„Monstru feminin” arestat, care a escrocat aproape 8 miliarde VND cu trucul „maturității bancare”

Pe 29 decembrie, Departamentul de Poliție al Provinciei Ninh Thuan a emis decizii de urmărire penală și reținere temporară a lui Nguyen Thi Hoai Phi (38 de ani, domiciliată în sectorul Thanh Son, Phan Rang - orașul Thap Cham) pentru 4 luni în vederea investigării actului de fraudă și însușire de bunuri.

Inculpatul Nguyen Thi Hoai Phi la secția de poliție. (Foto: CACC)

Potrivit agenției de anchetă, în mai 2021, prin cunoștință și profitând de încrederea doamnei D.NT (cu domiciliul în Phan Rang - orașul Thap Cham), Phi și-a ipotecat cartea roșie pentru a împrumuta 5 miliarde VND de la doamna T. Scopul era „să investească în proiecte, să ramburseze datoria băncii”, așa cum a subliniat chiar Phi.

În continuare, Phi a promis că o va ajuta pe dna LTL (cu domiciliul în districtul Ninh Phuoc) cu procedurile de partajare a terenurilor. Mai exact, Phi i-a cerut dnei L să-i transfere peste 3 hectare de teren pentru a facilita procedurile de partajare a terenurilor și a promis că îi va transfera terenul dnei L odată ce procedura va fi finalizată.

Totuși, după ce dna L a transferat 3 hectare de teren, Phi le-a transferat dnei T. pentru a achita datoria de 5 miliarde VND.

Phi a recunoscut, de asemenea, că „a lucrat cu jumătate de normă pentru a achita datoriile bancare” și că „cunoștea mulți oameni care lucrau în bancă”, astfel încât să poată acorda comisioane rudelor sale. Având încredere în Phi, dna HTL (cu domiciliul în Phan Rang - orașul Thap Cham) i-a împrumutat lui Phi 2,19 miliarde de VND. Dar când a venit termenul limită de plată, Phi a găsit multe motive pentru a evita datoria.

Cu trucul de mai sus, Phi a defraudat și o altă persoană cu peste 63 de milioane de VND. Phi a împrumutat, de asemenea, 640 de milioane de VND de la bancă.

Nguyen Gia

Sursă: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html