A apărut un alt caz de presupusă fraudă la exportul de nuci caju către piața din Dubai.

Informațiile precizau clar că Asociația Vietnameză a Nucilor de Caju (VINACAS) a primit o petiție de la compania Tin Mai - un membru VINACAS - privind un caz suspect de fraudă în exportul de nuci de caju.

Mai exact, compania Tin Mai a semnat un contract de vânzare de nuci caju către BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NR. 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, EAU Tel +971 43868859, +971586001304; Email: info@barft.com. Persoană directă pentru tranzacții: dl. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, email: naeem@barft.com.

Încă un caz suspect de fraudă la exportul de nuci caju către piața din Dubai

Clientul a plătit 15% în avans. Compania a livrat mărfurile, iar pe 24 iunie 2023 acestea au ajuns în portul Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite. Mărfurile au fost ridicate și returnate în containere goale pe 27 iunie 2023, în timp ce compania Tin Mai nu a primit încă 85% din valoarea transportului.

Deși Sacombank a trimis 2 telegrame (Swift) către banca cumpărătoare AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitând plata și returnarea setului de documente, acest lucru nu a fost făcut.

În urma inspecției, s-a constatat că setul de documente al transportului a fost livrat de DHL unui ofițer de securitate al AJMAN BANK PJSC - sucursala din Dubai de pe Sheikh Zayed Road, dar nu se știe unde a ajuns setul de documente ulterior.

Compania de transport a spus că va livra marfa după ce va avea toate documentele necesare.

„Potrivit companiei Tin Mai și Asociației Vietnameze a Ardeiului, pe lângă compania Tin Mai, există cel puțin alte două companii din industria ardeiului și a condimentelor care se confruntă cu o situație similară, cu același client și cu banca menționată mai sus”, a adăugat VINACAS .

Realizând că incidentul prezenta semne de fraudă din partea clientului sau a băncii cumpărătorului, pentru a sprijini afacerile aferente, pe lângă contactarea imediată a Biroului Comercial al Vietnamului din Emiratele Arabe Unite pentru sprijin, dl. Tran Huu Hau - Secretar General Adjunct al VINACAS - a declarat că liderii VINACAS se vor coordona cu liderii Asociației Vietnameze a Ardeilor pentru a organiza o întâlnire cu afacerile pentru a înțelege pe deplin informațiile, din care vor recomanda oficial autorităților competente din Vietnam și Emiratele Arabe Unite să ia în considerare și să sprijine afacerile pentru a rezolva cazul.

Dacă membrii VINACAS sau întreprinderile de caju se confruntă cu probleme similare, vă rugăm să contactați Biroul VINACAS pentru informații.

Tot în această după-amiază, 17 iulie, Asociația Vietnameză a Ardeilor a trimis o notificare către companiile din Asociație și a emis avertismente cu privire la tranzacționarea pe piața Dubai-EAU.

Documentul preciza că, conform avertismentelor transmise Asociației de către unele întreprinderi agricole exportatoare, din iunie 2023, unele întreprinderi vietnameze au întâmpinat dificultăți la plată la semnarea contractelor de export către Dubai de produse agricole precum piper, scorțișoară, nuci caju etc.

Mai exact, rapoartele companiilor au precizat că tranzacțiile păreau să prezinte semne de fraudă din partea aceluiași cumpărător (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) și a aceleiași bănci (Ajman Bank PJSC) din Dubai, Emiratele Arabe Unite, ceea ce a dus la pierderea transporturilor companiilor în portul Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite.

Tranzacțiile frauduloase au avut loc chiar la banca cumpărătorului, unde aceste firme au trimis documentele de colectare, implicând personalul băncii și operațiunile tranzacționale, prezentând semne de cooperare frauduloasă între bancă și cumpărător.

Prin urmare, cumpărătorul a avut acces la documentele originale ale transportului fără a plăti și, în același timp, a întrerupt contactul cu afacerile menționate mai sus. Această pierdere are rolul și responsabilitatea comună a Ajman Bank PJSC împreună cu cumpărătorul de a organiza și conspira pentru a efectua tranzacții frauduloase de transporturi ale afacerilor vietnameze.

În acest sens, Asociația Vietnameză a Ardeilor recomandă ca firmele să fie extrem de precaute atunci când interacționează cu clienții din Dubai. În cazul în care apar probleme, vă rugăm să le comunicați Asociației și să le actualizați.

Legătură sursă