Avertisment despre trucul închirierii și cumpărării de conturi bancare pentru a comite fraude

Potrivit Poliției orașului Hanoi , recent, infracțiunile de fraudă și însușire de proprietăți pe internet au devenit foarte complicate, cu multe trucuri noi și foarte sofisticate.

Escrocii folosesc adesea conturi bancare cumpărate și vândute pentru a efectua tranzacții, a transfera și a primi bani de la victime, apoi spălă banii folosind diverse metode.

Metodele subiecților constau adesea în publicarea de informații pe forumuri și grupuri de socializare despre închirierea sau cumpărarea de conturi bancare sau în abordarea lucrătorilor cu venituri mici, a persoanelor cu puține cunoștințe de legislație sau a studenților pentru a le cere să deschidă conturi bancare pentru a primi salarii între 500.000 și 1 milion de VND.

Securitate - Penală - Avertisment despre trucurile de închiriere și cumpărare a conturilor bancare pentru comiterea de fraude — Recent, infracțiunea de fraudă și însușire de proprietăți pe internet a devenit foarte complicată, cu multe trucuri noi și foarte sofisticate. Fotografie ilustrativă

După deschiderea unui cont, titularul contului trebuie să transmită subiectului informațiile de conectare la Internet Banking, cartela SIM înregistrată, cardul bancar etc.

Subiecții vor folosi aceste conturi bancare pentru acte ilegale, în special însușirea frauduloasă de bunuri.

Prin urmare, oamenii trebuie să fie extrem de atenți și precauți în gestionarea informațiilor personale și a conturilor bancare, evitând să ajute infractorii sau să fie implicați în acte ilegale.

În multe cazuri, titularul contului poate fi considerat complice al subiectului sau va fi urmărit penal pentru „Infracțiunea de colectare, stocare, schimb, cumpărare, vânzare și publicare ilegală de informații despre conturi bancare”, așa cum este prevăzut în articolul 291 din Codul penal din 2015 (modificat și completat în 2017).

Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției orașului Hanoi recomandă ca oamenii să facă următoarele: În primul rând, să păstreze confidențialitatea informațiilor personale: Nu partajați informații personale sau informații despre conturile bancare cu străini pe internet.

În al doilea rând, fiți precauți cu ofertele tentante: Spuneți nu oricărei oferte de a „închiria” sau „vânza” contul dvs. bancar pentru câștig financiar.

În al treilea rând, raportați autorităților: Dacă se descoperă orice activitate de cumpărare sau vânzare de conturi bancare, cetățenii trebuie să raporteze imediat poliției pentru a fi gestionată și soluționată.

În al patrulea rând, oamenii trebuie să își intensifice actualizările de informații și avertismentele din partea autorităților și să se informeze despre riscurile și consecințele juridice legate de „leasing” și „vânzare” de conturi bancare pentru a evita să devină victime ale infracțiunilor.

Sursă