Urmărirea penală a președintelui companiei pe acțiuni Phu Quy Gold, Le Xuan Tung

Pe 24 iunie, generalul-locotenent To An Xo, purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice , a confirmat pentru VietNamNet: Agenția Poliției de Investigații a urmărit penal 18 persoane pentru contrabandă și 2 persoane pentru evaziune fiscală în cazul care a avut loc la societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment.

Potrivit domnului To An Xo, lupta împotriva rețelei menționate mai sus a fost desfășurată conform indicațiilor conducerii Ministerului Securității Publice.

Rezultatele anchetei de până acum au stabilit că: Din 2022 până în prezent, Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în provincia Quang Tri ) și Nguyen Thi Gai au organizat o rețea de contrabandă cu peste 3 tone de aur, cu o valoare totală de aproximativ 5.000 de miliarde de VND, din Laos în Vietnam, prin poarta de frontieră Lao Bao (provincia Quang Tri), vânzându-le magazinelor de aur din Vietnam pentru profit ilegal.

Inculpații (de la stânga la dreapta): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Fotografie: Ministerul Securității Publice

Societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment a declarat și raportat în mod necinstit despre decontarea impozitelor din 2021, încălcând reglementările privind evaziunea fiscală, cauzând prejudicii statului, inițial stabilite la 6.145 miliarde VND.

Pe baza documentelor și probelor colectate, la 23 iunie, Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală în cazul penal de contrabandă și evaziune fiscală care a avut loc la punctul de frontieră Lao Bao, la compania pe acțiuni Phu Quy Gold Investment și la unitățile aferente.

Agenția de anchetă a decis, de asemenea, să judece și să aplice măsuri preventive față de 18 subiecți pentru infracțiunea de contrabandă, printre care: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Le Phuong, Binguyen Nguyen, Le Phuong Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (care operează Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Inculpații (de la stânga la dreapta): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (magazinul de aur Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Foto: Ministerul Securității Publice

Inculpații (de la stânga la dreapta): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Foto: Ministerul Securității Publice

Inculpații (de la stânga la dreapta): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Foto: Ministerul Securității Publice

Totodată, Agenția de Investigații a decis urmărirea penală și aplicarea de măsuri preventive împotriva a doi subiecți, Le Xuan Tung și Le Thuy Quynh, pentru infracțiunea de evaziune fiscală.

După aprobarea de către Procuratura Populară Supremă , Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a executat deciziile și ordinele menționate mai sus în conformitate cu reglementările.

Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice consolidează documentele și probele pentru a dovedi faptele criminale ale inculpaților urmăriți penal și extinde ancheta cazului; examinează, confiscă și îngheață activele subiecților pentru a asigura recuperarea daunelor pentru stat.

Sursă