Destructurarea unei rețele de cămătari din orașul Ho Chi Minh

Pe 9 februarie, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a emis o decizie de urmărire penală și reținere temporară a lui Le Xuan Thanh (născut în 1968, domiciliat în Districtul 7), Do Phuong Thao și Le Thi Hanh pentru infracțiunea de cămătărie în tranzacții civile.

Potrivit poliției, în iunie 2023, Thanh, Thao și Hanh au organizat cămătărie în Districtul 7, sub formă de împrumuturi în rate și împrumuturi permanente. Thanh era cel care investea și gestiona împrumuturile. Hanh și Thao erau responsabili de găsirea debitorilor, verificarea informațiilor despre domiciliu, reamintirea lor să își plătească datoriile și colectarea banilor.

Grup de cămătari arestat de poliție (Foto: Furnizată de poliție).

Suma minimă a împrumutului este între 3 și 20 de milioane de VND. Pentru împrumuturile în rate, rata dobânzii este calculată la 20%/24 de zile, taxa de solicitare este între 300.000 și 500.000 VND; pentru împrumuturile cu termen fix, rata dobânzii este calculată la 1,5%/zi, împrumutatul trebuie să plătească dobânda zilnic. După achitarea principalului, dobânda nu va mai fi plătită, iar împrumutul se consideră a fi fost achitat integral.

În fiecare zi, înainte de ora 19:00, împrumutatul trebuie să meargă la casa lui Thanh pentru a plăti banii sau Thao și Hanh merg la domiciliul împrumutatului pentru a-i ridica. În plus, împrumutatul poate transfera bani către Thanh.

Dacă împrumutatul nu plătește la timp, acest grup va suna sau va veni la casa împrumutatului pentru a înjura.

Poliția a identificat 10 persoane care au împrumutat bani de la Thanh. Thanh a profitat ilegal de peste 103 milioane de VND.

În urma anchetei, Thanh, Thao și Hanh au recunoscut toate infracțiunile lor. Thanh a declarat că, de când a început să împrumute bani, a folosit aproximativ 350 de milioane de VND pentru ca peste 40 de persoane să împrumute bani, câștigând 180 de milioane de VND; Thao a câștigat peste 22 de milioane de VND, iar Hanh a câștigat 15 milioane de VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-20240209132045535.htm