Binance riscă să fie amendat cu sute de milioane de dolari

Dacă locuiți în SUA, nu aveți voie să tranzacționați instrumente derivate cripto. Și dacă sunteți o platformă internațională mare pentru tranzacționarea instrumentelor derivate cripto, nu puteți permite americanilor să tranzacționeze aceste produse dacă nu sunteți înregistrat la Comisia de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC).

Pe 27 martie, CFTC a intentat un proces împotriva Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume , din motivele menționate mai sus.

CFTC l-a acuzat pe CEO-ul Changpeng Zhao (CZ) și imperiul său cripto că nu s-au înregistrat la agenție și că au încălcat în mod constant regulile americane privind instrumentele derivate, transformând Binance în cea mai mare platformă de tranzacționare din lume .

În plus, Binance „și-a instruit angajații și clienții să evite măsurile de conformitate pentru a maximiza profiturile companiei”, potrivit CFTC.

CFTC susține că Binance nu a reușit să implementeze un program eficient de combatere a spălării banilor și nu a reușit să stabilească garanțiile necesare pentru a determina adevărata identitate a clienților săi.

Lume - Binance riscă să fie amendat cu sute de milioane de dolari — Directorul general al Binance, Changpeng Zhao. Fotografie: Fox News

Documentele Binance arată că platforma a câștigat 63 de milioane de dolari în comisioane din tranzacționarea instrumentelor derivate în august 2020, iar aproximativ 16% din conturile de pe platformă au fost identificate ca aparținând clienților americani, a declarat CFTC.

În plus, fostul șef al departamentului de conformitate Binance, Samuel Lim, și alți directori executivi au fost acuzați și de „nesupravegherea corespunzătoare a operațiunilor Binance” și, prin urmare, de „facilitarea activă a încălcărilor legislației americane”, cum ar fi instruirea clienților americani să utilizeze rețele private virtuale (VPN) pentru a-și ascunde locațiile și instruirea „clienților VIP” din SUA (de obicei participanți instituționali la piață) să deschidă conturi Binance sub numele unor companii-fantomă.

Pe 27 martie, CZ a scris numărul „4” pe Twitter, sugerând că oamenii ar trebui să ignore FUD (frica, incertitudinea și îndoiala), știrile false și atacurile.

Între timp, un purtător de cuvânt al Binance a declarat: „Acest proces vine ca o surpriză și este dezamăgitor pentru noi, deoarece cooperăm cu CFTC de peste doi ani. Cu toate acestea, vom continua să colaborăm cu autoritățile de reglementare din SUA și din întreaga lume pentru a dezvolta un regim de reglementare clar și cuprinzător.”

Binance a susținut de mult timp că bursa nu este supusă legislației americane, deoarece nu are sediul central în SUA. CZ a declarat că sediul central al companiei este oriunde se află el, la un moment dat.

Conform CFTC, acest lucru „reflectă o abordare deliberată de a încerca să se sustragă reglementărilor”. CFTC nu poate aduce acuzații penale , dar poate impune amenzi mari, chiar interzicând înregistrarea Binance în SUA în viitor.

Lume - Binance riscă să fie amendat cu sute de milioane de dolari (Figura 2). — Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures cu mărfuri (CFTC) a acuzat Binance de încălcarea deliberată a legislației americane. Foto: CoinDesk

Potrivit lui Timothy Cradle, expert la Blockchain Intelligence Group, Binance ar putea fi amendată cu sute de milioane de dolari și i s-ar putea interzice înregistrarea ca bursă de instrumente derivate în viitor. Aceasta ar fi o „lovitură fatală” pentru utilizatorii serviciilor sale din SUA și ar afecta semnificativ veniturile Binance.

Din 2021, CFTC investighează Binance pentru a stabili dacă bursa împiedică americanii să tranzacționeze instrumente derivate pe criptomonede. CFTC este doar una dintre numeroasele agenții americane care investighează activitățile Binance.

Serviciul Fiscal Intern (IRS) și procurorii federali din SUA au examinat respectarea de către Binance a regulilor anti-spălare de bani. În plus, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a examinat, de asemenea, îndeaproape dacă Binance facilitează tranzacționarea cu valori mobiliare neînregistrate .

Nguyen Tuyet (Conform CNN, Bloomberg, The Verge)

Sursă