Na manhã de hoje, 11 de abril, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh iniciou a sentença de Truong My Lan (68 anos, Presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group) e outros 84 réus que cometeram crimes, causando danos ao Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) de mais de 677 bilhões de VND, segundo a acusação. O painel de juízes deve anunciar o veredito em até 1 dia.
Na tarde de 11 de abril, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou a ré Truong My Lan (68 anos, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat) à morte por peculato, 20 anos de prisão por suborno e 20 anos de prisão por violar as normas de empréstimos nas operações de instituições de crédito. Pena de morte total para Truong My Lan.
Em relação aos danos do SCB, o painel determinou que 1.284 empréstimos falsos foram o método e o truque para a Truong My Lan se apropriar de mais de VND 677 trilhões do SCB - até 17 de outubro de 2022.
Ao mesmo tempo, todo o valor em dinheiro foi essencialmente usado pela Truong My Lan, ou direcionado para ser usado de acordo com os desejos do réu, então a Truong My Lan é obrigada a compensar integralmente o SCB.
No entanto, o painel também concluiu que, até 1º de abril de 2024, alguns dos 1.284 empréstimos haviam sido pagos, e a Truong My Lan havia pago alguma indenização, então a ré Truong My Lan só teve que compensar mais de VND 673.800 bilhões/1.243 empréstimos.
Truong My Lan foi condenado à morte
O painel de juízes decidiu transferir 1.000 bilhões de VND que o réu Nguyen Cao Tri pagou pela Truong My Lan para o SCB; e transferir todo o dinheiro que outros réus pagaram voluntariamente pelas consequências para o SCB para garantir as obrigações da Truong My Lan no caso.
O Tribunal Popular decidiu continuar a apreender propriedades imobiliárias relacionadas a Truong My Lan, incluindo a antiga vila em 112 Vo Van Tan (Distrito 3) e o edifício em 19 Nguyen Hue (Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh)...
O painel de juízes do caso Truong My Lan - Van Thinh Phat
ADOLESCENTE
O tribunal não permitiu que Truong My Lan ficasse com a antiga vila.
Em relação à antiga casa em 110-112 Vo Van Tan (Distrito 3), cujo livro vermelho ainda não foi apreendido, a filha do réu Truong My Lan, Chu Duyet Phan, solicitou o cancelamento da apreensão. Segundo o tribunal, os acionistas da empresa proprietária deste edifício são, na verdade, descendentes de Truong My Lan, portanto, este é o imóvel do réu. Portanto, o painel de juízes decidiu prosseguir com a apreensão para garantir a obrigação de indenização do réu. O Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh permite apenas a restauração deste imóvel, e o status atual não pode ser alterado.
Ao mesmo tempo, em relação ao edifício em 75 Nguyen Hue que o Van Thinh Phat Group arrendou ao SCB, o painel de juízes determinou que este era propriedade da Truong My Lan, então declarou continuar a apreendê-lo para garantir a obrigação de executar a sentença.
Em relação à série de propriedades imobiliárias nos Distritos 1, 7, 4, Phu Nhuan... o Tribunal Popular também decidiu continuar a apreendê-las para garantir as obrigações civis do réu Truong My Lan.
Além disso, a TH Ha Long Joint Stock Company e a Au Lac Company receberam mais de 6,09 bilhões de VND da Truong My Lan para transferir 18 milhões de ações. O painel de juízes acredita que a ré Lan tem uma obrigação muito grande a cumprir, pois o dinheiro que ela doou às duas empresas mencionadas é dinheiro do SCB. Portanto, o painel de juízes acredita que o dinheiro deve ser recuperado para o SCB, portanto, a TH Ha Long Joint Stock Company e a Au Lac Company devem devolver 6,09 bilhões de VND.
Em relação aos bens apreendidos do réu Truong Hue Van (sobrinha de Truong My Lan), o tribunal determinou que o réu foi criado pelo réu Lan desde a infância, a natureza dos bens pertence ao presidente da Van Thinh Phat, então o tribunal decidiu continuar a apreendê-los para garantir a obrigação de executar a sentença.
Truong My Lan domina o SCB
Por volta das 10h do dia 11 de abril, o painel de juízes determinou que os depoimentos dos réus em tribunal, em sua maioria, admitiram os crimes conforme as acusações. Os depoimentos eram consistentes entre si, com as testemunhas, as pessoas envolvidas e outras evidências nos autos, fornecendo base suficiente para determinar que a Truong My Lan era a proprietária do ecossistema do Van Thinh Phat Group (abreviado como Van Thinh Phat Group).
Ao mesmo tempo, com base em documentos e depoimentos de outros réus no julgamento, fica demonstrado que o réu Lan é o verdadeiro proprietário e controla mais de 91,5% das ações do SCB, sendo a pessoa que realmente tem o poder absoluto de dirigir e operar todas as atividades do SCB; selecionar e organizar pessoal-chave no SCB.
Portanto, o painel de juízes não aceitou a defesa da ré Lan e dos advogados de que a ré, na verdade, possuía apenas 15% das ações, incluindo a ré e suas duas filhas. Durante a investigação, as pessoas cujos nomes constavam em mais de 75% das ações do SCB admitiram estar em nome de Truong My Lan.
De acordo com o Tribunal Popular, o SCB é um banco comercial de capital aberto. De acordo com a lei, a decisão da assembleia geral de acionistas é aprovada pela maioria dos acionistas. Portanto, ao deter mais de 91,5% das ações do SCB, a Truong My Lan controlava e essencialmente administrava todas as atividades do banco.
Os réus perante o veredicto do júri
NHAT THINH
O tribunal declarou sua opinião sobre as acusações contra Truong My Lan.
De acordo com o painel de juízes, todas as ações de Truong My Lan nos últimos 10 anos constituíram o crime de peculato, mas antes de 2018, o crime de peculato contra empresas não estatais não havia sido processado. Portanto, o processo contra o réu por duas acusações nos dois períodos anterior e posterior a 1º de janeiro de 2018 foi apropriado. Portanto, o painel de juízes não aceitou a opinião da defesa de que o processo contra o réu Lan por duas acusações era desvantajoso para o réu.
O réu ordenou a criação de documentos falsos de empréstimo, legalizando 368 empréstimos para 304 clientes, com uma dívida total pendente de mais de 132 bilhões de VND. Aplicando o princípio favorável ao réu, determina-se que os atos criminosos de Truong My Lan causaram ao SCB prejuízos de mais de 64,6 bilhões de VND, após a dedução do valor dos ativos colaterais dos empréstimos, no valor de mais de 67,6 bilhões de VND.
Entre 1º de janeiro de 2018 e 7 de outubro de 2022, Truong My Lan orientou a criação de 916 pedidos de empréstimo falsos para sacar e apropriar dinheiro do SCB. Em 17 de outubro de 2023, esses empréstimos tinham um principal em aberto de mais de VND 415,6 bilhões e juros em aberto de mais de VND 129,3 bilhões.
Durante esse período, Truong My Lan e seus cúmplices cometeram o crime de apropriação indébita de bens, conforme previsto no Ponto a, b, Cláusula 4, Artigo 353 do Código Penal de 2015. Aplicando o princípio favorável à ré, após deduzir o valor dos ativos que garantiam os empréstimos, determina-se que Truong My Lan se apropriou de mais de VND 304 bilhões do saldo principal e causou uma perda de mais de VND 129 bilhões em juros decorrentes do valor principal desviado acima mencionado.
Réu Truong My Lan na manhã de 11 de abril
NHAT THINH
Às 11 horas, o painel de juízes continuou a apresentar uma visão abrangente do caso, afirmando que "deve haver a sentença mais severa" para Truong My Lan.
Depois de ouvir os comentários do painel de juízes sobre seu comportamento, Truong My Lan causou um alvoroço, então o painel de juízes teve que lembrá-la e pedir à polícia para garantir a ordem no tribunal.
O pedido da Truong My Lan para transferir 1,35 bilhão de VND (pagos por Nguyen Cao Tri e outra pessoa) para a ré Truong Hue Van (sobrinha de Truong My Lan) como indenização pelos danos não foi aceito pelo painel de juízes. Segundo o tribunal, a ré Lan tem uma obrigação muito grande de indenizar, e seus bens não são suficientes para a indenização.
Em relação ao réu Chu Lap Co (presidente do Conselho de Administração da Times Square Investment Joint Stock Company), de acordo com o tribunal, o réu tem um papel limitado porque é estrangeiro, não sabe vietnamita e depende de sua esposa, a ré Truong My Lan.
O réu Chu Lap Co é o primeiro empresário de Hong Kong a investir no Vietnã, foi condecorado com a Medalha do Trabalho pelo Estado vietnamita e recebeu muitos certificados de mérito do Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh por sua participação ativa e contribuições à comunidade por meio de atividades de caridade e prevenção da Covid-19.
Réu Chu Lap Co na manhã de 11 de abril
NHAT THINH
Reivindicar US$ 5,2 milhões para proteger a família... é "infundado"
Em relação às atividades de inspeção da Equipe de Inspeção do Banco Estatal no SCB, o painel de juízes determinou que, durante o processo de inspeção, Truong My Lan se encontrou, discutiu e trocou informações com Do Thi Nhan (ex-Diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II), chefe da equipe de inspeção. Ao mesmo tempo, o réu ordenou que Vo Tan Hoang Van (Diretor Geral do SCB) doasse 5,2 milhões de dólares a Do Thi Nhan.
Além disso, o SCB também doou dinheiro e presentes para compensar os membros da Equipe de Inspeção, sendo o maior valor de 390.000 USD.
A partir daí, Do Thi Nhan ocultou, relatou desonestamente e de forma incompleta as violações do SCB de uma forma que fosse atenuante e benéfica para o SCB, para que este banco não fosse colocado sob controle especial e continuou a propor e propor a criação de condições para a reestruturação.
De acordo com o painel de juízes, os réus da equipe de inspeção, para ganho pessoal, direcionaram e prepararam relatórios desonestos e incompletos, encobrindo as violações do SCB. Isso levou à falha em impedir prontamente Truong My Lan e seus cúmplices de sacar e usar ilegalmente o dinheiro do SCB, causando perdas extremamente elevadas ao banco.
No tribunal, o réu Nhan afirmou que o motivo do recebimento de 5,2 milhões de dólares era para proteger sua família... No entanto, o painel de juízes considerou essa afirmação "infundada". O processo de recebimento do dinheiro pelo réu levou muito tempo. Se ele não quisesse recebê-lo, não poderia tê-lo aceitado. Além disso, o réu também forneceu a Vo Tan Hoang Van a senha da casa para que ele trouxesse o dinheiro para dentro da casa.
A partir da análise acima, o painel de juízes determinou que Truong My Lan cometeu o crime de dar suborno, e Do Thi Nhan cometeu o crime de receber suborno.
Em relação ao valor de 5,2 milhões de dólares que o réu Nhan recebeu como propina e aos valores que 16 réus da equipe de inspeção receberam, de acordo com o painel de juízes, eles devem ser recuperados e devolvidos ao SCB para remediar parcialmente as consequências do caso.
O ex-diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II foi condenado à prisão perpétua pelo Ministério Público por aceitar propina de 5,2 milhões de dólares.
ADOLESCENTE
O painel de juízes determinou que o réu Nhan recebeu uma quantia excepcionalmente alta de dinheiro, o que constitui o crime de corrupção mais perigoso, afetando as políticas do Partido e do Estado. "No julgamento, o réu Nhan não foi honesto e admitiu ter cometido o crime, portanto, a pena mais severa é necessária. No entanto, considerando que o réu devolveu todo o dinheiro da propina, a pena deve ser reduzida", leu o juiz presidente no veredicto.
Entre os 16 réus no grupo de crimes de abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais, o Tribunal Popular avaliou que o réu Nguyen Van Hung (ex-vice-inspetor-chefe encarregado da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco Estatal) foi a pessoa que tomou a decisão de inspeção.
Segundo o tribunal, o réu era quem dirigia e supervisionava as atividades de inspeção da equipe de inspeção do SCB, recebia relatórios e reportava os resultados da inspeção aos dirigentes do Banco Estatal e ao Primeiro-Ministro. "O réu Hung também foi quem recebeu a maior quantia em dinheiro, portanto, deveria receber a pena mais alta em comparação com outros réus neste grupo de crimes", segundo o veredito.
Veja o conteúdo básico do veredito de primeira instância que o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh anunciou no caso Truong My Lan - Van Thinh Phat aqui.
Réu no julgamento na manhã de 11 de abril
NHAT THINH
Advogados participaram da defesa do réu no julgamento desta manhã
NHAT THINH
Advogados participaram da defesa do réu no julgamento desta manhã
NHAT THINH
Sede do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh na manhã de 11 de abril
NHAT THINH
Durante o julgamento, o representante da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh (Procuradoria), que detém o direito de processar no julgamento, avaliou que o réu Lan se aproveitou da política do estado de reestruturação do sistema bancário, buscando assumir, controlar e gerenciar todas as atividades do SCB.
O réu gradualmente deteve e controlou até 91,5% das ações da SCB, era a pessoa que realmente tinha o poder absoluto de dirigir e operar todas as atividades da SCB; selecionava e organizava pessoal-chave na SCB.
A partir daí, Truong My Lan usou o SCB como uma ferramenta financeira, mobilizando capital de organizações e indivíduos, e então usou muitos truques sofisticados para criar documentos de empréstimo falsos, inflar o valor da garantia; forneceu garantia ilegal, não registrou a transação garantida, retirou ativos de grande valor e os trocou por ativos de menor valor para sacar dinheiro do SCB.
Quando o SCB desembolsou dinheiro por meio de um plano falso, o réu Lan orientou seus subordinados a criar um plano para sacar dinheiro, cortando o fluxo de caixa ao criar um contrato falso prometendo transferir ações, evitando a detecção pelas autoridades.
O promotor propôs a pena de morte para o réu Truong My Lan.
ADOLESCENTE
Nos 10 anos de 2012 a 2022, o SCB desembolsou mais de 2.500 empréstimos ao grupo do réu Truong My Lan, com um valor total de mais de 1 milhão de bilhões de VND, representando 93% dos empréstimos do banco. Em 2022, o grupo do réu Lan ainda possuía 1.284 empréstimos, com uma dívida pendente no SCB de mais de 677 bilhões de VND (quase 484 bilhões de VND em principal, mais de 193 bilhões de VND em juros), no grupo de empréstimos incobráveis.
O promotor propôs a pena de morte para o réu Truong My Lan.
De acordo com os autos do julgamento de 5 de março a 4 de abril, com exceção do réu Lan, todos os demais réus presentes no tribunal admitiram seus crimes.
Especificamente, 66 réus que trabalham no ecossistema SCB - Van Thinh Phat, empresa de avaliação de garantias, outras empresas e cúmplices que auxiliam o réu Truong My Lan admitiram os crimes de acordo com a acusação, solicitaram ser considerados para funções limitadas, trabalhando por um salário, confiando totalmente na Truong My Lan e não se beneficiando do caso para receber uma sentença branda.
Dezoito réus da equipe de inspeção, da equipe de supervisão do Banco Estatal no SCB e dos líderes da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco Estatal receberam dinheiro do SCB durante o período de inspeção bancária para encobrir violações e ocultar a situação financeira particularmente frágil. Em juízo, todos admitiram suas irregularidades.
A ré Truong My Lan apresentou muitas explicações afirmando que ela não manipulou o SCB, não se apropriou de dinheiro do SCB, mas usou ativos de sua família, parentes e amigos para reestruturar o SCB, mas falhou.
