Un director al unei asociații rotative de economii și credit a fost urmărit penal pentru fraudă și deturnare de active.

Pe 23 iunie, informațiile de la Poliția Provincială Thanh Hoa au precizat că, pe 22 iunie, Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Thanh Hoa a emis o decizie de inițiere a unui dosar penal, de punere sub acuzare și reținere temporară a suspectei Nguyen Thi Minh (47 de ani, domiciliată în comuna Dien Lu, districtul Ba Thuoc, provincia Thanh Hoa) pentru a investiga actul de fraudă și însușire de proprietate.

Poliția a citit decizia de inițiere a urmăririi penale, de punere sub acuzare a suspectului și de reținere temporară a lui Nguyen Thi Minh (purtând o cămașă roșie).

Conform anchetei inițiale a Poliției Provinciale Thanh Hoa, în 2021, Nguyen Thi Minh a organizat o asociație rotativă de economii și credit (ROSCA). Până în iunie 2022, aproximativ 100 de persoane din comuna Dien Lu participaseră, cu o sumă totală de aproximativ 10 miliarde VND.

Cu toate acestea, până la sfârșitul lunii iunie 2022, Nguyen Thi Minh a declarat faliment în mod neașteptat, devenind incapabilă să ramburseze participanților banii din schema informală de creditare.

Îngrijorați de pierderea banilor, mulți oameni au depus plângeri la autorități, acuzând-o pe Nguyen Thi Minh de fraudă și deturnare de bunuri. De asemenea, oamenii s-au adunat în mod repetat în număr mare la birourile guvernamentale de la nivel de comună, district și provincie pentru a protesta, provocând perturbări ale ordinii publice și ale securității.

Poliția a stabilit că, în timp ce conducea asociația rotativă de economii și credit (ROSCA), Nguyen Thi Minh colecta bani de la participanți și apoi îi folosea pentru cheltuieli personale și rambursarea datoriilor, ceea ce a dus la incapacitatea ei de a plăti dobânzile și principalul datorate participanților.

Cazul este investigat în prezent de Poliția Provincială Thanh Hoa.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/khoi-to-mot-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-tai-san-185230623121410527.htm