Ignore os avisos e arrisque perder tudo.

Nota do editor: Dívidas tributárias, sonegação fiscal, contrabando, apropriação indevida do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo... são os pontos obscuros de muitas empresas petrolíferas importantes. Acredita-se que a permissão para que essas empresas com fraca capacidade de gestão sejam aprovadas se deva, em grande parte, ao processo de licenciamento.
A série de artigos "Os Cantos Ocultos dos 'Gigantes' do Petróleo" , da VietNamNet, espera contribuir com mais vozes para a saúde e a fiscalização do mercado de petróleo, para proteger os direitos do consumidor, o desenvolvimento de negócios legítimos no setor petrolífero e para garantir a segurança energética nacional.

Diversas empresas se apropriaram do Fundo de Estabilização.

Quando a Xuyen Viet Oil estava fora do radar das autoridades, descobriu-se também que essa empresa estava "escondendo" centenas de bilhões de dongs do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo.

No entanto, agora que os líderes da Xuyen Viet Oil foram presos, a possibilidade de recuperar o dinheiro investido pelas pessoas na compra de gasolina da Xuyen Viet Oil é cada vez mais remota.

Mas a Xuyen Viet Oil não é um caso isolado de "detenção" deste Fundo!

Em 2022, o Ministério da Indústria e Comércio teve dificuldades em pressionar a Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company (bairro Da Kao, distrito 1, cidade de Ho Chi Minh) e a Duong Dong - Hoa Phu Joint Stock Company (comuna de Hoa Phu, distrito de Tuy Phong, província de Binh Thuan ) a pagar o saldo do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo ao orçamento do Estado. O motivo era a revogação das licenças dessas empresas como distribuidoras atacadistas de petróleo.

Para cada litro de gasolina comprado, os consumidores contribuem com 300 VND para o fundo, dependendo do período de funcionamento.

No entanto, após inúmeras solicitações, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério das Finanças não receberam qualquer resposta ao relatório e aos documentos da Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company referentes ao pagamento de mais de 21,76 bilhões de VND ao orçamento do Estado; e a Duong Dong - Hoa Phu Joint Stock Company não pagou mais de 3,76 bilhões de VND.

Após as empresas não terem efetuado os pagamentos devidos ao orçamento estatal, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério das Finanças concordaram em transferir os processos das duas empresas para o Ministério da Segurança Pública para investigação e providências cabíveis, de acordo com as normas vigentes.

No entanto, isso pode não ter muita relevância na arrecadação do Fundo, visto que, anteriormente, diversos líderes da Duong Dong - Hoa Phu Joint Stock Company foram processados por contrabando de gasolina (em 2022). O fundador da Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company, Dinh Ngoc He (também conhecido como Ut Troc), também foi processado por diversos outros crimes.

De forma semelhante, em um caso recente, o Departamento de Polícia de Investigação sobre Corrupção, Crimes Econômicos e Contrabando do Ministério da Segurança Pública processou diversos dirigentes da empresa Bach Khoa Viet. No comunicado, o Ministério da Segurança Pública afirmou sucintamente que os dirigentes da Bach Khoa Viet foram processados por "violação das normas de gestão e utilização de bens públicos, causando prejuízos e desperdício".

No entanto, segundo a VTV, como uma importante empresa petrolífera, a Bach Khoa Viet Company deveria fornecer mercadorias às unidades de comercialização de petróleo, mas, na realidade, devido à falta de capacidade e às condições adversas, essa empresa é obrigada a assinar contratos de venda fictícios com empresas varejistas.

De acordo com a regulamentação, com base na quantidade de gasolina consumida e no documento de gestão do Ministério da Indústria e Comércio, as empresas têm a obrigação de constituir um fundo de estabilização do preço da gasolina (a Bach Khoa Viet, antes de sua licença de importação e exportação de gasolina ser revogada, também era uma empresa-chave e tinha que constituir um fundo de estabilização de acordo com a regulamentação - PV).

No entanto, a Bach Khoa Viet reservou apenas uma parte, tendo a empresa apropriado o restante para gastos ilegais e pagamento de empréstimos.

Ignorando o aviso do auditor

O incidente de desvio de verbas do Fundo de Estabilização de Preços por empresas petrolíferas poderia ter sido evitado se o órgão gestor tivesse investigado e implementado rigorosamente as conclusões da Auditoria Estatal.

Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um relatório de auditoria temática sobre a criação, gestão e utilização do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo e sobre a gestão e o funcionamento dos preços do petróleo no período de 2015-2016.

O Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta sobre o Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo.

Esta conclusão aponta para uma série de "brechas" na utilização e gestão do Fundo de Estabilização de Preços. Ou seja, muitas empresas importantes não divulgaram mensalmente o montante das deduções, a utilização e o saldo do Fundo, nem antes de cada ajuste de preços; não forneceram documentos comprovativos de que comunicaram ao Ministério da Indústria e Comércio (Departamento do Mercado Interno) a situação (saldo, deduções, utilização, juros provenientes do Fundo até ao dia 25 de cada mês) e não apresentaram o relatório resumido no final do exercício fiscal ao Ministério das Finanças - Indústria e Comércio, conforme estipulado.

Naquela época, a Auditoria Estatal também alertou para uma situação em que o dinheiro do Fundo de Estabilização de Preços não havia sido transferido para uma conta bancária separada. A empresa Nam Song Hau foi citada pela auditoria.

O Tribunal de Contas do Estado comentou que o papel e a eficácia da criação e utilização do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo têm certas limitações devido à gestão limitada do Fundo pelas autoridades competentes.

Anteriormente, em 2011, a Auditoria do Estado também concluiu uma auditoria sobre a alocação, gestão e utilização do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo. "Deixar o Fundo nas empresas apresenta limitações em termos de transparência, facilita o seu uso indevido por parte das empresas para outros fins, representa elevados riscos para o Fundo na ausência de medidas preventivas e não permite separar os lucros do Fundo", observou a Auditoria.

Os alertas da Auditoria Estatal em 2011 e 2017 se concretizaram quando as irregularidades relacionadas ao Fundo de Estabilização de Preços foram expostas, conforme mencionado anteriormente. Quase todas as principais empresas do setor que divulgaram publicamente o fundo, conforme prescrito em seus sites, eram estatais; muitas delas sequer possuíam um site.

"Tudo precisa de transparência"

De acordo com a regulamentação vigente, o Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo é constituído na empresa. Os principais operadores do setor petrolífero são responsáveis por constituir, utilizar, prestar contas, divulgar e gerir o Fundo, em conformidade com a regulamentação.

Os principais operadores do setor petrolífero são responsáveis por selecionar e abrir uma conta bancária separada para monitorar o Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo; são responsáveis por notificar por escrito o nome, endereço e informações de contato desse banco ao Ministério das Finanças (Departamento de Gestão de Preços), ao Ministério da Indústria e Comércio (Departamento do Mercado Interno) e por publicar as informações de acordo com os regulamentos.

A Circular nº 103/2021/TT-BTC do Ministério das Finanças estipula: Os principais comerciantes de petróleo são totalmente responsáveis perante a lei pela implementação das disposições, gastos, relatórios e gestão do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo.

A responsabilidade pela gestão do Fundo cabe a dois Ministérios: Indústria e Comércio e Finanças. As disposições desta Circular demonstram o importante papel do Ministério da Indústria e Comércio na criação do Fundo, com base no parecer do Ministério das Finanças. Caso os dois Ministérios tenham pareceres divergentes, caberá ao Ministério da Indústria e Comércio tomar a decisão sobre a aplicação do Fundo.

Periodicamente, antes do dia 15 de cada mês, as principais empresas de comercialização de petróleo são responsáveis por elaborar e enviar relatórios ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Indústria e Comércio sobre a execução do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo no mês anterior. Se necessário, de acordo com as exigências da gestão estatal ou do plano anual de coleta de informações, o Ministério da Fazenda coordenará com o Ministério da Indústria e Comércio a organização de trabalhos, intercâmbio de informações e inspeções diretamente nas unidades.

O Sr. Van Cong That, diretor de uma empresa de varejo de petróleo na cidade de Ho Chi Minh, disse: Somente a autoridade competente pode dizer se a conta bancária tem dinheiro ou não.

A gestão, a supervisão e a auditoria posterior relacionadas ao Fundo não são muito difíceis se estivermos determinados a realizá-las.

A inspeção de todas as contas do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo em empresas-chave esclarecerá e responderá às dúvidas dos consumidores sobre esse fundo, ajudando assim a "limpar o nome" das principais empresas que atuam no mercado de forma séria.

"Tudo precisa de transparência", enfatizou o Sr. Van Cong.

Lição 3: Estabelecer uma série de empresas petrolíferas-chave de baixa capacidade apenas para servirem como "quintais".

O Ministério das Finanças quer extinguir o Fundo, enquanto o Ministério da Indústria e Comércio quer mantê-lo.

Quando o projeto de Lei de Preços (alterado) foi inicialmente disponibilizado para consulta pública, o Ministério das Finanças propôs a extinção do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo. Contudo, na ocasião, os dirigentes do Ministério da Indústria e Comércio argumentaram que a extinção do Fundo resultaria na perda de base legal para a sua alocação e utilização nos decretos governamentais. Assim, o Ministério propôs a inclusão de diretrizes sobre o Fundo de Estabilização de Preços e a incumbência de o Governo especificar detalhadamente a sua criação, gestão e utilização, de modo a fundamentar a sua implementação.

A Lei de Preços, recentemente alterada, também reflete esse espírito. No entanto, a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Nacional, ao examinar a lei, observou que o Governo precisa promover a publicidade e a transparência em relação à situação dos recursos e à utilização dos fundos.

O lado sombrio de uma série de gigantes do petróleo: com trilhões em dívidas tributárias, propõe-se que o chefe seja proibido de deixar o país. Diversas empresas petrolíferas importantes encontram-se em situação crítica, com dívidas tributárias crescentes a ponto de serem obrigadas a pagar impostos, e propõe-se que seus líderes sejam proibidos de deixar o país.

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