Urmărirea penală a cămătarilor cu dobânzi de până la 243%/an

(Dan Tri) - Potrivit poliției, Tran Thi Le a împrumutat bani la rate mari ale dobânzii în orașul Lao Cai sub două forme: cămătărie și împrumuturi permanente, cu rate ale dobânzii cuprinse între 144 și 243%/an.

În după-amiaza zilei de 27 decembrie, Poliția Provincială Lao Cai a anunțat că a emis un ordin de urmărire penală a lui Tran Thi Le (născută în 1978, în orașul Lao Cai) pentru infracțiunea de cămătărie în tranzacții civile.

Poliția i-a citit lui Tran Thi Le deciziile procedurale (Foto: Furnizată de poliție).

Ancheta inițială a stabilit că Tran Thi Le a comis camătă în orașul Lao Cai sub două forme: cămătărie și împrumut permanent, cu rate ale dobânzii cuprinse între 144 și 243% pe an.

Potrivit poliției, de la începutul anului 2023 până în prezent, Tran Thi Le a împrumutat bani la peste 20 de persoane prin intermediul a peste 100 de împrumuturi, suma împrumuturilor fiind de aproximativ 4 miliarde VND, profitând ilegal de peste 400 de milioane VND.

Agenția de anchetă a percheziționat urgent persoana, reședința și vehiculul lui Tran Thi Le; în urma acesteia, a descoperit și confiscat temporar 14 documente de împrumut; un teanc de bani, inclusiv 60 de bancnote în valoare de 500.000 VND; două certificate de drept de folosință asupra terenului; o chitanță de livrare a banilor din 20 ianuarie 2014, o chitanță de transfer din 7 iulie 2023; două telefoane mobile și multe alte documente legate de actul de acordare de împrumuturi cu dobânzi mari în tranzacții civile.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-toi-243nam-20241227145204324.htm