O tribunal condenou Truong My Lan à morte e pagou uma indenização de mais de 673,8 bilhões de VND ao SCB.

O Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou a ré Truong My Lan (68 anos, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat) à pena de morte por peculato, 20 anos de prisão por suborno e 20 anos de prisão por violação das normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito. A pena total para Truong My Lan foi a pena de morte.

Na manhã de hoje, 11 de abril, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh iniciou a audiência de sentença contra Truong My Lan (68 anos, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat) e outros 84 réus, acusados ​​de crimes que causaram prejuízo de mais de 677 bilhões de VND ao Banco Comercial Conjunto de Ações de Saigon (SCB), segundo a acusação. A expectativa é que o júri anuncie o veredicto em até um dia.

Na tarde de 11 de abril, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou a ré Truong My Lan (68 anos, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat) à pena de morte por peculato, 20 anos de prisão por suborno e 20 anos de prisão por violação das normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito. A sentença total para Truong My Lan foi de morte.

Com relação aos danos causados ​​ao SCB, o painel determinou que 1.284 empréstimos fraudulentos foram o método e o artifício utilizados por Truong My Lan para se apropriar de mais de 677 bilhões de VND do SCB - até 17 de outubro de 2022.

Ao mesmo tempo, a totalidade do dinheiro foi essencialmente usada por Truong My Lan, ou direcionada para ser usada de acordo com os desejos do réu, portanto Truong My Lan é obrigada a indenizar integralmente o SCB.

No entanto, o painel também constatou que, em 1º de abril de 2024, alguns dos 1.284 empréstimos haviam sido quitados e a Truong My Lan havia pago alguma indenização, de modo que a ré Truong My Lan só precisava indenizar mais de 673,8 bilhões de VND/1.243 empréstimos.

Truong My Lan foi condenado à morte.

O painel de juízes decidiu transferir 1 trilhão de VND que o réu Nguyen Cao Tri pagou a Truong My Lan para o SCB; e transferir todo o dinheiro que os outros réus pagaram voluntariamente como indenização também para o SCB, a fim de garantir o cumprimento das obrigações de Truong My Lan no caso.

O Tribunal Popular decidiu prosseguir com a apreensão de bens imóveis relacionados a Truong My Lan, incluindo a antiga mansão no número 112 da rua Vo Van Tan (Distrito 3) e o prédio no número 19 da rua Nguyen Hue (Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh)...

O painel de juízes do caso Truong My Lan - Van Thinh Phat

ADOLESCENTE

O tribunal não permitiu que Truong My Lan mantivesse a antiga vila.

Com relação à antiga casa de número 110-112 da Rua Vo Van Tan (Distrito 3), cujo registro de propriedade ainda não foi apreendido, a filha do réu Truong My Lan, Chu Duyet Phan, solicitou o cancelamento da apreensão. Segundo o tribunal, os acionistas da empresa proprietária do imóvel são descendentes de Truong My Lan, sendo, portanto, propriedade do réu. Assim, o painel de juízes decidiu manter a apreensão para garantir o cumprimento da obrigação de indenização do réu. O Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh autoriza apenas a restituição do imóvel, e o status atual não pode ser alterado.

Ao mesmo tempo, em relação ao prédio no número 75 da Rua Nguyen Hue, que o Grupo Van Thinh Phat alugou para o SCB, o painel de juízes determinou que se tratava de propriedade de Truong My Lan, e, portanto, declarou que continuaria a apreendê-lo para garantir o cumprimento da sentença.

Com relação à série de imóveis nos Distritos 1, 7, 4, Phu Nhuan... o Tribunal Popular também decidiu prosseguir com a apreensão dos mesmos para garantir o cumprimento das obrigações civis da ré Truong My Lan.

Além disso, a TH Ha Long Joint Stock Company e a Au Lac Company receberam mais de 6,09 trilhões de VND de Truong My Lan pela transferência de 18 milhões de ações. O painel de juízes entende que a ré Lan tem uma grande obrigação a cumprir, pois o dinheiro que ela entregou às duas empresas mencionadas é proveniente do SCB. Portanto, o painel de juízes entende que esse valor deve ser recuperado pelo SCB, e, consequentemente, a TH Ha Long Joint Stock Company e a Au Lac Company devem devolver os 6,09 trilhões de VND.

