Din cauza credulității și lipsei de vigilență, mulți oameni au fost ademeniți, amenințați și le-au fost luate bunurile de către escroci.

Aplicația de mesagerie Telegram este considerată un „rai” pentru escroci, care își pot atrage victimele să investească în criptomonede.

Profitând de credulitate

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, mulți oameni au fost șocați și surprinși când Poliția orașului Hue s-a coordonat cu Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie pentru a reprima proiectul CRP1, arestându-l pe Hoang Trung Nghia (născut în 1991, domiciliat în comuna Quang Phuoc, districtul Quang Dien), care se autointitula „Tony Hoang” pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice pentru a însuși proprietăți.

La începutul anului 2023, Hoang Trung Nghia avea intenția de a defrauda și însuși bunurile altor persoane, așa că l-a uzurpat pe Tony Hoang și a creat site-ul web „IMB DAO” cu adresa https://imbdao.com, împreună cu conturile de socializare Twitter @IMBDAO_VietNam și canalul Telegram numit „IMBDAO_VietNam”.

Pentru a însuși banii investitorilor, Nghia și-a construit imaginea de KOL (influencer) pe piața criptomonedelor și a postat o mulțime de informații false pe rețelele sale de socializare, cum ar fi: Fondul IBM_DAO al lui Nghia a fost investit de o serie de fonduri mari de investiții din lume ; unii membri ai echipei de proiect doreau să revindă acțiuni ZRO (proiectul de criptomonedă LayerZero).

Nghia a creat un grup de telegrame numit „LayerZero Pool”, format din numeroase conturi de telegrame false pentru a se da drept membri care doreau să revindă acțiuni ale proiectului ZRO. Când o victimă dorea să răscumpere acțiuni ale unui proiect cu monedă virtuală, Nghia îi furniza victimei informațiile despre adresa portofelului său cu monedă virtuală pentru a transfera USDT, apoi i-a însușit. Toate informațiile despre proiectele LayerZero (ZRO) pe care Nghia le-a discutat cu investitorii au fost fabricate de Nghia, complet neadevărate, cu scopul de a însuși active.

Pentru a evita ancheta autorităților și a-și ascunde comportamentul fraudulos, Nghia a înregistrat numeroase portofele descentralizate de monedă virtuală pentru a oferi investitorilor transferuri de USDT. Apoi, Nghia a transferat toată moneda virtuală USDT furată în diverse portofele și a convertit-o în VND cash prin tranzacții pe bursa Binance.

Subiectul Hoang Trung Nghia a fost arestat de poliția orașului Hue pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice pentru a însuși proprietatea.

Potrivit spuselor domnului Tran Th. - o victimă a lui Nghia, rezident în orașul Hue, prin intermediul rețelei de socializare Twitter, domnul Th. a ajuns să-l cunoască pe „IMB Tony”, proprietarul fondului descentralizat IMB DAO. Nghia a folosit conturi Telegram, Twitter, canale Telegram și e-mailuri pentru a atrage investitori să participe la proiecte de criptomonede încă din primele runde. Inițial, Nghia l-a invitat pe domnul Th. să se alăture grupului Telegram numit „IMB DAO Shark Club”. În acest moment, Nghia a furnizat o mulțime de informații, cum ar fi: anunțul că organizația Outlier Venture (o organizație de fonduri de monedă virtuală) a investit 200.000 USD în proiectul IMB DAO al lui Nghia; cooperarea cu fonduri cripto din China; desfășurarea de activități de marketing pentru proiectul Nillion în Vietnam; cooperarea cu fondul Unicorn Hunter...

Cu trucuri similare, multe alte victime din întreaga țară au căzut în capcana escrocheriei lui Nghia. Printre acestea, multe cazuri au fost verificate de Poliția orașului Hue, cum ar fi: dl. VXT (născut în 1998, domiciliat în orașul Tuy Hoa, provincia Phu Yen ) a fost înșelat de Nghia pentru aproximativ 125 de milioane de VND; dl. N.D.T. (născut în 1997, domiciliat în orașul Bien Hoa, provincia Dong Nai) a fost înșelat de Nghia pentru 50 de milioane de VND...

Conform statisticilor, Nghia a fraudat și a însușit 93.000 USDT (aproximativ 2,35 miliarde VND) de la investitori. Banii însușiți au fost folosiți pentru a plăti datorii și a investi în unele proiecte de criptomonedă, dar au suferit pierderi. Departamentul de Securitate Investigativă al Poliției orașului Hue a decis să-l urmărească penal pe Hoang Trung Nghia pentru „Utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice pentru însușirea de bunuri”. În același timp, se continuă investigarea și extinderea cazului.

