Percheziționarea caselor suspecților în cazul contrabandei cu 3 tone de aur în Quang Tri

Informațiile de la Ministerul Securității Publice din 24 iunie arată că Agenția Poliției de Investigații se coordonează cu unități profesionale pentru a clarifica rețeaua de contrabandă cu aur din Laos în Vietnam, condusă de Nguyen Thi Hoa în Quang Tri, și evaziunea fiscală care a avut loc la societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment, cu Le Xuan Tung în funcția de președinte al consiliului de administrație și director general. (Foto: QT)

Anterior, forțele funcționale din cadrul Ministerului Securității Publice au percheziționat simultan locuințele mai multor suspecți din orașul Lao Bao (districtul Huong Hoa, Quang Tri ) în legătură cu cazul menționat mai sus. (Foto: QT)

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Securității Publice, din 2022 până în prezent, Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în orașul Lao Bao, districtul Huong Hoa, Quang Tri) și Nguyen Thi Gai au organizat o rețea de contrabandă cu peste 3 tone de aur (cu o valoare totală de aproximativ 5.000 de miliarde de VND) din Laos în Vietnam, prin poarta de frontieră Lao Bao, pentru a fi vândute magazinelor de aur, realizând profituri ilegale. (Foto: QT)

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Securității Publice, compania Phu Quy a declarat și raportat în mod necinstit decontarea fiscală din 2021, încălcând prevederile articolului 143, clauza 2, din Legea administrării fiscale nr. 38/2019/QH14 privind evaziunea fiscală, cauzând prejudicii statului, stabilite inițial la 6.145 miliarde VND. (Foto: QT)

Pe baza documentelor și probelor colectate, la 23 iunie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală în cazul de „contrabandă” și „evaziune fiscală” care au avut loc la Poarta de Frontieră Lao Bao (provincia Quang Tri), la Societatea pe Acțiuni Phu Quy Gold Investment și la unitățile aferente. După aprobarea Procuraturii Populare Supreme, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a executat deciziile și ordinele menționate mai sus. (Foto: QT)

Pe lângă urmărirea dosarului de mai sus, Agenția de Poliție de Investigații a Ministerului Securității Publice a decis urmărirea penală și aplicarea măsurilor preventive împotriva a 18 persoane pentru infracțiunea de „contrabandă”, printre care: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Huyen, Nguyen, Nguyen Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (care operează Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Unitatea a decis, de asemenea, să urmărească penal și să aplice măsuri preventive împotriva lui Le Xuan Tung și Le Thuy Quynh pentru infracțiunea de „Evaziune fiscală”.

NGUYEN VUONG

Util
Emoţie
Creativ
Unic

Sursă: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html