Entre os processados ​​estão o Sr. Trinh Van Chien (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Thanh Hoa, sendo que na época do crime era presidente do Comitê Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (ex-vice-presidente do Comitê Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (ex-vice-diretor do Departamento de Finanças da Província de Thanh Hoa) e a Sra. Dinh Cam Van (ex-diretora do Departamento de Finanças da Província de Thanh Hoa).

A Procuradoria Popular da Província de Thanh Hoa também processou os seguintes réus pela mesma acusação de violação das normas de gestão e utilização de bens do Estado, causando prejuízos e desperdício: Nguyen Manh Son (Presidente do Conselho de Administração da Empresa Song Ma), Ngo Dinh Chen (ex-Diretor Adjunto do Departamento de Finanças da Província de Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ex-Chefe Adjunto do Gabinete do Comitê Popular da Província de Thanh Hoa) e Dinh Xuan Huong (Diretor Geral e Membro do Conselho de Administração da Song Ma One Member Co., Ltd.).

De acordo com a acusação, a Song Ma One Member Co., Ltd., anteriormente conhecida como Thanh Hoa Housing Trading Company, é uma empresa 100% estatal, subordinada ao Comitê Popular da província de Thanh Hoa. Esta empresa é responsável pela gestão de uma área de 1.733,8 metros quadrados (antiga área de habitação coletiva) localizada no nº 3 da Rua Phan Chu Trinh, bairro de Dien Bien , cidade de Thanh Hoa, província de Thanh Hoa.

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O Sr. Trinh Van Chien ouviu a leitura das decisões de processar e realizar buscas. Foto: CACC

Para implementar a privatização, o Comitê Diretivo e o Grupo de Trabalho para Privilegiação do Comitê Diretivo determinaram o valor da empresa; o Departamento de Finanças apresentou um relatório datado de 23 de fevereiro de 2012, solicitando ao Presidente do Comitê Popular da Província de Thanh Hoa a aprovação do valor total dos ativos da empresa em 30 de setembro de 2011, superior a 474 bilhões de VND; a dívida efetiva a ser paga era superior a 439 bilhões de VND; o valor do capital estatal era superior a 34 bilhões de VND.

Com base nisso, em 5 de abril de 2012, o Comitê Popular da Província de Thanh Hoa assinou uma decisão aprovando o valor da empresa; Decisão aprovando o plano de privatização, convertendo a Song Ma Company em uma sociedade anônima, com a emissão de 3,5 milhões de ações pela primeira vez.

Segundo a acusação, embora o processo de privatização estivesse em andamento, não havia decisão sobre a alocação de terras e a autoridade competente não havia aprovado o investimento no projeto. Mesmo assim, o Sr. Nguyen Manh Son concordou em deixar o Sr. Dinh Xuan Huong assinar um documento para enviar ao Comitê Popular da província de Thanh Hoa, solicitando sua designação como investidor para a construção de um edifício de vários andares para serviços gerais. A forma de alocação de terras foi mediante a cobrança de taxas de uso da terra.

Em 2012, o planejamento detalhado do projeto em escala de 1/500 foi aprovado, designando a Song Ma Company como investidora do projeto Hac Thanh Tower (com a função de construir um edifício comercial, escritórios para alugar combinados com apartamentos, área real de 2.961,8 m², dos quais 1.960 m² são área de terreno para construção e 656,2 m² são área de tráfego).

Antes do dia em que o Estado alocou oficialmente o terreno para a implementação do projeto da Torre Hac Thanh, o Sr. Nguyen Manh Son concordou e o Sr. Dinh Xuan Huong assinou o documento de proposta das unidades relevantes, aconselhando o Presidente do Comitê Popular da Província de Thanh Hoa a concordar em permitir que a Song Ma Company mobilizasse capital transferindo os direitos de uso da terra para a Huy Hoang Company Limited.

Em 16 de agosto de 2012, o Sr. Trinh Van Chien, então Presidente do Comitê Popular da Província de Thanh Hoa, assinou um documento concordando em permitir que a Song Ma One Member Co., Ltd. transferisse 1.227,4 metros quadrados do terreno nº 3 da Rua Phan Chu Trinh para a Huy Hoang Co., Ltd. pelo valor de 21 milhões de VND por metro quadrado. A área restante foi transferida para outros 3 indivíduos.

A acusação determinou que, no processo de transferência ilegal de terras, o Sr. Dinh Xuan Huong lucrou mais de 6,4 bilhões de VND e o Sr. Nguyen Manh Son lucrou 3,5 bilhões de VND.

O próprio Sr. Trinh Van Chien concordou em permitir que a empresa Song Ma transferisse o terreno, concordando em aplicar o preço de alocação do terreno em janeiro de 2013 com base no preço do terreno em 2009, o que era ilegal e causou prejuízo ao Estado.

O Sr. Nguyen Dinh Xung, ex-vice-presidente do Comitê Popular da Província de Thanh Hoa, assinou uma decisão aprovando o pagamento ilegal da taxa de uso da terra ao orçamento do Estado pela empresa Song Ma no valor de 21 milhões de VND/m², e também assinou uma decisão aprovando o valor da empresa no momento em que ela se converteu oficialmente em uma sociedade anônima, determinando que o valor real da empresa não incluía o valor da terra, causando prejuízo ao Estado.

Segundo a acusação, as ações dos réus foram muito graves, violando a ordem de gestão econômica da terra, a privatização de empresas, a gestão e o uso de bens estatais, causando prejuízos ao Estado superiores a 55 bilhões de VND.