Cinci persoane arestate pentru fraudă cu investiții în criptomonede.

(NLĐO) - Poliția Provincială Khánh Hòa a inițiat proceduri legale împotriva a 5 persoane pentru fraudă prin intermediul unei scheme de investiții în criptomonede.

Pe 31 octombrie, Agenția de Investigații de Securitate a Poliției Provinciale Khanh Hoa a anunțat că a inițiat proceduri legale și a reținut temporar cinci persoane în vederea anchetării infracțiunii de fraudă și însușire de proprietate.

Mai exact, persoanele implicate includ: Ngo Thanh Long și Ngo Quang Son (ambii în vârstă de 43 de ani, domiciliați în cartierul Tich Luong, provincia Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 de ani, domiciliată în cartierul Tam Thang, orașul Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 de ani, domiciliată în comuna Tue Tinh, orașul Hai Phong) și Ngo Son Tung (42 de ani, domiciliată în comuna Bat Bat, orașul Hanoi ).

Subiectul este Ngo Quang Son.

Potrivit Agenției de Investigații de Securitate a Poliției Provinciale Khanh Hoa, Ngo Quang Son este suspectatul creier și lider al acestei rețele de fraudă în acest caz.

Informațiile inițiale indică faptul că, începând cu octombrie 2024, acest grup a achiziționat și a operat un sistem fraudulos de investiții în criptomonede numit „3COMMAS”, conceput pentru a imita bursele internaționale.

Acest grup a furnizat informații false despre un „Trading Bot” inteligent capabil să genereze profituri cu o rată a dobânzii de 0,7% pe zi, în funcție de pachetul de investiții de 2.000 până la 30.000 USDT sau mai mult.

Sistemul de investiții în criptomonede se numește „3COMMAS”.

Pe lângă faptul că primesc profituri din pachetul de investiții, investitorii câștigă și comisioane din recomandarea altor investitori într-un model de marketing pe mai multe niveluri, inclusiv comisioane de recomandare directă și comisioane de împărțire a profitului.

În urma investigațiilor, poliția a descoperit că acest sistem nu avea de fapt roboți de tranzacționare sau operațiuni profitabile. Toate USDT-urile depuse de investitori în portofelul principal au fost transferate de Ngo Thanh Long către portofele intermediare pentru delapidare și apoi împărțite între ele.

Numai în provincia Khanh Hoa, anchetatorii au dovedit că acest grup a delapidat peste 300 de milioane de VND de la patru victime. Cazul este în prezent în curs de investigare și este extins de Poliția Provincială Khanh Hoa.

Sursă: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm