Trucurile „magnatei” care a escrocat împrumuturi în valoare de zeci de miliarde de dong.

Pe 26 septembrie, Poliția orașului Da Nang a inițiat proceduri penale împotriva lui Le Thi Thu (48 de ani, domiciliată în secția Nai Hien Dong, districtul Son Tra, Da Nang) pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate.

Conform anchetei inițiale, Thu și dna LTTH (47 de ani, locuiește în cartierul Tho Quang, districtul Son Tra) sunt din același oraș natal.

Le Thi Thu la secția de poliție (Foto: Poliția Da Nang).

În decembrie 2020, Thu a susținut că are nevoie de bani pentru o afacere de tranzacționare cu aur și a cerut un împrumut de la dna H. Pentru a obține un împrumut substanțial, Thu a invitat-o ​​pe dna H. în orașul Ho Chi Minh pentru a-și inspecta afacerea de tranzacționare cu aur, cu scopul de a câștiga încredere. În realitate, Thu știa că dna H. nu va putea călători din cauza situației complicate reprezentate de pandemia de Covid-19.

Având încredere în compatrioata sa, din iunie 2021 până în noiembrie 2021, dna H. i-a împrumutat lui Thu un total de 20,4 miliarde VND prin transfer bancar, cu termene de împrumut cuprinse între 5 și 30 de zile. De fiecare dată, Thu a redactat un contract de împrumut.

Conform acordului, Thu plătea dobânzi în mod regulat doamnei H. În realitate, Thu nu folosea banii împrumutați pentru tranzacționarea aurului, ci pentru a plăti dobânzi la alte datorii sau pentru a plăti dobânzi victimei însăși.

Până la 11 noiembrie 2021, Thu a susținut că afacerea ei a suferit pierderi și a dat faliment, ceea ce a făcut-o incapabilă să ramburseze întreaga sumă împrumutată.

Potrivit Poliției din Da Nang, Thu i-a rambursat doamnei H. peste 13,8 miliarde de VND și a delapidat peste 6,6 miliarde de VND pe care aceasta le împrumutase.

Pe lângă cazul dnei H., poliția a primit alte cinci plângeri legate de activitățile frauduloase ale lui Thu. Majoritatea victimelor au fost rude, consăteni sau colegi ai soțului lui Thu, care i-au împrumutat între 300 de milioane și aproape 2 miliarde de VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm