Directoarea companiei Dai An, Tran Thi Minh Kiem, arestată pentru vânzarea unui teren „fantomă” în orașul Ho Chi Minh

Pe 6 noiembrie, Biroul Agenției de Investigații a Poliției din orașul Ho Și Min a anunțat că unitatea a inițiat un dosar, a urmărit penal acuzatul și a reținut-o pe Tran Thi Minh Kiem (născută în 1979, domiciliată în comuna Dong Thanh, districtul Hoc Mon - directoare a companiei Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited) pentru a investiga infracțiunea de însușire frauduloasă de proprietate.

Anterior, agenția de investigații a primit o plângere penală privind actul de fraudă și însușire de proprietăți prin tranzacții imobiliare de către Tran Thi Minh Kiem.

Tran Thi Minh Kiem, directoarea companiei Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited din cadrul agenției de investigații. (Foto: Furnizată de poliție)

Conform acuzației, tranzacțiile au implicat parcela nr. 195, foaia de hartă nr. 8 (suprafața 949 m²) și parcela nr. 413, foaia de hartă nr. 9 (suprafața 1.567 m²) din comuna Dong Thanh, districtul Hoc Mon, deținută de domnul TVC.

Înainte de moartea sa, în 2005, dl. TVC a împărțit și a vândut întreaga suprafață a acestor două parcele de teren către mai multe alte persoane, dar a păstrat în continuare Certificatul de Drept de Utilizare a Terenului (LURC) și l-a predat soției sale, dna NTV, și fiicei sale, dna THT, spre administrare.

Kiem a oferit informații false, spunându-i doamnei NTV că restul de 4 m² din parcela 195 era adiacent parcelei 196 (înregistrată pe numele domnului TVT - fostul soț al lui Kiem) și a cerut doamnei NTV să îl autorizeze să vândă parcela 196 împreună cu cei 4 m² din parcela 195.

Pe 17 octombrie 2017, dna NTV și dna THT s-au deplasat la Biroul Notarial de pe strada Ba Trieu, orașul Hoc Mon, districtul Hoc Mon, pentru a semna un contract de procură. Din motive de încredere și necitind cu atenție conținutul, dna NTV și dna THT au semnat o procură pentru întreaga suprafață rămasă a parcelei 195 (247,2 m²) și a parcelei 413 (52 m²) către Kiem. De fapt, suprafața din acest contract de procură nu există.

Odată cu obținerea certificatului de drept de utilizare a terenului și a contractului de autorizare, Kiem s-a întâlnit cu dna BTTH (care locuiește în Secția 22, Districtul Binh Thanh) pentru a ipoteca acest document în valoare de 1 miliard de VND. Când a venit termenul limită și ea nu a putut plăti, Kiem a dus-o pe dna BTTH la parcela 196, spunând că este parcela 195 și, în același timp, a închiriat o hartă pentru a fi desenată starea actuală a parcelei 195 deasupra parcelei 196.

Kiem a ștampilat și Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited pe desen, confirmând că aceasta era parcela 195. Pe 20 martie 2019, Kiem și dna BTTH au semnat la notar un contract pentru transferul a 247,2 m² din parcela 195 pentru 1,5 miliarde VND.

Când dna BTTH a finalizat procedurile de transfer al dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru Funciar din districtul Hoc Mon, a descoperit că terenul achiziționat nu exista și a depus o plângere împotriva lui Kiem la Departamentul de Investigații al Poliției din orașul Ho Chi Minh.

Biroul Departamentului de Poliție din orașul Ho Chi Minh a anunțat schema frauduloasă a lui Tran Thi Minh Kiem și a sfătuit locuitorii să fie atenți în tranzacțiile imobiliare.

Oricine este victimă a lui Tran Thi Minh Kiem trebuie să contacteze Biroul Departamentului de Investigații al Poliției din Ho Chi Minh City (strada Tran Hung Dao nr. 268, secția Nguyen Cu Trinh, districtul 1), să se întâlnească cu Nguyen Trung Dung - anchetator, număr de telefon 0908.607.878 pentru a raporta și a sprijini ancheta.

Hoang Tho

Sursă: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-cong-ty-dai-an-tran-thi-minh-kiem-ban-thua-dat-ma-o-tp-hcm-ar905856.html