finanțarea terorismului

Spălarea banilor în era activelor digitale: Cumpărarea de proiecte curate cu bani murdari, închiderea lor pentru ștergerea urmelor

VietNamNet

16/10/2025

Preveniți în mod proactiv spălarea banilor și finanțarea terorismului din tranzacțiile cu criptoactive

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gestionarea pieței activelor digitale pentru prevenirea fraudei și spălării banilor

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nouă reglementare: Transferurile interne de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testarea urmăririi tranzacțiilor cripto de 500 USD sau mai mult

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Cadru legal „creat” pentru criptomonede

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso include fostul președinte și general al serviciilor secrete pe „lista neagră” a teroriștilor

Báo Quốc Tế

22/11/2024