O Sr. Pips e os "truques" que ensinam como ficar rico

(Dan Tri) - Depois de se tornar uma das três pessoas no mundo a receber uma bolsa de estudos integral para uma universidade em Cingapura, Nam e outras duas pessoas começaram a construir uma "armadilha" para enganar milhares de pessoas.

"Só os ricos têm tempo livre, tempo livre para sentar e contar dinheiro."

A declaração acima foi feita pelo Sr. Pips - Pho Duc Nam - em um vídeo postado em agosto de 2024, no canal do TikTok, ensinando como enriquecer, ganhando dinheiro com câmbio e bolsas de valores. Dois meses depois, Nam foi preso.

Em vez de sentar no capô de um carro de luxo ou de um apartamento de um bilhão de dólares, Nam agora está em uma cela de detenção, enquanto seu dinheiro, ouro e bens estão sendo "contados" pelas autoridades.

"A máquina" do Vietnã

Pho Duc Nam nasceu em 1994, no Distrito 8 da cidade de Vung Tau, Ba Ria - Província de Vung Tau . Após concluir o ensino médio, Pho Duc Nam foi uma das três pessoas no mundo a receber uma bolsa de estudos integral para uma universidade em Singapura, com especialização em tecnologia da informação.

Nam é fluente em inglês e possui um certificado IELTS de 8,5. Aos 27 anos, Nam cooperou com Le Khac Ngo (na época com 31 anos, morador do distrito de Bac Tu Liem, em Hanói ) e um cidadão turco para começar a construir uma "armadilha" sofisticada e perfeita.

Naquela época, Nam, Ngo e o cidadão estrangeiro orientaram outros sete cidadãos no Vietnã a estabelecer muitas empresas "fantasmas" como "fachadas" para recrutar funcionários para operar nas áreas de câmbio e negociação de títulos derivativos.

Em pouco tempo, o aparato de Nam contava com cerca de 1.000 funcionários, trabalhando das 8h às 21h todos os dias. Os participantes criaram e gerenciaram cinco sites com interfaces em inglês para fazer com que os participantes entendessem erroneamente que estavam negociando em bolsas internacionais respeitáveis, gerando confiança nos investidores.

Página TikTok do Nam (Foto: Captura de tela).

A polícia de Hanói disse que esses sites foram programados e vinculados às contas bancárias dos indivíduos envolvidos na gestão; cada pregão está conectado aos aplicativos MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que são plataformas populares de câmbio e negociação de ações no mundo atualmente.

Para cometer fraudes, os indivíduos se escondem sob nomes de empresas e sites que atuam nas áreas de Telemarketing, Televendas, consultoria de investimentos financeiros, corretagem de ações... para atrair e induzir clientes a participar.

A organização de Nam é descentralizada, com muitos departamentos, como: contabilidade, recursos humanos, departamento de TI, departamento comercial e de atendimento ao cliente...

Os departamentos da empresa realizam atividades independentes, complementam-se e entram em contato com os clientes por meio de redes sociais como Zalo, Telegram... para cometer fraudes e apropriação de propriedade.

O truque dos indivíduos é fornecer informações falsas para fazer com que os clientes confiem e transfiram dinheiro para as contas indicadas pelos indivíduos.

Pho Duc Nam quando preso (Foto: TA).

Os clientes serão levados a grupos de bate-papo privados, orientados e aconselhados a "acertar" ordens de compra e venda, estimular depósitos e usar "alavancagem" (empréstimos) para "queimar" a conta da vítima. Antes de deixar a vítima "queimar", eles jogam "queijo", que são transações com lucro real, mas pouco dinheiro, para fascinar, estimular e "ir all-in".

Não parando por aí, quando o cliente ficou sem dinheiro, os indivíduos forneceram informações falsas para fazer com que o investidor confiasse e transferisse mais dinheiro para "se recuperar". Quando o cliente não tinha mais capacidade financeira, os indivíduos bloquearam a comunicação e se apropriaram de todo o dinheiro que o cliente havia transferido.

Até dezembro de 2024, mais de 2.600 pessoas foram identificadas pelas autoridades como vítimas de apropriação de propriedade, com um depósito inicial total de aproximadamente US$ 50 milhões.

Quando a riqueza é "exposta"

Para atrair mais "presas", o Sr. Pips e o Sr. Hunter aproveitam ao máximo as redes sociais TikTok e Facebook. Esses dois personagens costumam postar clipes compartilhando experiências de investimento, maneiras de ganhar dinheiro e ensinando como enriquecer.

Para provar que seus investimentos geram altas taxas de juros, Nam exibe seu dinheiro, supercarros e compartilha informações sobre sua vida "de luxo", "de luxo" e "de riqueza". Nos vídeos, o Sr. Pips sempre afirma que esses ativos são todos obtidos por meio de investimentos, incentivando as pessoas a aderirem ao seu sistema.

O Sr. Pips gradualmente se tornou um ídolo da juventude, um "ídolo" em enriquecer e fazer negócios financeiros.

Rolls-Royce do Sr. Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 anos, de Quang Ninh, estudante da Universidade FPT) é uma das pessoas que "caíram na armadilha" dos clipes de Nam acima.

Segundo a reportagem, por meio de pesquisas no Facebook e no TikTok, L. descobriu que Pho Duc Nam era especialista em investimentos em ações, postando regularmente vídeos e fotos de supercarros, relógios e casas caras. L. surgiu com o desejo de ser como Nam.

No início de junho, L. enviou uma mensagem de texto para Pho Duc Nam pelo Facebook para fazer amizade e conhecê-lo melhor, a fim de aprender sobre as bolsas nas quais Nam estava investindo. Pho Duc Nam apresentou L. ao investimento em ações por meio de uma bolsa chamada JPexchange.com e instruiu o estudante a comprar ações como NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Depois disso, L. realizou um total de 37 transações, transferindo dinheiro de sua conta pessoal para a bolsa de valores de Pho Duc Nam, após o que sua conta foi "queimada". O valor total de dinheiro desviado de L. foi de 8 bilhões de VND.

Quando preso, os bens acima foram temporariamente apreendidos e congelados pela agência de investigação, causando comoção na opinião pública devido ao enorme valor dos bens do "super fraudador" Sr. Pips.

Supercarros de Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Especificamente, durante a investigação, as autoridades apreenderam e congelaram 316 bilhões de VND em contas, títulos no valor de 9 bilhões de VND, cadernetas de poupança no valor de mais de 200 bilhões de VND; 69 bilhões de VND, 2,3 milhões de dólares; 890 barras de ouro SJC; 246 kg de ouro maciço; 31 supercarros, 7 motos de luxo, 59 relógios de marcas famosas, no valor de cerca de 300 bilhões de VND; 84 peças de joias de ouro incrustadas com diamantes... Além disso, as autoridades congelaram transações em 125 imóveis.

No final de dezembro, a polícia de Hanói continuou a deter outro carro Mercedes, 12 bilhões de VND em contas, 18 apartamentos, imóveis avaliados em cerca de 100 bilhões de VND e arrecadou mais 500.000 dólares na conta bancária de Nam em Cingapura.

O valor total dos bens apreendidos pela polícia de Hanói é de cerca de 5.300 bilhões de VND.

Em uma coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública, o Major-General Nguyen Thanh Tung, Diretor Adjunto da Polícia de Hanói, afirmou que muitos outros bens do Sr. Pips e seus cúmplices escondidos no exterior foram descobertos. Em breve, a Polícia de Hanói entrará em contato com a Suprema Procuradoria Popular para solicitar assistência judicial no exterior e recuperar integralmente os bens.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm