Trucul „magnatului feminin” de a escroca împrumuturi de zeci de miliarde de dong

Pe 26 septembrie, Poliția orașului Da Nang a intentat urmărirea penală împotriva inculpatei Le Thi Thu (48 de ani, domiciliată în sectorul Nai Hien Dong, districtul Son Tra, Da Nang) pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri.

Conform anchetei inițiale, Thu și dna LTTH (47 de ani, locuiește în cartierul Tho Quang, districtul Son Tra) au o relație de oraș natal.

Le Thi Thu la secția de poliție (Foto: Poliția Da Nang).

În decembrie 2020, Thu a anunțat că are nevoie de bani pentru a tranzacționa aur și a cerut să o împrumute de la dna H. Pentru a împrumuta o sumă mare de bani, Thu a invitat-o ​​pe dna H. în orașul Ho Chi Minh pentru a vedea unitatea de tranzacționare a aurului și a câștiga încredere. De fapt, Thu știa că, în timpul complicatei epidemii de Covid-19, dna H. nu putea merge.

Având încredere în compatrioții săi, din iunie 2021 până în noiembrie 2021, dna H. i-a împrumutat lui Thu un total de 20,4 miliarde VND prin transfer bancar, cu o perioadă de credit de 5-30 de zile. De fiecare dată când împrumuta, Thu întocmea un contract de împrumut.

Conform acordului, Thu plătea dobânzi în mod regulat doamnei H. De fapt, banii împrumutați nu au fost folosiți de Thu pentru tranzacționarea cu aur, ci pentru a plăti dobânzi la alte datorii sau pentru a plăti dobânzi victimei însăși.

Pe 11 noiembrie 2021, Thu a folosit pretextul pierderilor comerciale și al falimentului pentru a pierde capacitatea de a plăti întreaga sumă împrumutată.

Potrivit poliției din Da Nang, Thu i-a returnat doamnei H. peste 13,8 miliarde de VND și a însușit peste 6,6 miliarde de VND pe care aceasta le împrumutase.

Pe lângă cazul dnei H., poliția a primit alte cinci plângeri legate de însușirea frauduloasă de proprietăți de către Thu. Majoritatea victimelor sunt rude, conaționali și colegi ai soțului lui Thu, care i-au împrumutat între 300 de milioane și aproape 2 miliarde de VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm