(NLDO) - De acordo com as autoridades, a Thien Minh Duc Group Corporation cometeu muitas violações nos negócios e tem uma grande quantidade de dívidas pendentes.
Ao meio-dia de 3 de janeiro, forças policiais compareceram à sede da Thien Minh Duc Group Corporation e à residência particular da Sra. Chu Thi Thanh, na Rua Ngo Duc Ke, 289, Bairro de Vinh Tan, Cidade de Vinh, Província de Nghe An . A Sra. Thanh é a Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Corporation.
Anteriormente, no final de dezembro de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu o Aviso nº 4224 sobre a suspensão temporária da saída do país para a Sra. Chu Thi Thanh, presidente da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
Sede da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company em Vinh City, Nghe An
Sabe-se que, de acordo com a conclusão da Inspetoria do Governo anunciada em 4 de janeiro de 2024, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declarou regularmente o primeiro e o mensal imposto de proteção ambiental incorretamente, sem imposto de proteção ambiental; não declarou imposto e declarou desonestamente o valor do imposto de proteção ambiental a pagar, levando ao valor total do imposto de proteção ambiental declarado pela primeira vez e ao valor total do imposto de proteção ambiental declarado novamente a aumentar em mais de VND 3.287 bilhões de 2018 a 2021.
Ainda de acordo com a agência de inspeção, de 2017 a 2022, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company emprestou mais de VND 7.485 bilhões ao Sr. Chu Dang Khoa, Diretor Geral Adjunto, e à Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da Empresa.
No momento da inspeção, a Sra. Chu Thi Thanh e o Sr. Chu Dang Khoa ainda deviam à empresa um total de mais de 1,396 bilhão de VND. O Sr. Chu Dang Khoa é filho do Presidente do Conselho de Administração, Chu Thi Thanh. O Sr. Chu Dang Khoa (nascido em 1982), que morou na África do Sul por um tempo e comercializou diamantes, é frequentemente chamado de "magnata dos diamantes".
Além disso, em abril de 2024, de acordo com o Departamento de Impostos da Província de Nghe An, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company é a unidade com a maior dívida tributária e outras receitas orçamentárias estaduais na província de Nghe An, com um valor de até mais de 1.000 bilhões de VND.
A polícia apareceu em frente à casa da Sra. Chu Thi Thanh ao meio-dia de 3 de janeiro.
Sabe-se que a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company foi fundada em setembro de 2001. Após diversos anúncios de alterações no registro empresarial, de acordo com a alteração mais recente, em agosto de 2023, esta empresa possui um capital social total de 2,022 bilhões de VND, sendo a representante legal a Sra. Chu Thi Thanh. Desse total, a Sra. Chu Thi Thanh detém 77,15% das ações; o "magnata dos diamantes" Chu Dang Khoa detém 22,77% e outro indivíduo detém 0,08%.
Com mais de 20 anos de existência, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company atua principalmente nas áreas de petróleo e gás liquefeito de petróleo. A empresa também é proprietária da marca de transporte marítimo DKC Shipping, e outras subsidiárias participam da produção de papel e embalagens.
Além disso, Thien Minh Duc também atua em hotéis, restaurantes, áreas de entretenimento e imóveis.
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Fonte: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm
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