Conform concluziilor anchetei privind cazul de contrabandă și evaziune fiscală care a avut loc la poarta de frontieră Lao Bao (Quang Tri), compania de aur și argint Phu Quy și unitățile aferente, unii proprietari de magazine de aur din Hanoi au contactat „șeful” contrabandei cu aur, Nguyen Thi Hoa, pentru a comanda aur din Laos pentru a-l transporta ilegal în Vietnam, în scopul consumului.

În mai-iunie 2023, inculpatul Tran Anh Son, managerul magazinului de aur Minh Hung, a contactat-o ​​pe dna Hoa pentru a comanda 128 kg de aur de contrabandă din Laos, în valoare totală de peste 188 miliarde VND. După ce a cumpărat aur de la „șef”, dl Son a împărțit aurul pentru a crește cantitatea și calitatea aurului, apoi l-a revândut companiei Phu Quy Gold și unui număr de unități și clienți individuali.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Inculpatul Dam Anh Tuan, proprietarul magazinului de aur Tuan Quang, a cumpărat 10 kg de aur de contrabandă de la dna Hoa pentru 5.255.000 VND/tael, cu un acord de livrare a mărfurilor în Hanoi. Pe lângă cele 10 kg de aur de contrabandă menționate mai sus, dl Tuan a cumpărat și aur de la dna Hoa de mai multe ori, dar nu au existat documente sau dovezi specifice care să dovedească fiecare tranzacție.

Domnul Nguyen Khac Bong a comandat, de asemenea, aur de la dna Hoa de mai multe ori. În jurul datelor de 25 și 26 mai 2022, inculpatul a sunat-o pe dna Hoa prin Zalo sau Viber și i-a spus: „Acesta este bun, dați-mi o duzină, mărfurile de la cealaltă parte sunt bune.” Cele două părți au convenit asupra a 10 kg de aur la un preț de peste 5,3 milioane VND/tael; cursul de schimb 23.880 VND/USD.

Recomandările Agenției de Investigații

Articolul 4, clauza 3, articolul 14 și articolul 16 din clauza 3 din Decretul Guvernului 24/2012/ND-CP din 3 aprilie 2012 prevăd: „Banca de Stat are dreptul exclusiv de a importa aur brut (blocuri de aur, lingouri, boabe de aur) pentru a produce lingouri de aur; de a organiza, gestiona și produce lingouri de aur”.

Din 2012 până în prezent, Banca de Stat a acordat licențe de import de aur brut pentru reexportul produselor doar unui 11 întreprinderi de comercializare a aurului cu contracte de prelucrare a bijuteriilor și obiectelor de artă din aur cu țări străine și licențe de import de aur brut pentru producția/prelucrarea bijuteriilor și obiectelor de artă din aur pentru 20 de întreprinderi cu investiții străine.

Banca de Stat nu acordă licențe pentru importul de aur brut pentru producția de bijuterii din aur și obiecte de artă întreprinderilor cărora li s-au acordat certificate de eligibilitate pentru producerea de bijuterii din aur și obiecte de artă și întreprinderilor care investesc în străinătate în domeniul mineritului de aur; și nu acordă licențe niciunei organizații sau persoane fizice pentru producerea de lingouri de aur.

După finalizarea anchetei cazului, Agenția de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a recomandat Băncii de Stat să solicite urgent Guvernului modificarea Decretului 24/2012/ND-CP în direcția acordării de licențe întreprinderilor calificate pentru importul, producerea și comercializarea aurului brut, asigurând aprovizionarea cu aur a pieței.

În același timp, consolidarea măsurilor de management și supraveghere, îmbunătățirea eficacității și eficienței activității de management pentru a satisface nevoile populației în aur; prevenirea activităților speculative și de contrabandă.

Agenția de Investigații a recomandat, de asemenea, ca agenția de gestionare a pieței aurului să consolideze inspecția, examinarea și controlul activităților de comercializare a lingourilor de aur și a bijuteriilor; să monitorizeze piața aurului, unitățile interne de comercializare a aurului și să gestioneze originea aurului vândut în magazinele de aur.

În același timp, gestionați unitățile ilegale de comercializare a aurului fără surse clare; asigurați activități transparente de comercializare a aurului în conformitate cu reglementările; preveniți eficient activitățile speculative și de contrabandă și satisfaceți nevoile de aur ale oamenilor.

Recomandați autorităților fiscale să consolideze inspecția și examinarea respectării reglementărilor legale în tranzacționarea cu aur de toate tipurile fără facturi sau documente; emiterea și utilizarea de facturi și documente false în activitățile de tranzacționare cu aur.

În special facturi și documente în tranzacționarea cu aur brut și lingouri de aur. În același timp, gestionați cu strictețe actele de emitere și utilizare a facturilor ilegale pentru legalizarea aurului de contrabandă și a aurului de origine necunoscută.

În acest caz, inculpații au profitat și de această politică - locuitorii de la frontieră trebuie doar să își folosească cartea de identitate de cetățean sau cartea de identitate pentru a putea trece prin poarta de frontieră pentru a transporta aur într-un mod sofisticat.

Prin urmare, Agenția de Investigații recomandă ca Departamentul Vamal și Comandamentul Grănicerilor să îndrume autoritățile vamale și grăniceri de la punctele de trecere a frontierei rutiere, în special în zonele cu multe căi și deschideri, să consolideze inspecția, controlul și supravegherea înregistrării și gestionării persoanelor și vehiculelor rezidenților de frontieră care trec în mod regulat punctele de trecere a frontierei, inclusiv vehiculele personale; să detecteze prompt și să prevină eficient contrabanda și frauda comercială.