Banca blochează 4,4 trilioane de VND în tranzacții suspectate de fraudă.

Banca de Stat a Vietnamului a anunțat că Sistemul său de gestionare simultană a informațiilor, monitorizare și prevenire a fraudelor (SIMO) a trimis alerte către 4 milioane de clienți cu privire la tranzacții riscante. În urma acestor alerte, peste 1,3 milioane de clienți au întrerupt sau anulat în mod proactiv tranzacțiile, prevenind un total de 4.400 de miliarde de VND în tranzacții.

Ngân hàng chặn 4.400 tỉ đồng giao dịch nghi ngờ lừa đảo- Ảnh 1. — Banca blochează tranzacțiile suspecte din timp.

Odată cu dezvoltarea unor canale de plată diverse, alertele de la SIMO au demonstrat eficacitatea transformării digitale în protejarea activelor și drepturilor legitime ale oamenilor, contribuind totodată la sporirea siguranței întregului sistem bancar.

Viteza plăților fără numerar în Vietnam, în primele cinci luni ale anului 2026, a crescut cu aproximativ 38% față de sfârșitul anului 2025. Mai exact, tranzacțiile pe internet au crescut cu 66%, iar tranzacțiile mobile cu 33%. În special, plățile prin cod QR au crescut cu peste 50%. Infrastructura actuală de plăți digitale îndeplinește pe deplin cerințele de plată ale persoanelor fizice și juridice. În plus, băncile au implementat sisteme de plată bilaterale cu mai multe țări. De la începutul anului 2026, Vietnam a implementat conexiuni de plată QR cu China și Coreea de Sud. Se așteaptă ca până la sfârșitul anului, sistemul să continue să se extindă în Singapore, Taiwan (China) și India.

În special, banca a verificat cu succes peste 163,39 milioane de înregistrări ale clienților (inclusiv 161,2 milioane de înregistrări individuale și 2,19 milioane de înregistrări organizaționale) folosind carduri de identitate cu cip și VNeID, eliminând astfel conturile false și creând un ecosistem financiar transparent și echitabil. Toate cele 154 de milioane de conturi și 36 de milioane de înregistrări din baza de date privind combaterea spălării banilor și a finanțării armelor de proliferare au fost curățate temeinic. Simultan, Centrul Național de Informații despre Credit din Vietnam a finalizat curățarea a aproape 44,5 milioane de înregistrări ale clienților.

Sursă: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chan-4400-ti-dong-giao-dich-nghi-ngo-lua-dao-185260530151449179.htm