Hai Phong: Urmărirea penală a unei femei care a folosit numele directorului pentru a comite fraudă

Pe 3 septembrie, Departamentul de Investigații de Securitate al Poliției orașului Hai Phong a anunțat că investighează un caz penal de „Însușire frauduloasă de bunuri; falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor; utilizare de sigilii sau documente false ale agențiilor și organizațiilor” care a avut loc în zonă și a notificat căutarea victimelor.

Rezultatele anchetei de până acum a cazului au stabilit: Deși nu i s-a permis să vândă terenuri și nu a fost încă notificată de autoritățile competente cu privire la eligibilitatea de a scoate spre vânzare viitoare locuințe în cadrul a 2 proiecte de investiții în construcții de locuințe comerciale în zonele Ai Ba Chuc și Quai Chao, satul Tram Bac, comuna Le Loi, districtul An Duong, din 2020 până în prezent, Bui Thi Kim Dung (născută în 1972, domiciliată în districtul Hong Bang, orașul Hai Phong) a folosit numele de director, reprezentant legal al societății pe acțiuni Cau Vong Hoa Lan 7 și 1 Commercial Services Trading Joint Stock pentru a transfera terenuri în aceste 2 proiecte către mai multe persoane.

Agenția de poliție a stabilit că inculpata Bui Thi Kim Dung a primit peste 293 miliarde VND pentru a transfera 204 parcele de teren aparținând celor 2 proiecte menționate anterior către 46 de persoane, însă aceste 46 de persoane nu au primit teren de către inculpatul Dung. După ce a primit banii, inculpatul Dung nu a transferat această sumă în contul companiei pentru a continua implementarea proiectului, ci a folosit-o în scopuri personale.

Investitorii își revendică drepturile în acest caz

Pe baza documentelor și probelor colectate, Agenția de Investigații și Securitate a Poliției orașului Hai Phong a decis să o urmărească penal pe Bui Thi Kim Dung pentru infracțiunea de „falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor; utilizare de sigilii sau documente false ale agențiilor și organizațiilor”.

Între timp, extinzând ancheta, Departamentul de Securitate Investigativă al Poliției orașului Hai Phong a emis o decizie de completare a deciziei de urmărire penală a lui Bui Thi Kim Dung pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de proprietate”. Pentru a soluționa cazul, a asigura despăgubirile pentru daune și a rezolva drepturile persoanelor înrudite, Departamentul de Securitate Investigativă al Poliției orașului Hai Phong a confiscat 204/224 parcele de teren aparținând a două proiecte de investiții în construcții de locuințe comerciale în zonele Ai Ba Chuc și Quai Chao din satul Tram Bac, comuna Le Loi, cărora li s-au acordat certificate de drept de utilizare a terenului, drept de proprietate asupra locuinței și alte active atașate terenurilor de către Departamentul de Resurse Naturale și Mediu al orașului Hai Phong către Cau Vong Hoa Lan 7 și 1 Commercial Services Trading Joint Stock Company.

Poliția orașului Hai Phong informează persoanele și organizațiile care au transferat bani către Bui Thi Kim Dung și Cau Vong Hoa Lan 7 și 1 Trading Service Joint Stock Company pentru a primi transferuri de terenuri în cadrul celor două proiecte menționate anterior, dar nu au contactat, furnizat informații, documente și contracte aferente Poliției orașului Hai Phong.

GIA KHANH

Sursă: https://www.sggp.org.vn/hai-phong-khoi-to-nguoi-phu-nu-lay-danh-nghia-giam-doc-di-lua-dao-post756986.html