Cine este obligat să raporteze transferuri de 500 de milioane de VND sau mai mult?

(NLĐO) – Persoanele fizice și organizațiile care efectuează transferuri bancare nu sunt obligate să le raporteze; această responsabilitate revine altor unități.

Conform Circularei 27/2025/TT-NHNN, în vigoare de la 1 noiembrie, tranzacțiile interne de transfer electronic de bani cu o valoare de cel puțin 500 de milioane VND sau de cel puțin 1.000 USD (pentru tranzacții internaționale, inclusiv valute străine echivalente), trebuie raportate Băncii de Stat a Vietnamului .

În plus, tranzacțiile de transfer suspecte sunt, de asemenea, supuse raportării. Cu toate acestea, persoanele fizice și organizațiile care efectuează transferurile nu sunt obligate să le raporteze; responsabilitatea revine băncilor comerciale și organizațiilor intermediare de plăți.

Persoanele fizice și organizațiile care efectuează transferuri nu sunt obligate să le raporteze; această responsabilitate revine băncilor comerciale și organizațiilor intermediare de plăți.

S-ar putea să vă placă și

Cele mai recente îndrumări privind autorizarea plăților de pensii și beneficii pentru a evita întreruperile începând cu 1 iulie.Agenția de Asigurări Sociale din Hanoi (BHXH) a emis recent cele mai recente instrucțiuni privind autorizarea plăților de pensii și beneficii de asigurări sociale pentru a evita întreruperile începând cu iulie 2026. În prezent, peste 20.000 de persoane nu și-au reînregistrat încă conturile.

O companie aeriană a acumulat pierderi de peste 10 trilioane de VND.Pacific Airlines, o filială a Vietnam Airlines, a înregistrat o pierdere suplimentară de 565 miliarde VND anul trecut, aducând pierderile cumulate la peste 10.675 miliarde VND până la sfârșitul anului 2025.

Japonia numește noi conducători pentru trei instituții financiare majore.VTV.vn - Guvernul japonez a aprobat angajarea de personal nou pentru trei instituții financiare cheie, pe fondul unei presiuni semnificative asupra companiilor și piețelor.

Într-o declarație acordată unui reporter de la ziarul Nguoi Lao Dong, dl. Le Hoang Tung, director general adjunct al Vietcombank , a declarat că instituțiile financiare trebuie să raporteze tranzacțiile electronic, inclusiv informații complete, cum ar fi băncile expeditoare și destinatare, expeditorii și destinatarii, numerele de cont, suma, tipul valutei, scopul și data tranzacției.

Potrivit domnului Tung, sistemul Vietcombank este acum pregătit să identifice tranzacțiile de transfer de 500 de milioane VND sau mai mult, tranzacțiile suspecte care implică transferuri către conturi multiple și transferurile de înaltă frecvență etc. Vietcombank întocmește apoi un raport online și îl transmite Băncii de Stat a Vietnamului.

În mod similar, Banca Industrială și Comercială a Vietnamului și multe alte bănci au declarat că raportarea transferurilor de 500 de milioane de VND sau mai mult se face în același mod ca și Vietcombank.

Un lider de rang înalt al Băncii de Stat a Vietnamului a declarat că regulamentul care impune raportarea tranzacțiilor de transfer de 500 de milioane VND sau mai mult (sau echivalentul în valută străină) și a tranzacțiilor suspecte are scopul de a furniza date Băncii de Stat pentru a verifica și detecta tranzacțiile neobișnuite.

S-ar putea să vă placă și

Secretarul general și președintele To Lam primește lideri ai unor importante companii și instituții financiare din Singapore.Potrivit corespondentului special VNA, în continuarea activităților din cadrul vizitei de stat la Singapore și a discursului principal la Dialogul Shangri-la 2026, în după-amiaza zilei de 30 mai, secretarul general și președintele To Lam s-a întâlnit cu lideri ai corporațiilor și companiilor care operează în sectorul tehnologic, instituțiilor financiare și băncilor care au investit și au desfășurat afaceri în Vietnam de mulți ani.

Creșterea plafonului de creditare pe termen lung la 40%: Băncile au mai mult spațiu de manevră pentru a crește acordarea de credite.Noua politică a Băncii de Stat a Vietnamului, de ridicare a plafonului la 40%, oferă băncilor mai multă flexibilitate în utilizarea capitalului și răspunde mai bine nevoilor de creditare pe termen mediu și lung ale economiei.

Calendarul plății pensiilor și indemnizațiilor pentru luna mai, după sărbători, în diferite provincii și orașe.Provinciile și orașele au anunțat grafice ajustate de plată a pensiilor și a prestațiilor de asigurări sociale pentru luna mai 2026, din cauza sărbătorilor legale din 30 aprilie și 1 mai, transferurile de bani fiind programate pentru 4 și 5 mai.

În același timp, Banca de Stat a Vietnamului monitorizează, de asemenea, indiciile legate de spălarea banilor și ascunderea surselor ilegale; asigurându-se că tranzacțiile la scară largă sunt supravegheate îndeaproape, detectând și prevenind prompt utilizarea fondurilor pentru activități ilegale, astfel încât Vietnamul să respecte standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, așa cum sunt recomandate de organizațiile internaționale.

Sursă: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm