O usuário do TikTok Mr. Pips foi vítima de um golpe: a vítima achou que tinha perdido dinheiro por sorte e por isso não denunciou o caso.

O Sr. Pips lidera a maior quadrilha no ramo de fraudes financeiras online.

No caso de fraude imobiliária transnacional cometida por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 anos, residente em Ba Ria - Vung Tau ) e Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 anos, residente em Hanói), a polícia identificou até o momento 2.661 vítimas que fizeram seus primeiros depósitos totalizando cerca de 50 milhões de dólares.

A agência de investigação acaba de receber denúncias de 18 vítimas, totalizando um prejuízo desviado superior a 28 bilhões de VND. Atualmente, existem muitas outras vítimas que ainda não prestaram queixa, e a agência de investigação ainda não conseguiu apurar as informações e os valores desviados por elas.

Durante o processo de verificação das vítimas, a agência de investigação encontrou muitas dificuldades porque as vítimas acreditavam que se tratava de um site de negociação de ações licenciado e legítimo, e que a perda de dinheiro era mera sorte, razão pela qual muitas vítimas não registraram queixa. Mesmo quando contatadas pela polícia, as vítimas não cooperaram e se recusaram a fornecer informações sobre os golpistas.

A polícia do distrito de Cau Giay inspeciona o carro apreendido no caso de fraude do Sr. Pips.

Só depois que o caso foi amplamente divulgado é que as vítimas entraram em contato com a agência de investigação para denunciá-lo. Segundo um policial do distrito de Cau Giay (Hanói), houve dias em que os investigadores receberam até 100 ligações de vítimas.

Segundo a polícia, entre as vítimas desse grupo de fraudadores, existe frequentemente a mentalidade de que se trata de um investimento de alto risco, e por isso, ao denunciarem o crime, temem ser processadas por jogo ilegal, o que as impede de fazê-lo. No entanto, em casos de fraude, as autoridades coletam informações como base para restituir o dinheiro às vítimas.

Além da dificuldade em identificar a vítima, a polícia também enfrenta dificuldades para solucionar o caso.

O tenente sênior Tran Cong Hau, da Equipe de Polícia Criminal do Distrito de Cau Giay, afirmou que, antes de tudo, é preciso realizar um reconhecimento prévio para compreender e determinar a estrutura organizacional e o papel de cada membro da quadrilha. Isso porque se trata de uma quadrilha criminosa especial, com gestão própria, estrutura de pessoal rígida e hierarquia bem definida, além de atuação criminosa em âmbito nacional e internacional.

Supercarros apreendidos no caso de fraude do Sr. Pips.

Os líderes estabeleceram filiais em áreas centrais, com seguranças, monitoramento de segurança predial, câmeras instaladas e guardas na porta para vigiar e responder quando descobertos pelas autoridades.

Os líderes operam inteiramente online, por meio de aplicativos de mensagens altamente seguros que podem apagar facilmente rastros e permanecer anônimos ao cometer crimes. Além disso, os suspeitos geralmente não estão no Vietnã, portanto, o processo de investigação deve ser extremamente habilidoso, sigiloso e delicado, sem revelar informações...

Os indivíduos em questão são funcionários de grandes escritórios, sempre muito vigilantes com todos os contatos externos e em ambientes fechados, sem contato com ninguém. As atividades criminosas ocorrem inteiramente pela internet, via telefone... o que dificulta a identificação dos indivíduos, a detecção de seu comportamento, métodos de operação e funções de cada um nos escritórios.

Os métodos das atividades criminosas dos indivíduos são sofisticados e inovadores, disfarçados sob nomes de empresas "fantasmas" que atuam no ramo de corretagem de investimentos em valores mobiliários. Os indivíduos operam como empresas legais em escritórios, o que dificulta a detecção dos crimes e delitos do grupo.

Com relação ao caso de fraude financeira em investimentos online liderado por Pho Duc Nam - Sr. Pips e Le Khac Ngo - Sr. Hunter, a Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói solicitou que os envolvidos nos atos criminosos nas corretoras e os fraudadores que se apropriaram indevidamente dos ativos se entreguem para obterem clemência de acordo com a lei.

A Polícia da Cidade de Hanói também solicitou que as vítimas de fraudes em sites, plataformas de negociação, etc., denunciem o caso ao Departamento de Polícia Criminal das províncias e cidades de todo o país para obterem orientações sobre como resolver a situação.

As vítimas também podem entrar em contato com o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Hanói, localizado no endereço 90 Nguyen Du, bairro Nguyen Du, distrito de Hai Ba Trung, Hanói. Telefone: 0886882338, ou com o investigador Bui Quang Tung, pelo telefone 0989651412.

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html