Pe 20 octombrie, conform informațiilor furnizate de Ministerul Securității Publice, după o perioadă de investigații pentru clarificarea actelor ilegale de exploatare, prelucrare și consum ilegal de minereu de pământuri rare și minereu de fier la mina Yen Phu, comuna Yen Phu, districtul Van Yen, provincia Yen Bai a companiei pe acțiuni Thai Duong Group; pe 9 octombrie, Departamentul de Investigare a Infracțiunilor de Corupție, Economie și Contrabandă a percheziționat simultan și urgent 21 de locații de exploatare, colectare, afaceri și locuințe private ale unor subiecți conexi în provincia Yen Bai și în alte 3 provincii și orașe conexe.
Autoritățile au confiscat temporar aproximativ 13.715 tone de minereu de pământuri rare și peste 1.400 de tone de minereu de fier.
Ancheta inițială a stabilit că: Doan Van Huan, președinte al consiliului de administrație și director general, și Nguyen Van Chinh, director general adjunct și contabil șef al companiei pe acțiuni Thai Duong Group, au dirijat și organizat exploatarea și consumul ilegal a 11.233.102 kg de minereu de pământuri rare în valoare de aproximativ 440 de miliarde VND și 152.856.646 kg de minereu de fier în valoare de aproximativ 192 de miliarde VND, profitând ilegal în total de aproximativ 632 de miliarde VND.
În plus, Doan Van Huan și Nguyen Van Chinh au convenit, de asemenea, cu Vietnam Rare Earth Joint Stock Company și Hop Thanh Phat Company în procesul de cumpărare și vânzare de pământuri rare și minereu de fier, emitând facturi cu TVA pentru a reduce cantitatea și prețul real de vânzare; ajutând Thai Duong Group Joint Stock Company să elimine din contabilitate peste 28 de miliarde VND câștigate din vânzarea de pământuri rare și minereu de fier, neîndeplinind obligația de declarare și plată a impozitelor, cauzând prejudicii (temporare) statului de peste 7,5 miliarde VND.
Pe 17 octombrie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală în cazul de încălcare a reglementărilor privind explorarea și exploatarea resurselor naturale și încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave la compania pe acțiuni Thai Duong Group și unitățile aferente.
Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a decis urmărirea penală, reținerea temporară și percheziționarea a 6 persoane.
În care, Doan Van Huan și Nguyen Van Chinh au fost urmăriți penal pentru infracțiunile de „Încălcare a reglementărilor privind cercetarea, explorarea și exploatarea resurselor” și „Încălcare a reglementărilor privind contabilitatea cu consecințe grave”, prevăzute la articolul 227, alineatul 2, și articolul 221, alineatul 3, din Codul Penal;
Dang Tran Chi, director, și Pham Thi Ha, contabil la compania Hop Thanh Phat; Luu Anh Tuan, președintele consiliului de administrație, și Nguyen Thi Hien, contabil la societatea pe acțiuni Vietnam Rare Earth au fost urmăriți penal pentru infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave”, așa cum este prevăzut în articolul 221, clauza 3, din Codul penal.
Pe 19 octombrie, după aprobarea Procuraturii Populare Supreme , Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a executat Deciziile și Ordonanțele Procedurale împotriva a 6 inculpați, în conformitate cu legea.
Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice se concentrează pe investigarea și clarificarea naturii, rolurilor și actelor criminale ale suspecților și subiecților conexi pentru a extinde ancheta, a clarifica natura cazului și a recupera complet activele pentru stat.
Minh Tue
Sursă
Comentariu (0)