Muitos países na lista negra financeira, Vietnã se esforça para cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro

No Fórum de Diálogo sobre Política de Criptoativos realizado em Da Nang na tarde de 8 de outubro, um representante do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro do Banco Estatal disse que a Força-Tarefa de Ação Financeira Mundial classificou o Vietnã no grupo da "zona cinzenta", alertando sobre o combate à lavagem de dinheiro.

Especialistas alertam sobre riscos no mercado de criptoativos - Foto: BD

O Fórum de Diálogo sobre Política de Criptoativos em Da Nang com o tema Da Gestão de Riscos à Criação de Mercado foi organizado pela Comissão de Valores Mobiliários do Estado em colaboração com a Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã.

O evento reuniu muitas organizações, como Tether, Military Commercial Joint Stock Bank (MB), Centro de Pesquisa e Aplicação de Tecnologia de Nova Geração...

Piloto de criptomoeda vem com compromisso contra lavagem de dinheiro

De acordo com a Sra. Nguyen Thi Minh Tho, Diretora Adjunta do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro do Banco Estatal, o Vietnã está no "fluxo" de rápida transição das tendências de criptoativos.

Ao participar dessa integração de mercado, a Sra. Tho disse que as agências mundiais relevantes estabeleceram requisitos muito rigorosos.

Em particular, a Força-Tarefa de Ação Financeira Mundial (uma organização intergovernamental internacional que desenvolve e promove políticas contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e combate à proliferação de armas de destruição em massa) pressiona e estabelece condições que exigem que o Vietnã cumpra.

Segundo a Sra. Tho, há 17 conteúdos com os quais devemos assinar um compromisso com essa força, incluindo alguns conteúdos sobre o mecanismo de gestão de ativos virtuais.

A partir desses requisitos, os arcabouços jurídicos e políticos relevantes precisam ser acelerados. Agências, ministérios e municípios emitiram diversos documentos relevantes. Apesar dos grandes esforços, o Vietnã ainda se encontra em uma "zona cinzenta", principalmente nos corredores jurídicos.

Sr. To Tran Hoa - Chefe Adjunto do Departamento de Desenvolvimento de Mercado, Comissão de Valores Mobiliários do Estado - falando na tarde de 8 de outubro - Foto: BD

O Diretor Adjunto do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro do Banco Estatal afirmou que, no mundo todo, diversos países foram colocados na "lista negra" da Força-Tarefa de Ação Financeira Mundial. Esses países enfrentam diversas acusações relacionadas a fluxos de dinheiro.

"Ao promover criptoativos, os compromissos com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são extremamente importantes. São apenas 17 conteúdos, mas a quantidade de trabalho é realmente enorme, exigindo o esforço de todos", enfatizou a Sra. Tho.

O Vietnã participa ativamente do mercado de criptomoedas

De acordo com o Sr. To Tran Hoa - Chefe Adjunto do Departamento de Desenvolvimento de Mercado, Comissão de Valores Mobiliários do Estado, a unidade que cria e implementa a estrutura legal para o mercado de criptoativos no Vietnã, há duas resoluções (da Assembleia Nacional e do Governo) que demonstram claramente a determinação do Vietnã em promover criptoativos.

Quando emitidas, essas resoluções criaram um corredor legal, afirmando o papel das agências de gestão no monitoramento, transparência e conformidade com a lei sobre criptoativos.

O Sr. Phan Duc Trung, presidente da Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã, disse que a capitalização atual do mercado global de ativos digitais é de 4,2 trilhões de dólares.

Especialistas e representantes de agências reguladoras compartilham informações sobre o mercado de criptoativos - Foto: BD

Com a taxa de crescimento atual, segundo o Sr. Chung, espera-se que até 2030 o mundo tenha 600 milhões de usuários de criptoativos, e a capitalização de mercado atinja 10 trilhões de dólares. Estima-se que o Vietnã tenha 5 corretoras.

O Sr. Trung alertou que o desenvolvimento de criptoativos sempre anda de mãos dadas com crimes e fraudes no ciberespaço. O Vietnã está entre os pontos críticos do mundo, incluindo crimes relacionados a ativos digitais.

De acordo com o Sr. Trung, Da Nang possui vantagens institucionais para ser pioneira na implementação de um modelo de mercado doméstico de criptoativos.

As agências relevantes se coordenarão com Da Nang para treinar recursos humanos, dar suporte à investigação de fraudes e padronização e avançar em direção a um mercado inovador e compatível para atrair investidores nacionais e estrangeiros.

Da Nang quer se tornar o "laboratório financeiro digital" do país

No fórum da tarde de 8 de outubro, o vice-presidente do Comitê Popular da Cidade de Da Nang, Ho Quang Buu, disse que, com uma série de projetos financeiros e comerciais e sendo o primeiro lugar no país a pilotar o projeto de conversão de criptoativos, Da Nang pretende se tornar um "laboratório" para novos modelos financeiros.

Esses modelos incluirão ativos digitais, moedas digitais, pagamentos digitais, soluções de aplicativos de blockchain e inteligência artificial, juntamente com o forte desenvolvimento de atividades de gestão de fundos para dar suporte a startups de tecnologia financeira.

A cidade também incentivará produtos e iniciativas financeiras verdes, em linha com a meta de emissões líquidas zero do país e a visão internacional de desenvolvimento sustentável, além de promover o potencial da energia renovável e do turismo sustentável.

Thai Ba Dung

Fonte: https://tuoitre.vn/nhieu-nuoc-vao-danh-sach-den-dac-nhiem-tai-chinh-viet-nam-no-luc-tuan-thu-quy-dinh-chong-rua-tien-20251008174031936.htm