Bilhões de dong em dívidas?

(NLĐO) - De acordo com as autoridades, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company cometeu inúmeras irregularidades comerciais e possui um grande montante de dívidas pendentes.

Ao meio-dia de 3 de janeiro, forças policiais apareceram na sede da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company e na residência particular da Sra. Chu Thi Thanh, localizada no número 289 da Rua Ngo Duc Ke, bairro de Vinh Tan, cidade de Vinh, província de Nghe An . A Sra. Thanh é a presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Anteriormente, no final de dezembro de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu o aviso nº 4224 referente à suspensão temporária das autorizações de saída da Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

A sede da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company está localizada na cidade de Vinh, província de Nghe An.

De acordo com as conclusões da Inspeção Governamental, anunciadas em 4 de janeiro de 2024, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declarou incorretamente e pagou valores inferiores ao devido, tanto inicialmente quanto mensalmente; deixou de declarar o imposto e fez declarações desonestas sobre o valor do imposto ambiental a pagar, resultando em um aumento de mais de 3,287 bilhões de VND no valor total do imposto ambiental declarado inicialmente e posteriormente, entre 2018 e 2021.

Segundo a agência de inspeção, entre 2017 e 2022, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company emprestou mais de 7,485 bilhões de VND ao Sr. Chu Dang Khoa, Vice-Diretor Geral, e à Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da empresa.

Na época da inspeção, a Sra. Chu Thi Thanh e o Sr. Chu Dang Khoa ainda deviam à empresa um total de mais de 1,396 bilhão de VND. O Sr. Chu Dang Khoa é filho da presidente do Conselho de Administração, Chu Thi Thanh. O Sr. Chu Dang Khoa (nascido em 1982) morou na África do Sul por um tempo e atuou no ramo de diamantes, sendo frequentemente chamado de "magnata dos diamantes".

Além disso, em abril de 2024, de acordo com o Departamento de Impostos da Província de Nghe An, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company era a maior devedora de impostos e outras receitas do orçamento estatal na província de Nghe An, totalizando mais de 1 trilhão de VND.

A polícia apareceu em frente à casa da Sra. Chu Thi Thanh ao meio-dia do dia 3 de janeiro.

Segundo informações, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company foi fundada em setembro de 2001. Após diversos anúncios de alterações em seu registro comercial, de acordo com a alteração mais recente, de agosto de 2023, a empresa possui um capital social total de VND 2,022 bilhões, tendo a Sra. Chu Thi Thanh como representante legal. A Sra. Chu Thi Thanh detém 77,15% das ações; o magnata dos diamantes Chu Dang Khoa detém 22,77%; e outra pessoa física detém 0,08%.

Após mais de 20 anos de existência, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company atua principalmente nos setores de petróleo e gás liquefeito de petróleo. A empresa também é proprietária da marca DKC Shipping e suas outras subsidiárias atuam na produção de papel e embalagens.

Além disso, Thien Minh Duc também atua nos setores de hotelaria, restaurantes, parques de diversões e imobiliário.

Fonte: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm