Președintele companiei Phu Quy Gold a fost acuzat de evaziune fiscală prin vânzarea de aur fără a emite facturi, lăsând în afara evidențelor fiscale peste 2.000 de miliarde de VND pentru a eluda impozitele.
Președintele companiei Phu Quy, Le Xuan Tung (stânga) și Le Thuy Quynh - Foto: Ministerul Securității Publice
Încheind cazul de „contrabandă” și „evaziune fiscală” care a avut loc la punctul de frontieră Lao Bao, provincia Quang Tri , al companiei Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, agenția de investigații l-a acuzat pe președintele companiei de evaziune fiscală în valoare de 6,1 miliarde VND.
Dl. Le Xuan Tung (președinte și director general al companiei pe acțiuni Phu Quy Gold Investment) a fost acuzat că și-a ordonat angajaților să utilizeze 4 programe software pentru a înregistra zilnic tranzacțiile cu aur, dar a omis unele tranzacții fără facturi sau documente pentru a se sustrage impozitelor.
În același caz, dna Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în provincia Quang Tri) și cumnata sa, Nguyen Thi Gai, precum și alte 21 de persoane au fost propuse pentru a fi urmărite penal pentru contrabandă, acuzate de înființarea unei rețele de contrabandă cu aur din Laos în Vietnam pentru a-l vinde magazinelor de aur din Hanoi .
În doar un an, compania Phu Quy Gold a omis peste 2.000 de miliarde.
Conform concluziei, societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment are un capital social social de 250 de miliarde VND, cu sediul central pe strada Tran Nhan Tong (districtul Hai Ba Trung, Hanoi), iar președintele este domnul Tung.
Pentru a gestiona tranzacționarea zilnică a aurului, compania Phu Quy Gold utilizează 4 programe software.
În care, software-ul ERP este utilizat pentru a urmări importul, exportul, cumpărarea și vânzarea de aur brut și aur artistic (cum ar fi aur SJC, inele simple, statuete zodiacale...).
Software-ul pentru bijuterii este utilizat pentru a gestiona achiziționarea și vânzarea de bijuterii din aur. Cele două programe de contabilitate, Misa și FAST, sunt utilizate pentru a contabiliza tranzacțiile de cumpărare și vânzare, a aloca costurile și a colecta costurile pentru raportarea fiscală și financiară.
Rezultatele anchetei au stabilit că dl. Tung le-a ordonat angajaților să înregistreze toate activitățile de vânzări în software-ul ERP, Jewelry.
În același timp, dl. Tung a dispus doi contabili să actualizeze o parte din date în software-ul de contabilitate Misa sau FAST pentru a servi la raportare și declararea fiscală. Pentru unele tranzacții fără facturi sau documente, acestea vor fi omise din registre.
Dl. Tung a declarat că activitățile de tranzacționare cu aur ale companiei Phu Quy Gold au 3 surse: aurul SJC, aurul Phu Quy și aurul de piață achiziționat de la organizații și persoane fizice.
Atunci când cumpără și vând aur, clienții individuali efectuează adesea tranzacții în numerar fără a emite facturi, în timp ce președintele companiei Phu Quy Gold le-a cerut contabililor să înregistreze tranzacțiile doar cu facturi în software, ceea ce a dus la declarații incorecte, se arată în concluzie.
Rezultatele anchetei au stabilit că numai în 2021, compania Phu Quy Gold a avut venituri reale de peste 3.900 de miliarde VND, dar a declarat doar peste 1.800 de miliarde, o diferență de peste 2.000 de miliarde VND.
Comportamentul menționat mai sus al președintelui companiei Phu Quy Gold a dus la declararea incompletă a impozitelor datorate, cauzând o pierdere pentru stat de 6,1 miliarde VND.
Dintre care, pierderea la taxa pe valoarea adăugată este de peste 2,1 miliarde VND, iar impozitul pe profit este de peste 3,9 miliarde VND.
Au fost confiscate 21 de proprietăți ale „șefului” contrabandei cu aur
Conform anchetei, Nguyen Thi Hoa a condus și a operat o rețea de contrabandă cu aur din capitala Vientiane (Laos) până la piața Karon, provincia Savannakhet (Laos). Aurul era apoi transportat din Laos în Vietnam prin poarta de frontieră Lao Bao (provincia Quang Tri) și apoi vândut în 6 magazine de aur din Hanoi.
Rezultatele anchetei au stabilit că, din decembrie 2022 până în iunie 2023, Hoa a introdus ilegal 310 kg de aur, în valoare totală de peste 454 miliarde VND.
Inculpații Nguyen Thi Hoa (stânga) și Nguyen Thi Gai - Foto: Ministerul Securității Publice
Pe 14 iunie 2023, grupul de lucru al agenției de investigații a percheziționat 21 de suspecți în 29 de locații din Hanoi și Quang Tri, confiscând peste 8,4 miliarde de VND, 4,2 milioane de dolari americani și 36 de lingouri de aur. În același timp, un alt grup de lucru a prins 3 suspecți în cadrul unei rețele care livrau 21 kg de aur contrabandat către magazine de aur din Hanoi.
Agenția de anchetă a confiscat 36 de proprietăți imobiliare, inclusiv 21 de proprietăți deținute de Nguyen Thi Hoa și 5 proprietăți deținute de sora „șefului” contrabandei cu aur.
Recomandări pentru întreprinderile calificate pentru importul și comercializarea aurului brut
Agenția de investigație a recomandat Băncii de Stat să sfătuiască urgent Guvernul să modifice decretul relevant în direcția „acordării de licențe întreprinderilor calificate pentru importul, producerea și comercializarea aurului brut”.
Recomandarea de mai sus, potrivit agenției de investigație, vizează asigurarea aprovizionării cu aur a pieței. În același timp, se recomandă ca autoritățile să consolideze măsurile de management și supraveghere pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența managementului în vederea satisfacerii nevoilor de aur ale populației și a prevenirii activităților speculative de contrabandă.
Recomandați agențiilor de gestionare a pieței să consolideze inspecția, examinarea și controlul activităților de comercializare a aurului și să prevină activitățile speculative de contrabandă.
Sursă: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
Comentariu (0)