Dezmembrarea unei rețele de monede virtuale în valoare de trilioane de dong

Conform anchetei, începând cu anul 2019, Thoai a cumpărat proiectul de monedă virtuală CachBack Pro (CBP) din străinătate în Vietnam, cu scopul de a face afaceri pentru a genera mai multe profituri. Prin intermediul unor entități străine, Thoai a creat tranzacții virtuale și a promovat monede virtuale tranzacționate pe o serie de site-uri web cu monede virtuale din întreaga lume . După ce a promovat monedele virtuale pe o serie de site-uri web, Thoai a creat o aplicație pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri cu comisioane în moneda virtuală CachBack Pro și site-ul web cu aplicația speeding.vip (care solicită investiții, dezvoltând sistemul de primire a comisioanelor convertite în monedă virtuală), CBP Wallet (portofel de monedă virtuală) pentru a furniza monedă digitală CBP pe mai multe niveluri.

Prin intermediul unei rețele de participanți cu multe niveluri și ramuri diferite, participanții primesc comisioane și bonusuri directe dacă se conectează la comunitate sau își deschid propriul cont pentru a participa la pachetul de investiții din rețeaua pe care au construit-o singuri.

Pentru a dezvolta sistemul și a atrage mai mulți investitori, Thoai a împărțit grupurile, a oferit conturi în monedă virtuală și i-a îndrumat și îndrumat pe liderii sucursalelor (echipelor), inclusiv: Vu Phong; Dinh Van Tue; Le Thi Xiem... pentru a atrage și atrage participanți. Thoai a înființat BBA Global Joint Stock Company pentru a organiza evenimente promoționale de training, utilizând sediul central al companiei.

Deși BBA Global Joint Stock Company și Than Van Thoai însuși nu dețineau un certificat de înregistrare ca afacere de marketing pe mai multe niveluri, Thoai le-a îndrumat pe subiecții: Tue, Xiem, Phong, Yen... să organizeze seminarii și discuții la sediul companiei (adresa: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) pentru a predica despre managementul financiar, despre cum să te îmbogățești, promovând și prezentând astfel beneficiile monedei CBP și participând la comunitatea speeding.vip.

Grupul oferă și politici pentru atragerea investitorilor, cum ar fi: plata de comisioane, profituri atractive (profit 0,5%/zi, comision 12%-50% la dezvoltarea unei sucursale în sistem, primirea de profituri de la 29 de subordonați, valoarea monedelor CBP în speeding.vip este de sute de ori mai mare decât valoarea de piață); acordarea unei anumite cantități de monede atunci când investitorii deschid un cont, împărțirea investitorilor în mai multe niveluri, organizarea de tururi de 5 stele pentru investitorii care depun bani în sistem în cantități mari; împărțirea în mai multe pachete de investiții de la 1.000 USD - 100.000 USD, cu cât pachetul de investiții este mai mare, cu atât comisionul este mai mare; ratele dobânzilor sunt afișate continuu și adăugate în cont; se pot crea mai multe conturi în același timp pentru a participa la sistem... pentru a stimula și a atrage investitorii să participe.

În plus, Thoại a stabilit și o convenție la aderarea la comunitate: blocarea direcției de depunere CBP pe platforma speeding.vip, astfel încât, atunci când investitorii doresc să participe, să fie obligați să cumpere numărul de monede de la persoanele de nivel superior (membrii comunității speeding). Fiecare persoană va fi conectată sau prezentată la 2 persoane sau își va deschide 2 conturi pentru ea însăși, fără limită privind numărul de niveluri sau clase de participanți, dar comisionul plătit investitorilor se va opri la nivelul 29.

Cu ajutorul trucurilor de mai sus, din martie 2021 până pe 11 iunie 2024, prin intermediul aplicației web speeding.vip, Than Van Thoai și liderii au creat o comunitate de investitori cu sute de mii de conturi participante, a căror valoare a pachetelor de investiții afișate în sistem ajungea la zeci de miliarde de dolari, au construit numeroase etaje, fiecare etaj având numeroase sucursale mici, au conectat sistemul și au beneficiat de sume deosebit de mari de bani, provocând prejudicii multor investitori.

Pe baza documentelor anchetei, la 25 iunie 2024, Agenția de Investigații a Poliției orașului Hanoi a emis o decizie de urmărire penală în cazul împotriva lui Than Van Thoai și a altor 7 subiecți conexi.

Anterior, pe 22 august 2022, Agenția de Investigații a Poliției din orașul Hanoi a emis o decizie de urmărire penală în cazul utilizării rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice în scopul exproprierii de bunuri la BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. Pe 20 mai 2024, Agenția de Investigații a Poliției a emis o decizie de urmărire penală a lui Ho Quoc Anh, președintele Consiliului de Administrație al BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, și a lui Than Van Thoai pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice în scopul exproprierii de bunuri.

Poliția orașului Hanoi a solicitat celor care au participat la proiectele BBI Mall, CashBackPro, moneda virtuală CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... și alte proiecte legate de BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, proiecte dezvoltate și operate de Than Van Thoai și Ho Quoc Anh, să raporteze și să se coordoneze cu agenția de investigații pentru a verifica și clarifica.

Conform ziarului Tin Tuc

Sursă