TikToker Sr. Pips é enganado: vítima acha que perdeu dinheiro por sorte e não denuncia

O Sr. Pips lidera a maior quadrilha no campo de fraudes financeiras online.

No caso de fraude imobiliária transnacional cometida por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 anos, residente em Ba Ria - Vung Tau ) e Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 anos, residente em Hanói), a polícia identificou até agora 2.661 vítimas que fizeram seus primeiros depósitos totalizando cerca de 50 milhões de dólares.

A agência de investigação acaba de receber denúncias de 18 vítimas, com um valor total desviado de mais de 28 bilhões de VND. Atualmente, há muitas outras vítimas que não denunciaram, e a agência de investigação ainda não determinou as informações e o valor desviado pelas vítimas.

Durante o processo de verificação das vítimas, a agência de investigação encontrou muitas dificuldades, pois as vítimas acreditavam que se tratava de uma bolsa de valores licenciada e legítima, e que a perda de dinheiro se devia à sorte, por isso muitas delas não denunciaram o caso. Mesmo quando contatadas pela polícia, as vítimas não cooperaram e se recusaram a fornecer informações sobre os golpistas.

A Polícia do Distrito de Cau Giay inspeciona o carro apreendido no caso de fraude do Sr. Pips.

Somente quando o caso foi amplamente divulgado é que as vítimas ligaram para a agência de investigação para denunciá-lo. De acordo com um policial do Distrito de Cau Giay (Hanói), houve dias em que os investigadores receberam até 100 ligações de vítimas.

Segundo a polícia, entre as vítimas dessa rede de fraudes, muitas vezes há a mentalidade de que se trata de um investimento em que todos saem ganhando e, portanto, ao denunciarem, serão processadas por jogo, por isso não denunciam. No entanto, em casos de fraude, as autoridades coletam informações como base para a devolução do dinheiro às vítimas.

Além da dificuldade em identificar a vítima, a polícia também encontrou dificuldades em solucionar o caso.

O Tenente Sênior Tran Cong Hau, da Equipe de Polícia Criminal do Distrito de Cau Giay, afirmou que, antes de tudo, precisamos abordar e realizar um reconhecimento para entender e determinar a estrutura organizacional e o papel de cada membro da quadrilha. Por se tratar de uma quadrilha criminosa especial, ela é gerenciada, possui uma estrutura de pessoal enxuta e é hierárquica, com uma escala de atividades criminosas em todo o país e no exterior.

Supercarros apreendidos em caso de fraude do Sr. Pips.

Os líderes montaram filiais em áreas centrais, com guardas de segurança, monitoramento de segurança do prédio, câmeras instaladas e guardas na porta para vigiar e responder quando descobertos pelas autoridades.

Os líderes e operadores operam inteiramente online, por meio de aplicativos de mensagens altamente seguros, que podem facilmente apagar rastros e permanecer anônimos ao cometer crimes. Além disso, os suspeitos muitas vezes não estão no Vietnã, portanto, o processo de investigação deve ser extremamente hábil, sigiloso e sensível, sem revelar informações...

Os sujeitos são funcionários de grandes escritórios, sempre muito vigilantes com todos os contatos externos e em ambientes fechados, sem contato com ninguém, as atividades criminosas ocorrem inteiramente na internet, via telefone... então é difícil identificar os sujeitos, detectar o comportamento, os métodos de operação e as funções de cada sujeito nos escritórios.

Os métodos de atividades criminosas dos indivíduos são sofisticados e novos, ocultos sob a identidade de empresas "fantasmas" que atuam na área de corretagem de investimentos em valores mobiliários. Os indivíduos operam como empresas legais em escritórios, o que dificulta a detecção de crimes e delitos do grupo de indivíduos.

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