Varietate de trucuri

Conform informațiilor de la Poliția orașului Hue, cazul lui Hoang Trung Nghia este doar unul dintre numeroasele cazuri gestionate de unitate. Situația infractorilor de înaltă tehnologie care participă la fraude în spațiul cibernetic este din ce în ce mai frecventă. În special, de fiecare dată când apar noi proceduri administrative de stat, cum ar fi: emiterea și schimbarea permiselor de conducere, identificarea conturilor VNeID, actualizarea biometricelor conturilor bancare, rambursările electronice de impozite... infractorii creează noi scenarii de fraudă, făcând ca victimele să se piardă într-o „matrice” de informații și să fie ușor înșelate.

Numai în 2024, Poliția orașului Hue a gestionat aproximativ 30 de cazuri legate de acest comportament; în același timp, a primit sute de raportări de la persoane care au fost înșelate online. Printre acestea se numără cazuri precum: uzurparea identității călugărilor pentru a cere caritate, sprijin și donații pentru a organiza „retrageri de vară”, repararea lăcașurilor de cult spirituale care erau în flăcări... Principalele ținte ale infractorilor frauduloși online sunt femeile, muncitorii, fermierii și pensionarii.

Printre metodele și trucurile comune ale infractorilor de înaltă tehnologie se numără: Frauda emoțională, urmată de atragerea oamenilor către investiții financiare, efectuarea de sarcini online sau trimiterea de bani sau cadouri de valoare; uzurparea identității companiilor financiare sau a băncilor pentru a sprijini acordarea de împrumuturi, creșterea limitelor de credit, apoi solicitarea de transferuri de bani pentru finalizarea procedurilor; uzurparea identității agențiilor statului pentru a le contacta în vederea finalizării procedurilor administrative; uzurparea identității agențiilor publice pentru a suna și amenința, solicitarea de transferuri de bani sau sprijin pentru recuperarea banilor care au fost fraudați...

Subiectul Le Trung Thanh a fost arestat pentru că s-a dat drept călugăr pentru a cere caritate, sprijin și donații.

Dl. Thai Minh Tri (districtul Phu Xuan) a povestit că săptămâna trecută a primit un apel pretinzând că este un funcționar al Companiei de Electricitate Hue, fiind informat că familia sa a plătit o factură de electricitate mai mică pentru luna ianuarie din cauza unei erori a cititorului de contor. Această persoană i-a cerut dlui Tri să plătească rapid factura de electricitate prin intermediul unui link trimis prin aplicația Zalo pentru a evita o pană de curent. Din fericire, auzise de trucuri similare prin ziare și radio, așa că a închis și a contactat numărul oficial de asistență al companiei pentru a confirma.

În mod notabil, mulți subiecți folosesc tehnologia Deepfake (tăierea și editarea videoclipurilor și sunetelor pentru a falsifica fețele altor persoane folosind inteligența artificială) pentru a se da înșelătorie; în același timp, preiau conturile de socializare ale victimelor pentru a trimite mesaje text și a suna pentru a împrumuta bani. Întâlnindu-se într-un astfel de caz, dna Nguyen Thi Phuong Anh (districtul Thuan Hoa) a declarat că ea însăși a primit apeluri de pe contul de Facebook al unei rude din SUA. Această persoană i-a cerut în repetate rânduri dnei Phuong Anh să transfere bani în mai multe conturi la bănci vietnameze, cu motivul că dorește să cumpere specialități locale pentru a le trimite cadou în străinătate.

„Apelul video avea chipul unei rude și solicita un transfer urgent de bani, așa că la început am crezut că este real. Cu toate acestea, calitatea apelului era destul de slabă, imaginea era neclară și pâlpâia, așa că i-am spus soțului meu. După aceea, întreaga familie a decis să contacteze soțul rudei și a aflat că contul de Facebook fusese spart, iar multe alte persoane au primit și ele apeluri și mesaje prin care li se cerea să transfere bani”, și-a amintit dna Phuong Anh.

Colonelul Nguyen Thanh Tuan, directorul Poliției orașului Hue, a declarat că soluția cea mai fundamentală și eficientă este ca, atunci când fiecare cetățean descoperă probleme legate de infracțiuni de înaltă tehnologie, acesta să se coordoneze prompt cu autoritățile, în special cu forțele de poliție, pentru a le identifica și combate. Numai atunci pot fi ținute sub control și, în cele din urmă, respinse infracțiunile de înaltă tehnologie.

(Va fi continuat)

Articol și fotografii: MINH NGUYEN