Departamentul de Impozite al provinciei Nghe An tocmai a publicat lista contribuabililor care datorează impozite și alte venituri ale bugetului de stat începând cu luna februarie.

Conform anunțului, la data de 24 februarie, în această localitate funcționau 55 de firme care încă datorau impozite și alte venituri, în valoare de peste 1.286 miliarde VND.

În fruntea listei datoriilor fiscale se află Thien Minh Duc Group Corporation (adresa 2A, strada Le Mao, sectorul Quang Trung, orașul Vinh, Nghe An), cu o datorie de peste 1.081 miliarde VND.

Societatea pe acțiuni Thien Minh Duc Group este o mare întreprindere petrolieră din Nghe An, cu dna Chu Thi Thanh (născută în 1960) ca acționar fondator și președintă a consiliului de administrație. De asemenea, este proprietara unei serii de alte filiale, cum ar fi: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Doamna Chu Thi Thanh este mama „magnatului diamantelor” Chu Dang Khoa (născut în 1982).

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Sediul central al Thien Minh Duc Group Corporation din orașul Vinh, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc a fost înființată și operează din 2001, având un ecosistem format din numeroase companii și sucursale care operează în diverse domenii, cum ar fi: petrol, gaze lichefiate, imobiliare, producția de hârtie, ambalaje, logistică, servicii de restaurație, hoteluri, zone de divertisment...

În 2024, Inspectoratul Guvernamental a concluzionat că Thien Minh Duc a declarat în mod regulat incorect taxa inițială și lunară pentru protecția mediului, omițând taxa pentru protecția mediului; nu a declarat taxa și a declarat în mod necinstit suma taxei de mediu datorate.

Din 2018 până la sfârșitul anului 2021, suma totală a taxei pentru protecția mediului declarată pentru prima dată și suma totală a taxei pentru protecția mediului declarată au crescut din nou cu 3.287 miliarde VND.

La un moment dat, Thien Minh Duc datora impozite de peste 728 de miliarde VND și a fost obligat să înceteze utilizarea facturilor timp de un an, din iulie 2023 până în iulie 2024. În decembrie 2023, dna Chu Thi Thanh a fost notificată cu privire la suspendarea temporară a ieșirii din țară.

În aprilie 2024, Ministerul Industriei și Comerțului a continuat să le reamintească lui Thien Minh Duc și altor 10 unități de afaceri petroliere să prezinte cu seriozitate un raport de audit specializat privind Fondul de Stabilizare a Prețului Petrolului.

Tot în 2024, Thien Minh Duc a fost amendată administrativ de conducerea pieței și i-a fost revocată licența de import și export de benzină pentru 45 de zile din cauza încălcării condițiilor comerciale.

Pe 17 ianuarie, Departamentul de Poliție de Investigații al Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală în cazul penal de „Deturnare de proprietate; tipărire, emitere și comercializare ilegală de facturi și documente pentru colectarea bugetului de stat” care a avut loc la Grupul Thien Minh Duc și unitățile aferente; și, în același timp, a urmărit penal 7 inculpați.

În cadrul căruia, poliția a reținut temporar pe dna Chu Thi Thanh și 4 subordonați.

Anterior, președintele Comitetului Popular Provincial Nghe An a emis o decizie de a-l amenda administrativ pe Thien Minh Duc cu aproape 188 de milioane de VND pentru plata cu întârziere a asigurărilor sociale obligatorii și a asigurărilor de șomaj de peste 2 miliarde de VND, până la 30 noiembrie 2024.