Cine este obligat să raporteze transferuri de 500 de milioane de VND sau mai mult?

(NLĐO) – Persoanele fizice și organizațiile care efectuează transferuri bancare nu sunt obligate să le raporteze; această responsabilitate revine altor unități.

Conform Circularei 27/2025/TT-NHNN, în vigoare de la 1 noiembrie, tranzacțiile interne de transfer electronic de bani cu o valoare de cel puțin 500 de milioane VND sau de cel puțin 1.000 USD (pentru tranzacții internaționale, inclusiv valute străine echivalente), trebuie raportate Băncii de Stat a Vietnamului .

În plus, tranzacțiile de transfer suspecte sunt, de asemenea, supuse raportării. Cu toate acestea, persoanele fizice și organizațiile care efectuează transferurile nu sunt obligate să le raporteze; responsabilitatea revine băncilor comerciale și organizațiilor intermediare de plăți.

Persoanele fizice și organizațiile care efectuează transferuri nu sunt obligate să le raporteze; această responsabilitate revine băncilor comerciale și organizațiilor intermediare de plăți.

S-ar putea să vă placă și

MSCI nu a inclus încă Vietnamul în lista sa de urmărire a upgrade-urilor.MSCI nu a inclus Vietnamul în lista sa de monitorizare pentru modernizări din 2026, având în vedere că piața are încă nevoie de îmbunătățiri în ceea ce privește criteriile de accesibilitate.

Cursurile de schimb USD astăzi, 19 iunie 2026: Creșteri generalizate.Dolarul american a crescut simultan atât pe plan intern, cât și internațional, în timp ce alte valute străine au scăzut brusc.

Băncile joacă un rol cheie în finanțarea proiectelor energetice.Creditul bancar continuă să fie principala sursă de finanțare pentru proiectele energetice, contribuind la promovarea tranziției către energia verde și a dezvoltării economice durabile.

Într-o declarație acordată unui reporter de la ziarul Nguoi Lao Dong, dl. Le Hoang Tung, director general adjunct al Vietcombank , a declarat că instituțiile financiare trebuie să raporteze tranzacțiile electronic, inclusiv informații complete, cum ar fi băncile expeditoare și destinatare, expeditorii și destinatarii, numerele de cont, suma, tipul valutei, scopul și data tranzacției.

Potrivit domnului Tung, sistemul Vietcombank este acum pregătit să identifice tranzacțiile de transfer de 500 de milioane VND sau mai mult, tranzacțiile suspecte care implică transferuri către conturi multiple și transferurile de înaltă frecvență etc. Vietcombank întocmește apoi un raport online și îl transmite Băncii de Stat a Vietnamului.

În mod similar, Banca Industrială și Comercială a Vietnamului și multe alte bănci au declarat că raportarea transferurilor de 500 de milioane de VND sau mai mult se face în același mod ca și Vietcombank.

Un lider de rang înalt al Băncii de Stat a Vietnamului a declarat că regulamentul care impune raportarea tranzacțiilor de transfer de 500 de milioane VND sau mai mult (sau echivalentul în valută străină) și a tranzacțiilor suspecte are scopul de a furniza date Băncii de Stat pentru a verifica și detecta tranzacțiile neobișnuite.

S-ar putea să vă placă și

Ministerul Construcțiilor își va prezenta politica privind locuințele de închiriat în octombrie.În contextul creșterii continue a prețurilor locuințelor, care depășesc cu mult accesibilitatea majorității populației, dezvoltarea locuințelor de închiriat este identificată ca una dintre soluțiile strategice.

Prețurile aurului astăzi, 24 iunie: Inversare bruscă și neașteptată a tendinței și scădere.(NLDO) - După o tendință ascendentă, prețurile aurului și-au inversat cursul și au scăzut vertiginos astăzi. Scăderea bruscă a prețurilor mondiale ale aurului este determinată de mai mulți factori.

Prevenirea meningitei meningococice la copii: o „lacuna” imunitară adesea trecută cu vederea în rândul părinților.Vremea caldă și umedă de vară creează condiții favorabile pentru o creștere a bolilor infecțioase periculoase la copii, inclusiv meningita meningococică.

În același timp, Banca de Stat a Vietnamului monitorizează, de asemenea, indiciile legate de spălarea banilor și ascunderea surselor ilegale; asigurându-se că tranzacțiile la scară largă sunt supravegheate îndeaproape, detectând și prevenind prompt utilizarea fondurilor pentru activități ilegale, astfel încât Vietnamul să respecte standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, așa cum sunt recomandate de organizațiile internaționale.

Sursă: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm