Dívida de milhares de bilhões de dong?

(NLDO) - De acordo com as autoridades, o Grupo Thien Minh Duc cometeu diversas irregularidades comerciais e possui um grande montante de dívidas pendentes.

Ao meio-dia de 3 de janeiro, forças policiais apareceram na sede da Thien Minh Duc Group Corporation e na residência particular da Sra. Chu Thi Thanh, localizada no número 289 da Rua Ngo Duc Ke, bairro de Vinh Tan, cidade de Vinh, província de Nghe An . A Sra. Thanh é a presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Corporation.

Anteriormente, no final de dezembro de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu o Aviso nº 4224 sobre a suspensão temporária da saída do país da Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Sede da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company na cidade de Vinh, Nghe An

Sabe-se que, de acordo com a conclusão da Inspeção Governamental anunciada em 4 de janeiro de 2024, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declarou incorretamente, de forma regular e mensal, o primeiro imposto de proteção ambiental, além de não declarar o imposto e declarar desonestamente o valor devido, o que levou a um aumento de mais de 3,287 bilhões de VND no valor total do imposto de proteção ambiental declarado inicialmente e no valor total do imposto de proteção ambiental declarado novamente, entre 2018 e 2021.

Ainda segundo a agência de inspeção, entre 2017 e 2022, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company emprestou mais de 7,485 bilhões de VND ao Sr. Chu Dang Khoa, Vice-Diretor Geral, e à Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da empresa.

Na época da inspeção, a Sra. Chu Thi Thanh e o Sr. Chu Dang Khoa ainda deviam à empresa um total de mais de 1,396 trilhão de VND. O Sr. Chu Dang Khoa é filho da presidente do Conselho de Administração, Chu Thi Thanh. O Sr. Chu Dang Khoa (nascido em 1982), que morou na África do Sul por um tempo e atuou no comércio de diamantes, é frequentemente chamado de "magnata dos diamantes".

Além disso, segundo o Departamento de Impostos da Província de Nghe An, em abril de 2024, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company era a empresa com a maior dívida tributária e outras receitas do orçamento estatal na província de Nghe An, com um montante superior a 1 trilhão de VND.

A polícia apareceu em frente à casa da Sra. Chu Thi Thanh ao meio-dia do dia 3 de janeiro.

Sabe-se que a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company foi fundada em setembro de 2001. Após diversas alterações em seu registro comercial, de acordo com a atualização mais recente, de agosto de 2023, a empresa possui um capital social total de 2,022 bilhões de VND, sendo a representante legal a Sra. Chu Thi Thanh. Desta, a Sra. Chu Thi Thanh detém 77,15% das ações; o magnata dos diamantes Chu Dang Khoa detém 22,77%; e outra pessoa física detém 0,08%.

Após mais de 20 anos de existência, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company atua principalmente nos setores de petróleo e gás liquefeito de petróleo. Esta empresa também é proprietária da marca de transporte marítimo DKC Shipping, e outras subsidiárias atuam na produção de papel e embalagens.

Além disso, Thien Minh Duc também atua nos setores de hotéis, restaurantes, entretenimento e imobiliário.

Fonte: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm