Președintele companiei Capel, arestat pentru fraudarea clienților cu peste 702 miliarde VND

În după-amiaza zilei de 22 noiembrie, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a anunțat că a inițiat un dosar penal, a urmărit penal acuzații și l-a reținut temporar pe La Quoc Truong (președintele consiliului de administrație, reprezentant legal al companiei Capel) pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Autoritățile au citit mandatul de arestare temporară pentru La Quoc Truong.

Potrivit Agenției de Investigații, pentru a avea bani să cumpere o casă, o mașină și pentru cheltuieli personale, La Quoc Truong a venit cu ideea de a frauda și însuși banii oamenilor folosind entitatea juridică Capel Group Joint Stock Company (prescurtată Capel Company) pentru a recruta angajați și a auto-numi în funcții de rang înalt, cum ar fi: dna Ha Thi Nga (director general); dna Nguyen Ha Nhu Thuy (contabil, trezorier); dl Pham Hoang Nam (asistent al președintelui consiliului de administrație); sute de directori generali, directori generali adjuncți, directori, directori adjuncți, șefi de echipă... și a înființat încă 5 sucursale în provinciile Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho și Nghe An.

După înființarea consiliilor de administrație și a sucursalelor, directorul a organizat numeroase seminarii la care a prezentat prezentări, inclusiv un seminar pentru a prezenta Capel Group Corporation și situația sa comercială și de investiții.

După semnarea contractului, investitorii transferă banii în contul companiei Capel, compania plătește dobândă doar pentru o perioadă scurtă de timp pentru a câștiga încredere, organizează evenimente, seminarii pentru promovare și oferă pachete de investiții cu stimulente și comisioane procentuale mari. În același timp, duce direct angajații și investitorii la locațiile menționate de subiect, cu scopul de a crea încredere în rândul angajaților, colaboratorilor și investitorilor, pentru a fi motivați să caute, să solicite mai mult capital și să reinvestească.

După ce investitorii au căzut în capcană, Truong a luat bani de la investitorii ulteriori pentru a-i plăti pe foștii investitori, a achita împrumuturile și cheltuielile personale. După un timp, Truong a închis sediul companiei și a fugit să se însușească de banii investitorilor.

În cadrul procesului de anchetă, Agenția Poliției de Investigații a stabilit că, în perioada 20 aprilie 2021 - 18 aprilie 2022, La Quoc Truong a semnat un total de 7.959 de „Contracte de cooperare în afaceri”, care au solicitat contribuții de capital din partea investitorilor în valoare totală de peste 702 miliarde VND.

În ceea ce privește cazul de fraudă al companiei La Quoc Truong, până în prezent, 300 de clienți au trimis plângeri către Departamentul de Investigații al Poliției din orașul Ho Chi Minh, acuzându-l pe Truong de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Luong Y.

Sursă