Com relação aos bens apreendidos da ré Truong Hue Van (sobrinha de Truong My Lan), o tribunal determinou que a ré foi criada pela ré Lan desde a infância, e que a natureza dos bens pertence ao Presidente da Van Thinh Phat. Portanto, o tribunal decidiu manter a apreensão para garantir o cumprimento da sentença.

Truong My Lan domina a SCB

Por volta das 10h da manhã do dia 11 de abril, o painel de juízes determinou que os depoimentos dos réus em juízo, em sua maioria, admitiam os crimes imputados. Os depoimentos foram consistentes entre si, com as testemunhas, as pessoas envolvidas e outras provas nos autos do processo, fornecendo base suficiente para determinar que Truong My Lan era o proprietário do ecossistema do Grupo Van Thinh Phat (abreviado como Grupo Van Thinh Phat).

Ao mesmo tempo, com base em documentos e depoimentos de outros réus no julgamento, fica demonstrado que o réu Lan é o verdadeiro proprietário e controla mais de 91,5% das ações do SCB, sendo a pessoa que efetivamente detém o poder absoluto para dirigir e operar todas as atividades do SCB, bem como para selecionar e designar o pessoal-chave do SCB.

Portanto, o painel de juízes não aceitou a defesa da ré Lan e de seus advogados de que a ré, na verdade, possuía apenas 15% das ações, incluindo ela e suas duas filhas. Durante a investigação, as pessoas cujos nomes constavam em mais de 75% das ações do SCB admitiram estar agindo em nome de Truong My Lan.

De acordo com o Tribunal Popular, o SCB é um banco comercial de capital aberto e, segundo a lei, as decisões da assembleia geral de acionistas são aprovadas quando a maioria dos acionistas vota a favor. Portanto, ao deter mais de 91,5% das ações do SCB, Truong My Lan controlava e, essencialmente, administrava todas as atividades desse banco.

Os réus perante o veredicto do júri

NHAT THINH

O tribunal emitiu seu parecer sobre as acusações contra Truong My Lan.

Segundo o painel de juízes, todas as ações de Truong My Lan nos últimos 10 anos constituíram o crime de peculato, mas antes de 2018, o crime de peculato contra empresas não estatais não havia sido processado. Portanto, o processo contra o réu por duas acusações, referentes aos períodos anterior e posterior a 1º de janeiro de 2018, foi considerado apropriado. Assim, o painel de juízes não acatou o argumento da defesa de que o processo contra o réu Lan por duas acusações seria prejudicial a ele.

A ré ordenou a criação de documentos de empréstimo falsos, legalizando 368 empréstimos para 304 clientes, com uma dívida total pendente de mais de 132 trilhões de VND. Aplicando o princípio favorável à ré, determina-se que os atos criminosos de Truong My Lan causaram prejuízos ao SCB de mais de 64,6 bilhões de VND, após a dedução do valor dos ativos dados em garantia dos empréstimos, superior a 67,6 bilhões de VND.

Durante o período de 1º de janeiro de 2018 a 7 de outubro de 2022, Truong My Lan ordenou a criação de 916 pedidos de empréstimo fraudulentos para sacar e se apropriar de dinheiro do SCB. Em 17 de outubro de 2023, esses empréstimos tinham um saldo devedor superior a 415,6 bilhões de VND e juros acumulados superiores a 129,3 bilhões de VND.

Durante esse período, Truong My Lan e seus cúmplices cometeram o crime de apropriação indébita, conforme previsto no inciso a, b, do parágrafo 4º do artigo 353 do Código Penal de 2015. Aplicando-se o princípio favorável à ré, após deduzir o valor dos ativos que garantiam os empréstimos, determina-se que Truong My Lan se apropriou indevidamente de mais de 304 bilhões de VND do saldo principal e causou um prejuízo de mais de 129 bilhões de VND em juros decorrentes do valor principal desviado.

A ré Truong My Lan na manhã de 11 de abril.

NHAT THINH

Às 11 horas, o painel de juízes continuou a apresentar uma visão abrangente do caso, afirmando que "deve haver a pena mais severa" para Truong My Lan.

Após ouvir os comentários do painel de juízes sobre seu comportamento, Truong My Lan causou tumulto, então o painel de juízes teve que repreendê-la e pedir à polícia para garantir a ordem no tribunal.

O pedido de Truong My Lan para transferir 1,35 trilhão de VND (pagos por Nguyen Cao Tri e outra pessoa) para a ré Truong Hue Van (sobrinha de Truong My Lan) como compensação pelos danos não foi aceito pelo painel de juízes. Isso porque, segundo o tribunal, a ré Lan tem uma obrigação indenizatória muito grande, e seus bens não são suficientes para cobrir o valor.

Com relação ao réu Chu Lap Co (Presidente do Conselho de Administração da Times Square Investment Joint Stock Company), segundo o tribunal, o réu tem um papel limitado porque é estrangeiro, não fala vietnamita e depende de sua esposa, a ré Truong My Lan.

O réu Chu Lap Co foi o primeiro empresário de Hong Kong a investir no Vietnã, foi condecorado com a Medalha do Trabalho pelo Estado vietnamita e recebeu diversos certificados de mérito do Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh por sua participação ativa e contribuições para a comunidade por meio de atividades beneficentes e de prevenção da Covid-19.

A ré Chu Lap Co na manhã de 11 de abril.

NHAT THINH

A alegação de que seriam necessários 5,2 milhões de dólares para proteger a família é "infundada".

Com relação às atividades de inspeção da Equipe de Inspeção do Banco Estatal no SCB, o painel de juízes determinou que, durante o processo de inspeção, Truong My Lan se reuniu, discutiu e trocou informações com Do Thi Nhan (ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II), chefe da equipe de inspeção. Ao mesmo tempo, a ré instruiu Vo Tan Hoang Van (Diretor Geral do SCB) a entregar 5,2 milhões de dólares a Do Thi Nhan.

Além disso, o SCB também ofereceu dinheiro e presentes para compensar os membros da Equipe de Inspeção, sendo o valor mais alto de 390.000 USD.

A partir daí, Do Thi Nhan ocultou, relatou de forma desonesta e incompleta as violações do SCB de uma maneira que atenuasse e beneficiasse o SCB, para que este banco não fosse colocado sob controle especial, e continuou a propor e a criar condições para a reestruturação.

Segundo o painel de juízes, os réus da equipe de inspeção, visando ganho pessoal, elaboraram relatórios desonestos e incompletos, acobertando as irregularidades do SCB. Isso levou à falha em impedir prontamente que Truong My Lan e seus cúmplices sacassem e utilizassem ilegalmente o dinheiro do SCB, causando prejuízos enormes ao banco.

Em juízo, o réu Nhan declarou que o motivo para receber 5,2 milhões de dólares era proteger sua família... No entanto, o painel de juízes considerou essa declaração "infundada". Isso porque o processo de recebimento do dinheiro pelo réu ocorreu ao longo de um extenso período. Se ele não quisesse recebê-lo, não poderia tê-lo aceitado. Além disso, o réu também forneceu a Vo Tan Hoang Van a senha da casa para que este levasse o dinheiro para dentro da residência em seu nome.

Com base na análise acima, o painel de juízes determinou que Truong My Lan cometeu o crime de oferecer suborno e Do Thi Nhan cometeu o crime de receber suborno.

Com relação ao montante de 5,2 milhões de dólares que o réu Nhan recebeu como suborno e aos valores recebidos pelos 16 réus da equipe de inspeção, de acordo com o painel de juízes, esses valores devem ser recuperados e devolvidos ao SCB para remediar parcialmente as consequências do caso.

O ex-diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II teve sua condenação à prisão perpétua recomendada pela Procuradoria por ter aceitado um suborno de 5,2 milhões de dólares.

ADOLESCENTE

O painel de juízes determinou que o réu Nhan recebeu uma quantia excepcionalmente grande de dinheiro, o que configura o crime de corrupção mais grave, afetando as políticas do Partido e do Estado. "Durante o julgamento, o réu Nhan não foi honesto e admitiu ter cometido o crime, portanto, a pena mais severa era necessária. No entanto, considerando que o réu devolveu todo o dinheiro do suborno, a pena deve ser reduzida", leu o juiz presidente ao proferir a sentença.

Entre os 16 réus no grupo de crimes de abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais, o Tribunal Popular considerou que o réu Nguyen Van Hung (ex-vice-inspetor-chefe responsável pela Agência de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco Central) foi a pessoa que tomou a decisão de inspeção.

Segundo o tribunal, o réu era quem dirigia e supervisionava as atividades de inspeção da equipe do SCB, recebia os relatórios e os apresentava aos dirigentes do Banco Central e ao Primeiro-Ministro sobre os resultados das inspeções. "O réu Hung também foi quem recebeu a maior quantia em dinheiro, portanto, deve receber a pena mais severa em comparação com os demais réus neste conjunto de crimes", de acordo com a sentença.

Veja aqui o conteúdo básico da sentença de primeira instância proferida pelo Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh no caso de Truong My Lan - Van Thinh Phat.

 

Réu no julgamento na manhã de 11 de abril.

NHAT THINH

 

Advogados participaram da defesa do réu no julgamento desta manhã.

NHAT THINH

 

Advogados participaram da defesa do réu no julgamento desta manhã.

NHAT THINH

 

Sede do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh na manhã de 11 de abril.

NHAT THINH

Durante o julgamento, o representante da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh (Procuradoria), que detinha o direito de processar no caso, avaliou que o réu Lan se aproveitou da política estatal de reestruturação do sistema bancário, buscando assumir o controle e gerenciar todas as atividades do SCB.

O réu gradualmente detinha e controlava até 91,5% das ações do SCB, sendo a pessoa que de fato possuía o poder absoluto para dirigir e operar todas as atividades do SCB; selecionou e designou pessoal-chave para o SCB.

A partir daí, Truong My Lan usou o SCB como instrumento financeiro, mobilizando capital de organizações e indivíduos, e então empregou diversos truques sofisticados para criar documentos de empréstimo falsos, inflar o valor das garantias, fornecer garantias ilegais, não registrar a transação garantida, sacar ativos de grande valor e trocá-los por ativos de menor valor para sacar dinheiro do SCB.

Quando o SCB desembolsou dinheiro sob um plano falso, o réu Lan orientou seus subordinados a criarem um plano para sacar o dinheiro, interrompendo o fluxo de caixa por meio da criação de um contrato falso que prometia transferir ações, evitando assim a detecção pelas autoridades.

O promotor propôs a pena de morte para o réu Truong My Lan.

ADOLESCENTE

Nos 10 anos compreendidos entre 2012 e 2022, o SCB concedeu mais de 2.500 empréstimos ao grupo do réu Truong My Lan, totalizando mais de 1 milhão de bilhões de VND, o que representa 93% dos empréstimos do banco. Em 2022, o grupo do réu Lan ainda possuía 1.284 empréstimos, com uma dívida pendente no SCB superior a 677 trilhões de VND (quase 484 trilhões de VND de principal e mais de 193 trilhões de VND de juros), classificados como inadimplentes.

O promotor propôs a pena de morte para o réu Truong My Lan.

De acordo com os autos do processo judicial, que decorreu de 5 de março a 4 de abril, com exceção do réu Lan, todos os restantes réus presentes em tribunal confessaram os seus crimes.

Especificamente, 66 réus que trabalhavam no ecossistema SCB - Van Thinh Phat, em uma empresa de avaliação de garantias, em outras empresas, e cúmplices que auxiliavam a ré Truong My Lan, admitiram os crimes de acordo com a acusação, solicitaram ser considerados para funções limitadas, trabalhando por um salário, confiando plenamente em Truong My Lan e não se beneficiando do caso para receber uma sentença mais branda.

Dezoito réus, membros da equipe de inspeção, da equipe de supervisão do Banco Estatal no SCB e líderes da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco Estatal, receberam dinheiro do SCB durante o período de inspeção bancária para acobertar irregularidades e ocultar a situação financeira particularmente precária do banco. Em juízo, todos admitiram seus delitos.

A ré Truong My Lan apresentou diversas explicações alegando que não manipulou o SCB, nem se apropriou indevidamente de dinheiro do SCB, mas utilizou bens de sua família, parentes e amigos para tentar reestruturar o SCB, porém sem sucesso.

O caso envolve 5 réus que foram julgados à revelia por serem procurados, e o pedido do réu para ser julgado à revelia por motivo de doença foi aceito pelo painel de juízes.

Cúmplices no caso de Truong My Lan causando danos ao SCB

ADOLESCENTE

Na acusação, o Ministério Público propôs a pena de morte para o réu Lan por peculato, 20 anos de prisão por suborno e de 19 a 20 anos de prisão por violação das normas de crédito em instituições financeiras. A pena total prevista é a pena de morte.

Propostas de prisão perpétua para 4 réus, incluindo 3 ex-líderes seniores do SCB: Dinh Van Thanh, Presidente do Conselho de Administração (procurado, julgado à revelia); Bui Anh Dung, Presidente do Conselho de Administração; Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral; e Do Thi Nhan (ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II), que recebeu um suborno de 5,2 milhões de dólares.

Aos restantes réus, a Procuradoria propôs penas que variam de 3 anos de prisão suspensa a 24 anos de prisão, sendo que para 15 réus foi proposta pena suspensa.

Qual é o valor do prejuízo neste caso?

A Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh determinou que Truong My Lan causou os danos e utilizou todo o dinheiro desviado, portanto, em termos de responsabilidade civil, solicitou que a ré Truong My Lan indenizasse integralmente o SCB em mais de 677 bilhões de VND.

No entanto, para garantir o princípio de favorecer os réus, o Ministério Público deduziu o valor dos bens dados em garantia pela Sra. Lan que o SCB detém. De acordo com a avaliação da empresa Hoang Quan Valuation, o prejuízo do SCB é de aproximadamente 498 trilhões de VND.

Segundo a Procuradoria, o prejuízo causado ao SCB ultrapassa 677 bilhões de VND, sendo que o valor de aproximadamente 498 bilhões de VND será determinado pelo Tribunal Popular.

Entretanto, o SCB solicitou ao painel de juízes que determinasse o prejuízo do banco, na data do julgamento em primeira instância (5 de março de 2024), em VND 761.802 bilhões, dos quais quase VND 484.000 bilhões correspondem ao principal da dívida, e mais de VND 277.800 bilhões em juros e taxas provisórias. Ao mesmo tempo, o SCB solicitou que a ré Truong My Lan e seus cúmplices fossem responsabilizados solidariamente pela indenização de todos os danos.

O réu Nguyen Cao Tri foi indenizado com um valor adicional de 10,5 bilhões de VND.

Dos 86 réus levados a julgamento, o réu Nguyen Cao Tri (54 anos, Presidente do Conselho de Administração da Van Lang Company e da Capella Company) é o único que não é cúmplice da ré Truong My Lan na apropriação indevida de dinheiro do SCB e não está relacionado com as irregularidades no Van Thinh Phat Group ou no SCB.

Réu Nguyen Cao Tri

ADOLESCENTE

O réu Nguyen Cao Tri foi acusado de tentar se apropriar de 1 trilhão de VND de Truong My Lan, após a prisão da ré Lan.

Em juízo, o réu Tri confessou o crime. Durante a investigação, o processo e o julgamento, Tri mobilizou sua família para indenizar a Sra. Truong My Lan em mais de 761 bilhões de VND, além de ter três bens apreendidos para garantir o ressarcimento integral dos danos sofridos pela Sra. Lan. Diante disso, a promotoria propôs uma pena de 9 a 10 anos de prisão para Nguyen Cao Tri.

Enquanto o júri deliberava, a esposa do réu Tri também recuperou mais 10,5 bilhões de VND em dinheiro.

Durante a deliberação, os cúmplices de Truong My Lan também pagaram quantias adicionais, incluindo: o réu Duong Tan Truoc pagou 5 bilhões de VND adicionais, o réu Truong Khanh Hoang pagou 500 milhões de VND, o réu Nguyen Thanh Tung pagou 200 milhões de VND e Nguyen Van Thanh Hai pagou 50 milhões de VND.

Thanhnien.vn

Fonte: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm