(NLDO) - De acordo com as autoridades, a Thien Minh Duc Group Corporation cometeu muitas violações nos negócios e tem uma grande quantidade de dívidas pendentes.
Ao meio-dia de 3 de janeiro, forças policiais compareceram à sede da Thien Minh Duc Group Corporation e à residência particular da Sra. Chu Thi Thanh, na Rua Ngo Duc Ke, 289, Bairro de Vinh Tan, Cidade de Vinh, Província de Nghe An . A Sra. Thanh é a Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Corporation.
Anteriormente, no final de dezembro de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu o Aviso nº 4224 sobre a suspensão temporária da saída da Sra. Chu Thi Thanh, presidente da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
Sede da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company em Vinh City, Nghe An
Sabe-se que, de acordo com a conclusão da Inspetoria do Governo anunciada em 4 de janeiro de 2024, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declarou regularmente o primeiro e o mensal imposto de proteção ambiental incorretamente, faltando imposto de proteção ambiental; não declarou imposto e declarou desonestamente o valor do imposto de proteção ambiental a pagar, levando ao valor total do imposto de proteção ambiental declarado pela primeira vez e ao valor total do imposto de proteção ambiental declarado novamente aumentando em mais de 3.287 bilhões de VND de 2018 a 2021.
De acordo com a agência de inspeção, de 2017 a 2022, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company emprestou mais de VND 7.485 bilhões ao Sr. Chu Dang Khoa, Diretor Geral Adjunto, e à Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da Empresa.
No momento da inspeção, a Sra. Chu Thi Thanh e o Sr. Chu Dang Khoa ainda deviam à empresa um total de mais de VND 1,396 bilhão. O Sr. Chu Dang Khoa é filho do Presidente do Conselho de Administração, Chu Thi Thanh. O Sr. Chu Dang Khoa (nascido em 1982), que morou na África do Sul por um tempo e comercializou diamantes, é frequentemente chamado de "magnata dos diamantes".
Além disso, em abril de 2024, de acordo com o Departamento de Impostos da Província de Nghe An, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company é a unidade com a maior dívida tributária e outras receitas orçamentárias estaduais na província de Nghe An, com um valor de até mais de 1.000 bilhões de VND.
A polícia apareceu em frente à casa da Sra. Chu Thi Thanh ao meio-dia de 3 de janeiro.
Sabe-se que a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company foi fundada em setembro de 2001. Após diversos anúncios de alterações no registro empresarial, de acordo com a última alteração em agosto de 2023, esta empresa possui um capital social total de VND 2,022 bilhões, sendo a representante legal a Sra. Chu Thi Thanh. Desse total, a Sra. Chu Thi Thanh detém 77,15% das ações; o "magnata dos diamantes" Chu Dang Khoa detém 22,77% e outro indivíduo detém 0,08%.
Com mais de 20 anos de existência, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company atua principalmente nas áreas de petróleo e gás liquefeito de petróleo. A empresa também é proprietária da marca de transporte marítimo DKC Shipping, e outras subsidiárias participam da produção de papel e embalagens.
Além disso, Thien Minh Duc também atua em serviços de hotelaria, restaurantes, entretenimento e imobiliário.
Fonte: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm
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