Un investitor australian își pierde toți banii după ce este dus să vadă o „mină de aur”.

Un investitor australian a transferat 600.000 de dolari (aproximativ 15,8 miliarde de VND) către un grup de escroci după ce a fost dus în tururi ale „minelor de aur”, a văzut documente elaborate cu mare atenție și a crezut că urma să dețină un lot de aur de 590 kg.

La sfârșitul lunii martie 2026, Tribunalul Milami din Nairobi, Kenya, l-a citat pe inculpatul Duncan Okaka Okonji (un cetățean kenyan) sub acuzația de complicitate într-un caz de fraudă care implică o sumă de până la 600.000 USD (aproximativ 15,8 miliarde VND).

Inculpatul a fost acuzat în temeiul articolului 317 din Codul Penal kenyan de „conspirație la comiterea de fraudă”. Okonji a pledat nevinovat și a fost eliberat pe cauțiune de 5 milioane de șilingi, un depozit de 1 milion de șilingi și doi giranți.

Scenariul transfrontalier perfect.

Conform dosarului de anchetă al Departamentului de Investigații Criminale din Kenya (DCI), incidentul a început în octombrie 2025 în Dubai. Victima a fost un investitor australian care a fost prezentat unui bărbat care s-a identificat drept Marshall Morrison și s-a dat drept investitor american.

Morrison i-a prezentat apoi victima lui Okonji, care a susținut că poate aranja un transport de aur în greutate de până la 590 kg.

Escrocheriile cu aur sunt una dintre cele mai sofisticate scheme care vizează investitorii străini din Africa. (Imagine: Gold Buyers Africa)

Pentru a spori credibilitatea, Okonji a dus victima în Tanzania, permițându-i să vadă direct „minele de aur” despre care se promovau că ar fi în funcțiune.

Ulterior, grupul a adus victima înapoi în Kenya, a organizat numeroase întâlniri și a pregătit o serie de documente menite să creeze iluzia legitimității, sugerând că transportul de aur era pregătit pentru transportul către Dubai.

Crezând că tranzacția a fost legitimă, victima a transferat 600.000 de dolari în contul unei firme de avocatură numite Conrad Law Advocates LLC.

Nu a fost vorba doar de vânzare de aur contrafăcut; a fost o escrocherie meticulos orchestrată, care s-a întins din Dubai și Tanzania până în Kenya.

Autorii au dus victimele în tururi ale unor mine de aur reale (chiar dacă nu le dețineau) pentru a le câștiga încredere, au falsificat toate documentele de export și au creat un ecosistem complet de personaje (unele dându-se drept investitori americani, altele drept intermediari).

Poliția kenyană spune că această escrocherie nu este nouă, dar continuă să atragă în capcană investitorii străini datorită sofisticării și amplorii sale transnaționale.

Capcane de milioane de dolari din goana după aur.

Kenya a fost mult timp un punct fierbinte pentru escrocheriile legate de aur. Victimele sunt adesea străini, atrași de povestea despre mineritul artizanal ieftin al aurului și de potențialul de profituri uriașe.

Escrocii amestecă adesea aurul real cu metale obișnuite sau le placau cu aur, sau chiar folosesc pietre de înaltă densitate pentru a ocoli testele simple.

Cu o rafinărie de aur în valoare de 5,8 miliarde de șilingi (aproximativ 44,6 milioane de dolari) care urmează să fie operațională în mai 2026, Kenya își propune să crească contribuția sectorului minier la PIB de la mai puțin de 1% la 10% până în 2030. Foto: The Elephant

Cazul care implică victima australiană este doar unul dintr-o serie de cazuri similare pe care autoritățile kenyene le investighează în 2026.

Șeful Biroului de Investigații Criminale din Kenya, Mohammed Amin, a avertizat publicul și investitorii internaționali cu privire la revenirea bandelor de escroci cu aur în capitala Nairobi.

În special, escrocheriile cu aur din Kenya au loc pe fondul evoluțiilor pozitive din industria minieră a țării.

În martie 2026, Shanta Gold a anunțat descoperirea unui mare zăcământ de aur în Kakamega, vestul Kenyei, cu rezerve estimate la 1,2 milioane de uncii, în valoare de aproximativ 680 de miliarde de șilingi (aproape 5,3 miliarde de dolari). Aceasta este considerată una dintre cele mai mari descoperiri de aur din istoria Kenyei.

În plus, guvernul investește 5,8 miliarde de șilingi (aproximativ 44,6 milioane de dolari) în prima rafinărie de aur din Ikolomani, care se așteaptă să înceapă operațiunile în mai 2026. Se preconizează că acest proiect va crea mii de locuri de muncă și va crește veniturile din impozite și redevențe pentru guvern și comunitatea locală.

Totuși, paradoxal, cu cât se descoperă mai mult „aur adevărat”, cu atât este mai ușor pentru bandele de escroci să se ascundă și să profite de investitorii neavizați.

În loc să investească în proiecte miniere legitime, autorizate de guvern, mulți oameni sunt încă atrași de promisiuni de „aur ieftin” din rețele ilegale și plătesc prețul cu întreaga lor avere.

Deși inculpatul Duncan Okaka Okonji a apărut în instanță pe 25 martie 2026, Marshall Morrison, care a jucat rolul investitorului american, a fugit și este în continuare căutat.

La începutul lunii mai 2026, poliția kenyană l-a arestat pe avocatul Conrad Maloba, proprietarul companiei care a primit 600.000 de dolari de la victimă, pentru a investiga rolul său în escrocherie.

Conform Nairobi News, Uzalendo News și People Daily Kenya

Izbucnește controversa cu privire la împrumutul de aur la 190 de milioane VND/unce, doar pentru a-l rambursa la 160 de milioane VND . Povestea împrumutului de aur la un preț de 190 de milioane VND/unce, doar pentru a-l rambursa la aproximativ 160 de milioane VND/unce, stârnește dezbateri pe rețelele de socializare.

Sursă: https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html