O Sr. Pips e os "truques" que ensinam como ficar rico

(Dan Tri) - Depois de se tornar uma das três pessoas no mundo a receber uma bolsa integral para uma universidade em Singapura, Nam e outras duas pessoas começaram a construir uma "armadilha" para fraudar milhares de pessoas.

"Só os ricos têm tempo livre, tempo livre para sentar e contar dinheiro."

A declaração acima foi feita pelo Sr. Pips - Pho Duc Nam - em um vídeo postado em agosto de 2024 no canal do TikTok, onde ensinava como ficar rico ganhando dinheiro com câmbio e bolsas de valores. Dois meses depois, Nam foi preso.

Em vez de estar sentado no capô de um carro de luxo ou em um apartamento bilionário, Nam agora está em uma cela de detenção, enquanto seu dinheiro, ouro e bens... estão sendo "contados" um a um pelas autoridades.

"O aparato" do Sul

Pho Duc Nam nasceu em 1994, no bairro 8 da cidade de Vung Tau, província de Ba Ria-Vung Tau . Após concluir o ensino médio, Pho Duc Nam foi uma das três pessoas no mundo a receber uma bolsa integral para uma universidade em Singapura, com especialização em tecnologia da informação.

Nam é fluente em inglês e possui um certificado IELTS de 8,5. Aos 27 anos, Nam cooperou com Le Khac Ngo (então com 31 anos, residente no distrito de Bac Tu Liem, em Hanói ) e um turco para começar a construir uma "armadilha" sofisticada e perfeita.

Naquela época, Nam, Ngo e o indivíduo estrangeiro instruíram outros 7 indivíduos no Vietnã a estabelecerem diversas empresas "fantasmas" como "fachadas" para recrutar funcionários para atuarem nas áreas de câmbio e negociação de derivativos.

Em pouco tempo, o esquema de Nam contava com cerca de 1.000 funcionários, trabalhando das 8h às 21h todos os dias. Os indivíduos criaram e administraram 5 sites com interfaces em inglês para fazer com que os participantes acreditassem estar negociando em bolsas internacionais respeitáveis, gerando assim a confiança dos investidores.

Página TikTok do Nam (Foto: Captura de tela).

A polícia de Hanói afirmou que esses sites foram programados e vinculados às contas bancárias dos responsáveis ​​pela gestão; cada sala de negociação está conectada aos aplicativos MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que são plataformas populares de negociação de câmbio e ações no mundo atualmente.

Para cometer fraudes, os indivíduos se disfarçam com nomes de empresas e sites que atuam nas áreas de telemarketing, televendas, consultoria de investimentos financeiros, corretagem de ações, etc., para atrair e seduzir clientes a participar.

A organização da Nam é descentralizada, com muitos departamentos, como: Contabilidade, Recursos Humanos, TI, Administração e Atendimento ao Cliente...

Os departamentos dentro da empresa realizam atividades independentes, complementam-se mutuamente e contatam clientes por meio de redes sociais como Zalo, Telegram... para cometer fraudes e apropriação indébita.

O truque dos golpistas é fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes e levá-los a transferir dinheiro para contas indicadas por eles.

Pho Duc Nam no momento da prisão (Foto: TA).

Os clientes serão levados a grupos de bate-papo privados, guiados e aconselhados a executar ordens de compra e venda, estimular depósitos e usar alavancagem (empréstimos) para "queimar" a conta da presa. Antes de deixar a vítima "queimar", eles lançam "isca", que são transações com lucros reais, mas com pouco dinheiro, para fascinar, estimular e "apostar tudo".

Não parando por aí, quando o cliente ficou sem dinheiro, os réus forneceram informações falsas para fazer o investidor acreditar e transferir mais dinheiro para "recuperar o prejuízo". Quando o cliente não tinha mais condições financeiras, os réus bloquearam a comunicação e se apropriaram de todo o dinheiro que o cliente havia transferido.

Em dezembro de 2024, mais de 2.600 pessoas foram identificadas pelas autoridades como vítimas de apropriação indevida de propriedades, com o valor total dos depósitos iniciais estimado em cerca de 50 milhões de dólares.

Quando a riqueza é "exposta"

Para atrair mais "presas", o Sr. Pips e o Sr. Hunter aproveitam ao máximo as redes sociais TikTok e Facebook. Esses dois indivíduos publicam regularmente vídeos compartilhando experiências de investimento, maneiras de ganhar dinheiro e ensinando como ficar rico.

Para provar que suas atividades de investimento geram altas taxas de juros, Nam exibe seu dinheiro, seus supercarros e fala sobre sua vida "de alto nível", luxuosa e rica. Nos vídeos, o Sr. Pips sempre afirma que todos esses bens foram obtidos por meio de investimentos, convidando as pessoas a aderirem ao seu sistema.

O Sr. Pips gradualmente se tornou um ídolo da juventude, um "ídolo" em enriquecimento e negócios financeiros.

Rolls-Royce do Sr. Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 anos, de Quang Ninh, estudante da Universidade FPT) é uma das pessoas que "caíram na armadilha" dos vídeos de Nam acima.

Segundo o relatório, através de pesquisas no Facebook e no TikTok, L. descobriu que Pho Duc Nam era um especialista em investimentos na bolsa de valores que postava regularmente vídeos e fotos de supercarros, relógios e casas luxuosas. L. surgiu com o desejo de ser como Nam.

Por volta do início de junho, L. enviou uma mensagem para Pho Duc Nam pelo Facebook para fazer amizade e conhecê-lo melhor, a fim de aprender sobre as bolsas de valores em que Nam estava investindo. Pho Duc Nam apresentou a L. o investimento em ações por meio de uma bolsa chamada JPexchange.com e instruiu o estudante a comprar ações como NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Depois disso, L. realizou um total de 37 transações transferindo dinheiro de sua conta pessoal para a bolsa de valores de Pho Duc Nam, após o que sua conta foi "bloqueada". O valor total do prejuízo sofrido por L. foi de 8 bilhões de VND.

Ao ser preso, os bens acima mencionados foram temporariamente apreendidos e bloqueados pela agência de investigação, causando grande repercussão na opinião pública devido ao enorme valor do patrimônio do "super fraudador" Sr. Pips.

Supercarros de Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Especificamente, durante a investigação, as autoridades apreenderam e bloquearam 316 bilhões de VND em dinheiro em contas bancárias, títulos no valor de 9 bilhões de VND, cadernetas de poupança no valor de mais de 200 bilhões de VND; 69 bilhões de VND, 2,3 milhões de dólares; 890 barras de ouro SJC; 246 kg de ouro maciço; 31 supercarros, 7 motocicletas de luxo, 59 relógios de marcas famosas, avaliados em cerca de 300 bilhões de VND; 84 peças de joias de ouro cravejadas de diamantes... Além disso, as autoridades bloquearam transações imobiliárias em 125 propriedades.

No final de dezembro, a polícia de Hanói apreendeu mais um carro Mercedes, 12 bilhões de VND em contas bancárias, 18 apartamentos, imóveis avaliados em cerca de 100 bilhões de VND e confiscou mais 500 mil dólares da conta bancária de Nam em Singapura.

O valor total dos bens apreendidos pela polícia de Hanói é de aproximadamente 5,3 trilhões de VND.

Na conferência de imprensa do Ministério da Segurança Pública, o Major-General Nguyen Thanh Tung, Vice-Diretor da Polícia de Hanói, afirmou que muitos outros bens do Sr. Pips e seus cúmplices, escondidos no exterior, foram descobertos. A Polícia de Hanói irá, em breve, coordenar com a Procuradoria Popular Suprema, solicitando auxílio judicial no exterior para recuperar integralmente esses bens.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm