Cum a fost acuzat fostul ofițer de management al pieței, Tran Hung, de luare de mită?

Pe 31 mai, Tribunalul Popular din Hanoi va deschide procesul în primă instanță într-un caz care implică o rețea de producție de manuale contrafăcute la scară largă.

36 de inculpați au apărut în instanță, inclusiv domnul Tran Hung, care a fost urmărit penal pentru acceptare de mită; Cao Thi Minh Thuan, directorul companiei Phu Hung Phat, și Nguyen Manh Ha, director adjunct al societății pe acțiuni Hanoi Printing, au fost urmăriți penal pentru producerea și comercializarea de bunuri contrafăcute; Nguyen Duy Hai (lucrător independent) a fost urmărit penal pentru intermediere de mită.

Dl. Tran Hung, fost șef al echipei 304 (Departamentul General de Management al Pieței)

Rechizitoriul a stabilit că, de la începutul anului până în iunie 2021, inculpata Cao Thi Minh Thuan și complicii săi au organizat producția a aproape 9,5 milioane de manuale școlare contrafăcute de toate tipurile, cu o valoare totală de peste 260 de miliarde VND. Inculpații au vândut peste 6,3 milioane de cărți, cu o valoare totală de peste 164 de miliarde VND, prețul real de vânzare fiind de peste 73 de miliarde VND, iar suma plătită de peste 30 de miliarde VND a depășit 30 de miliarde VND.

În timpul comiterii infracțiunii, inculpații Thuan și Ha au dat în mod repetat bani domnului Tran Hung și mai multor ofițeri de administrație a pieței pentru a le cere ajutor atunci când au fost luați în considerare pentru încălcări.

Instrucțiuni pentru modificarea declarațiilor în vederea evitării procedurilor penale?

Potrivit Procuraturii Supreme a Poporului, la începutul lunii iulie 2020, după ce a primit informații, în calitate de șef al Echipei 304, dl. Tran Hung a dispus departamentului profesional din cadrul Departamentului General de Management al Pieței să se coordoneze cu Departamentul de Management al Pieței din Hanoi și cu Echipa de Management al Pieței nr. 17 pentru a inspecta un depozit de cărți din districtul Hoang Mai (Hanoi), din cauza suspiciunii privind numeroase manuale școlare contrafăcute.

Drept urmare, Echipa de Management al Pieței nr. 17 a descoperit și confiscat peste 27.000 de cărți fără facturi sau dovezi de origine, care erau depozitate de Compania Phu Hung Phat. Domnul Tran Hung a emis apoi un document prin care le-a cerut subordonaților săi de la Echipa 304 să supravegheze investigația privind metodele de comercializare a manualelor false ale Companiei Phu Hung Phat, subliniind că, înainte de a încheia investigația, trebuie organizată o întâlnire cu Echipa 304.

Știind că domnul Hung era cel care a dat instrucțiuni directe, doamna Cao Thi Minh Thuan a trimis mesaje și a sunat cu scopul de a cere ajutor și îndrumare pentru a-i trata cazul cu ușurință. Domnul Hung a spus că „este de acord să ierte”, dar cu condiția ca doamna Thuan să semnaleze o serie de tipografii ilegale de cărți.

Apoi, dna Thuan a discutat cu Nguyen Manh Ha despre o întâlnire cu Nguyen Duy Hai (care îi furniza în mod regulat informații domnului Tran Hung) pentru a-i cere lui Hai să-l influențeze pe domnul Tran Hung. Cei trei au fost de acord să-i plătească domnului Hung 400 de milioane de VND.

Un depozit de cărți false ale companiei Phu Hung Phat

Pe 14 iulie 2020, Hai s-a întâlnit cu domnul Tran Hung și cu 2 membri ai Echipei 304, cerându-i doamnei Thuan să renunțe la caz și să trimită domnului Hung și Echipei 304 400 de milioane de VND. Domnul Hung i-a cerut lui Hai să-i spună doamnei Thuan să-și schimbe declarația despre originea manualelor, care fuseseră expediate de altcineva și nu cumpărate de doamna Thuan. Domnul Hung l-a sunat și l-a instruit pe domnul Le Viet Phuong, căpitan adjunct al Echipei de Management al Pieței nr. 17, să creeze condiții pentru a o ajuta pe doamna Thuan să se ocupe doar de aspecte administrative.

Sub îndrumarea domnului Hung, dna Thuan și-a modificat declarația despre originea manualelor. Domnul Phuong a dispus inspectorului Echipei de Management al Pieței nr. 17 să consemneze în procesul-verbal de lucru conținutul „aceste cărți au fost încredințate de altcineva, dna Thuan nu știe dacă sunt reale sau false”.

Pe 12 august 2020, Departamentul de Administrare a Pieței din Hanoi a organizat o ședință a consiliului consultativ pentru a stabili direcția de acțiune, cu participarea forțelor de administrare a pieței, a poliției și a procuraturii. Pe baza raportului Echipei de Administrare a Pieței nr. 17, reuniunea a convenit că originea cărților confiscate nu poate fi clarificată, nu există suficiente baze pentru a stabili dacă dna Thuan știa că mărfurile sunt reale sau false, întregul număr de cărți nu a fost pus în circulație pe piață, astfel încât consecințele nu s-au produs și nu există suficiente dovezi pentru a constitui o infracțiune...

O săptămână mai târziu, Departamentul de Management al Pieței din Hanoi a decis să impună o amendă administrativă de 50 de milioane de VND companiei Phu Hung Phat. Înainte, în timpul și după procesul de soluționare a încălcărilor, dna Thuan a dat în mod repetat bani domnului Phuong și Echipei de Management al Pieței nr. 17, în valoare totală de 330 de milioane de VND. Domnul Phuong a împărțit banii între doi subordonați, unul primind 5 milioane de VND, iar celălalt 6 milioane de VND.

Domnul Tran Hung a negat că ar fi primit mită.

Conform rechizitoriului, în dimineața zilei de 15 iulie 2020, Nguyen Duy Hai a luat 300 de milioane de VND (bani dați de Cao Thi Minh Thuan lui Nguyen Manh Ha, pe care Ha i i-a dat-o într-o pungă de plastic neagră) și s-a dus la biroul domnului Tran Hung. Aici, Hai s-a întâlnit cu domnul Hung și 2 membri ai Grupului 304, i-a spus doamnei Thuan să-i dea 300 de milioane de VND în avans și i-a dat punga cu bani domnului Hung. Cu toate acestea, domnul Tran Hung i-a spus să o pună deoparte.

Văzând aceasta, Hai a sunat-o pe doamna Thuan și apoi i-a transferat telefonul domnului Hung. Domnul Hung a continuat să o instruiască pe doamna Thuan să-și schimbe declarația despre originea cărților confiscate. După aceea, domnul Hung a spus că este ocupat și a rugat 2 membri ai Echipei 304 să-l invite pe Hai la prânz. Când a mers la prânz, Hai a luat cu el o pungă cu bani.

În aceeași după-amiază, după ce a terminat de mâncat, Hai a luat sacul cu bani și i-a urmat pe doi membri ai Echipei 304 înapoi la Departamentul General de Management al Pieței. Hai s-a dus la biroul domnului Tran Hung pe ușa din spate și i-a dat domnului Hung 300 de milioane de VND.

Inculpații sunt foști ofițeri ai Echipei de Management al Pieței nr. 17.

În timpul anchetei, domnul Tran Hung nu a recunoscut infracțiunea. Cu toate acestea, Procuratura Supremă a Poporului a confirmat că există suficiente motive pentru a-l urmări penal pe inculpat pentru luare de mită.

Prin urmare, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a confiscat telegramele inculpaților, a extras datele electronice confiscate pe telefonul domnului Tran Hung și a stabilit că inculpații și persoanele legate de caz au avut contact și au făcut schimb de conținut în timpul procesului de soluționare a cazului companiei Phu Hung Phat.

Agenția de anchetă a solicitat, de asemenea, un expert pentru a determina conținutul și vocile domnului Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan și Le Viet Phuong din fișierele audio înregistrate de pe telefonul și hard disk-ul confiscate domnului Hung. Concluzia expertului a stabilit că vocile acestui grup se aflau în fișierele solicitate pentru expertiză.

Nu numai atât, deși domnul Tran Hung a negat, inculpatul Hai a recunoscut că mărturia lui Hai a fost în concordanță cu rezultatele experimentului de investigație și a descris procesul prin care Hai a mers de la ușa Departamentului General de Management al Pieței la biroul domnului Hung pentru a da 300 de milioane de VND.

În plus, rechizitoriul s-a bazat și pe mărturiile inculpaților Thuan, Phuong și ale membrilor Grupului 304; procesul-verbal al confruntării dintre domnul Hung și grupul format din Hai, Thuan și Phuong; diagrama desenată de Hai care identifică locația unde Hai i-a dat bani domnului Hung...

„De fapt, cazul nu a fost transferat agenției de anchetă pentru a fi gestionat conform autorității sale, ci a fost gestionat administrativ, prin urmare, mărturia lui Tran Hung nu are nicio bază pentru a fi acceptată”, se arată în actul de acuzare.

Procuratura a stabilit că acțiunile inculpatei Cao Thi Minh Thuan prezentau semne de luare de mită, iar cele ale inculpatei Nguyen Manh Ha prezentau semne de intermediere de mită, dar, deoarece au cooperat activ și au raportat proactiv înainte de a fi descoperiți, au fost exonerați de răspundere penală. Cei doi inculpați au fost urmăriți penal doar pentru infracțiunea de fabricare și comercializare de bunuri contrafăcute.

În ceea ce-l privește pe inculpatul Le Viet Phuong și pe unii ofițeri ai Echipei de Management al Pieței nr. 17, deși cazul companiei Phu Hung Phat prezenta suficiente semne că ar fi transferat către agenția de investigații, acest grup a întocmit un dosar, a raportat și a propus proceduri administrative, primind astfel 310 milioane VND drept mulțumire din partea lui Cao Thi Minh Thuan. Inculpații au fost urmăriți penal pentru abuz de funcție și atribuții în îndeplinirea atribuțiilor oficiale.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm