Definir claramente as tarefas e monitorar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Kinhtedothi - O vice-primeiro-ministro permanente Nguyen Hoa Binh acaba de assinar a Decisão nº 1338/QD-TTg datada de 6 de novembro de 2024, que altera e complementa o Regulamento sobre coordenação entre ministérios, agências de nível ministerial e agências governamentais no trabalho de prevenção e combate a crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Definir claramente as atribuições de cada ministério e setor na fiscalização e supervisão da prevenção e controle da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo - Foto ilustrativa

Especificamente, a Decisão nº 1338/QD-TTg de 6 de novembro de 2024 altera e complementa os regulamentos sobre coordenação na inspeção e supervisão de organizações no cumprimento das disposições legais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O novo ponto da Decisão nº 1338/QD-TTg é adicionar regulamentos específicos sobre as tarefas do Ministério da Justiça , do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Informação e Comunicações no trabalho de inspeção e supervisão de organizações no cumprimento das disposições da lei sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

As tarefas dos ministérios, agências e agências são especificamente prescritas na Decisão nº 1338/QD-TTg da seguinte forma:

O Banco Estatal do Vietnã tem as seguintes atribuições:

a) Presidir e coordenar com os ministérios e agências relevantes para estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para entidades que relatam o cumprimento das disposições legais sobre combate à lavagem de dinheiro dentro do escopo e campo de gestão.

O estabelecimento da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão pode ser integrado ou coordenado com outras Equipes Intersetoriais de Inspeção e Supervisão relevantes presididas pelo Banco Estatal do Vietnã.

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, a pedido do Ministério da Segurança Pública, Ministério das Finanças, Ministério da Construção, Ministério da Justiça, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

c) Orientar as agências do Banco Estatal nas províncias e cidades administradas centralmente para presidir e coordenar com os departamentos e agências locais para aconselhar as autoridades competentes a estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para entidades que relatam o cumprimento das disposições legais sobre combate à lavagem de dinheiro dentro do escopo e campo da gestão local.

O estabelecimento de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão pode ser integrado ou coordenado com outras equipes interdisciplinares relevantes de inspeção e supervisão presididas pela agência do Banco Estatal em uma província ou cidade administrada centralmente.

O Ministério das Finanças tem as seguintes atribuições:

A criação de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão pode ser integrada ou coordenada com outras equipes interdisciplinares relevantes de inspeção e supervisão presididas pelo Ministério das Finanças.

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, a pedido do Ministério da Segurança Pública, do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério da Construção, do Ministério da Justiça, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

O Ministério da Construção tem as seguintes atribuições:

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, a pedido do Ministério da Segurança Pública, do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério das Finanças, do Ministério da Justiça, do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

c) Orientar o Departamento de Construção das províncias e cidades administradas centralmente para presidir e coordenar com os departamentos e filiais locais para aconselhar as autoridades competentes a estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para assuntos que relatem conformidade com disposições legais sobre combate à lavagem de dinheiro dentro do escopo e campo da gestão local.

O estabelecimento de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão pode ser integrado ou coordenado com outras equipes interdisciplinares relevantes de inspeção e supervisão presididas pelo Departamento de Construção da província ou da cidade administrada centralmente.

O Ministério da Justiça tem as seguintes atribuições:

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, a pedido do Ministério da Segurança Pública, do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério das Finanças, do Ministério da Construção, do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

c) Orientar o Departamento de Justiça das províncias e das cidades administradas centralmente para presidir e coordenar com os departamentos e filiais locais para aconselhar as autoridades competentes a estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para assuntos que relatem conformidade com disposições legais sobre combate à lavagem de dinheiro dentro do escopo e campo da gestão local.

O estabelecimento de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão pode ser integrado ou coordenado com outras equipes interdisciplinares relevantes de inspeção e supervisão presididas pelo Departamento de Justiça da província ou da cidade administrada centralmente.

O Ministério da Indústria e Comércio tem as seguintes responsabilidades:

A criação da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão pode ser integrada ou coordenada com outras Equipes Intersetoriais de Inspeção e Supervisão relevantes presididas pelo Ministério da Indústria e Comércio.

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, a pedido do Ministério da Segurança Pública, do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério das Finanças, do Ministério da Construção, do Ministério da Justiça e do Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

c) Orientar o Departamento de Indústria e Comércio das províncias e cidades administradas centralmente para presidir e coordenar com os departamentos e filiais locais para aconselhar as autoridades competentes a estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para entidades que relatam o cumprimento das disposições legais sobre combate à lavagem de dinheiro dentro do escopo e campo da gestão local.

O estabelecimento de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão pode ser integrado ou coordenado com outras equipes interdisciplinares relevantes de inspeção e supervisão presididas pelo Departamento de Indústria e Comércio da província ou cidade administrada centralmente.

O Ministério da Informação e Comunicações tem as seguintes tarefas:

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, a pedido do Ministério da Segurança Pública, do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério das Finanças, do Ministério da Construção, do Ministério da Justiça e do Ministério da Indústria e Comércio; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

O Ministério da Segurança Pública tem as seguintes atribuições:

a) Presidir e coordenar com os ministérios e agências relevantes para estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para monitorar a conformidade com as disposições legais sobre prevenção e controle do terrorismo, de acordo com a Lei de Prevenção e Controle do Terrorismo, em ministérios, agências de nível ministerial, agências governamentais e instituições financeiras relevantes e organizações empresariais não financeiras, de acordo com as disposições da lei.

b) Coordenar e participar da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão para monitorar o cumprimento das normas legais sobre combate à lavagem de dinheiro, a pedido do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério das Finanças, do Ministério da Construção, do Ministério da Justiça, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da Equipe Intersetorial de Inspeção e Supervisão.

c) Orientar a Segurança Pública das províncias e cidades administradas centralmente para presidir e coordenar com os departamentos e filiais locais relevantes para aconselhar as autoridades competentes a estabelecer uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para monitorar o cumprimento das disposições da lei antiterrorismo, de acordo com as disposições da Lei Antiterrorismo, nos departamentos, filiais e instituições financeiras relevantes, organizações empresariais não financeiras dentro do escopo e campo da gestão local, de acordo com as disposições da lei.

O estabelecimento de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão pode ser integrado ou coordenado com outras equipes interdisciplinares relevantes de inspeção e supervisão presididas pela Segurança Pública de províncias e cidades administradas centralmente.

Os ministérios e agências de nível ministerial têm as seguintes tarefas:

a) Coordenar com o Ministério da Segurança Pública, o Banco Estatal do Vietnã, o Ministério das Finanças, o Ministério da Construção, o Ministério da Justiça, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Informação e Comunicações para revisar setores e organizações em risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; coordenar o desenvolvimento de planos intersetoriais de inspeção e supervisão.

b) Participar da equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão a pedido do Ministério da Segurança Pública, Banco Estatal do Vietnã, Ministério das Finanças, Ministério da Construção, Ministério da Justiça, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Informação e Comunicações; executar tarefas atribuídas pelo Chefe da equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão.

c) Orientar os departamentos e filiais competentes nas províncias e cidades administradas centralmente para coordenarem estreitamente com a Segurança Pública provincial, o Banco Estatal provincial, o Departamento de Construção, o Departamento de Justiça e o Departamento de Indústria e Comércio para aconselhar as autoridades competentes a estabelecer uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão.

A unidade responsável pela constituição da Equipa Interdisciplinar de Inspecção e Supervisão tem as seguintes atribuições:

a) Presidir a emissão da decisão de criação de uma equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão com um líder da unidade presidente como Chefe da equipe de inspeção e supervisão.

b) A criação de uma equipe intersetorial de inspeção e supervisão para as entidades denunciantes, conforme previsto na Lei Antilavagem de Dinheiro, em conformidade com as disposições da lei, deve incluir membros do Banco Estatal do Vietnã (órgão responsável perante o Governo pela implementação da gestão estatal de combate à lavagem de dinheiro) e do Ministério da Segurança Pública (órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo). Membros apropriados devem ser nomeados com base nos requisitos de inspeção e supervisão para garantir a implementação eficaz.

c) Elaborar planos de inspeção e supervisão; atribuir tarefas aos membros da equipe interdisciplinar de inspeção e supervisão.

d) Preparar condições logísticas e técnicas para garantir a implementação eficaz dos planos de inspeção e supervisão de acordo com os requisitos e objetivos definidos.

A Decisão afirma claramente: A equipe intersetorial de inspeção e supervisão de organizações em conformidade com as disposições legais sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo opera em regime de meio período e se dissolve após a conclusão dos requisitos e tarefas de acordo com o plano.

[anúncio_2]
Fonte: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html