financiamento do terrorismo

Lavagem de dinheiro na era digital: comprar projetos lícitos com dinheiro sujo e depois fechá-los para apagar os rastros.

VietNamNet

16/10/2025

Medidas proativas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações com criptomoedas.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gerir o mercado de ativos digitais para prevenir fraudes e lavagem de dinheiro.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nova regulamentação: Transferências monetárias domésticas de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testando o rastreamento de transações de criptomoedas de US$ 500 ou mais.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Um quadro jurídico "construtivo" para as criptomoedas.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso incluiu o ex-presidente e general da inteligência em sua "lista negra" de terroristas.

Báo Quốc Tế

22/11/2024