O caso tem cinco réus julgados à revelia por serem procurados, e o pedido do réu para ser julgado à revelia devido a doença foi aceito pelo painel de juízes.
Cúmplices no caso de Truong My Lan causam danos ao SCB
ADOLESCENTE
Na acusação, o Ministério Público propôs a pena de morte para o réu Lan por peculato, 20 anos de prisão por corrupção passiva e 19 a 20 anos de prisão por violar as normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito. A pena total é a pena de morte.
Penas de prisão perpétua propostas para quatro réus, incluindo três réus que são ex-líderes seniores do SCB, incluindo: o réu Dinh Van Thanh, presidente do conselho de administração (procurado, julgado à revelia); o réu Bui Anh Dung, presidente do conselho de administração; o réu Vo Tan Hoang Van, diretor geral; e o réu Do Thi Nhan (ex-diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II), que recebeu um suborno de 5,2 milhões de dólares.
Para os demais réus, a Promotoria propôs de 3 anos de pena suspensa para 24 anos de prisão, dos quais 15 réus tiveram pena suspensa.
Qual é o valor do dano neste caso?
A Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh determinou que a Truong My Lan causou os danos e usou todo o dinheiro desviado, portanto, em termos de responsabilidade civil, solicitou que o réu Truong My Lan indenizasse o SCB integralmente em mais de 677.000 bilhões de VND.
No entanto, para garantir o princípio de favorecimento dos réus, o Ministério Público deduziu o valor dos ativos colaterais da Sra. Lan que o SCB detém. De acordo com os resultados da avaliação da Hoang Quan Valuation Company, o dano ao SCB é de cerca de 498 bilhões de VND.
De acordo com a Procuradoria, o dano causado ao SCB é superior a 677.000 bilhões de VND ou cerca de 498.000 bilhões de VND serão decididos pelo Tribunal Popular.
Enquanto isso, o SCB solicitou ao painel de juízes que determinasse que o prejuízo sofrido pelo banco, na data do julgamento em primeira instância (5 de março de 2024), era de VND 761,802 bilhões, dos quais a dívida principal era de quase VND 484 bilhões e os juros e honorários provisórios eram superiores a VND 277,800 bilhões. Ao mesmo tempo, o SCB solicitou que a ré Truong My Lan e seus cúmplices fossem solidariamente responsáveis pela indenização por todos os danos.
O réu Nguyen Cao Tri compensou mais 10,5 bilhões de VND
Dos 86 réus levados a julgamento, o réu Nguyen Cao Tri (54 anos, presidente do conselho de administração da Van Lang Company e da Capella Company) é o único que não é cúmplice do réu Truong My Lan na apropriação de dinheiro do SCB e não está relacionado às violações no Van Thinh Phat Group, ou SCB.
Réu Nguyen Cao Tri
ADOLESCENTE
O réu Nguyen Cao Tri foi acusado de tentar se apropriar de 1.000 bilhões de VND de Truong My Lan, depois que o réu Lan foi preso.
No tribunal, o réu Tri admitiu o crime. Durante a investigação, a acusação e o julgamento, o réu Tri mobilizou sua família para indenizar a Sra. Truong My Lan com mais de 761 bilhões de VND; além de ter 3 bens apreendidos para garantir a indenização integral pelos danos causados à Sra. Lan. A partir daí, o Ministério Público propôs a Nguyen Cao Tri uma pena de 9 a 10 anos de prisão.
Enquanto o júri deliberava, a esposa do réu Tri também recuperou mais 10,5 bilhões de VND em dinheiro.
Também durante a deliberação, os cúmplices de Truong My Lan também pagaram quantias adicionais, incluindo: o réu Duong Tan Truoc pagou mais 5 bilhões de VND, o réu Truong Khanh Hoang pagou 500 milhões de VND, o réu Nguyen Thanh Tung pagou 200 milhões de VND e Nguyen Van Thanh Hai pagou 50 milhões de VND.
Thanhnien.vn
Fonte: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
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