em ações por meio de uma bolsa chamada JPexchange.com e instruiu o estudante a comprar ações como NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Posteriormente, L. realizou um total de 37 transferências de dinheiro de sua conta pessoal para a conta de Pho Duc Nam na bolsa de valores, que foram então zeradas. O valor total do prejuízo sofrido por L. foi de 8 bilhões de VND.

Quando ele foi preso, esses bens foram apreendidos e bloqueados pelas autoridades investigadoras, causando um alvoroço público devido ao enorme valor da fortuna do "supergolpista" Sr. Pips.

Os supercarros de Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Especificamente, durante a investigação, as autoridades apreenderam e bloquearam 316 bilhões de VND em contas bancárias, títulos no valor de 9 bilhões de VND, contas de poupança no valor de mais de 200 bilhões de VND; 69 bilhões de VND, 2,3 milhões de dólares; 890 barras de ouro SJC; 246 kg de ouro maciço; 31 supercarros, 7 motocicletas de luxo, 59 relógios de marcas famosas, avaliados em aproximadamente 300 bilhões de VND; 84 peças de joias cravejadas de ouro e diamantes... Além disso, as autoridades bloquearam transações relacionadas a 125 imóveis.

No final de dezembro, a polícia de Hanói apreendeu mais um carro Mercedes, 12 bilhões de VND em contas bancárias, 18 apartamentos e imóveis avaliados em aproximadamente 100 bilhões de VND, além de recuperar mais 500 mil dólares da conta bancária de Nam em Singapura.

O valor total dos bens apreendidos pela polícia de Hanói é de aproximadamente 5,3 trilhões de VND.

Em uma coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Segurança Pública, o Major General Nguyen Thanh Tung, Vice-Diretor da Polícia da Cidade de Hanói, afirmou que muitos outros bens pertencentes ao Sr. Pips e seus cúmplices, escondidos no exterior, foram descobertos. Nos próximos dias, a Polícia da Cidade de Hanói coordenará ações com a Procuradoria Popular Suprema e solicitará auxílio judicial internacional para recuperar todos os bens.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm