Pe 10 aprilie, Tribunalul Popular al Provinciei Quang Ninh a deschis procesul de primă instanță într-un caz care implică cumpărarea și vânzarea de facturi, darea și primirea de mită și fraudarea proprietății, în care este inclus și fostul general-maior Do Huu Ca.
Șeful criminalității Truong Xuan Duoc la procesul de primă instanță.
După ce reprezentantul Procuraturii Populare a Provinciei Quang Ninh a citit rechizitoriul și a enunțat acuzațiile împotriva fiecărui inculpat, președintele ședinței a cerut interogatoriul celor implicați. În urma interogatoriului, toți inculpații au fost de acord cu rechizitoriul și cu acuzațiile. În plus, toți inculpații au returnat profiturile obținute ilegal, sperând la clemență din partea legii.
În special, inculpatul Truong Xuan Duoc a mărturisit că își amintește doar numele primei companii pe care a înființat-o, dar nu își amintește numele celorlalte companii înființate ulterior.
Inculpatul Nguyen Thi Ngoc Anh, soția lui Truong Xuan Duoc
Mărturisind în instanță, „șeful facturilor”, Truong Xuan Duoc, a declarat: „Au fost înființate în total 26 de companii, dar îmi amintesc doar numele Khanh Dung Joint Stock Company. Nu-mi amintesc numele celorlalte companii și toate sunt în rechizitoriu.”
Când a fost întrebat de instanță despre valoarea profitului obținut din tranzacționarea ilegală de facturi, inculpatul Duoc a răspuns că nu-și amintește. El a declarat doar că banii câștigați din această activitate ilegală au fost folosiți în principal pentru cumpărarea de terenuri. La arestarea sa, a rambursat în mod proactiv 1,7 miliarde VND; poliția a confiscat și mai multe certificate de drept de folosință pe teren, dar domnul Duoc nu-și amintește suma exactă.
O scurtă actualizare la ora 12:00, pe 10 aprilie: Domnul Do Huu Ca, cu părul încărunțit, se prezintă în instanță.
În ceea ce o privește pe soția domnului Duoc, inculpata Nguyen Thi Ngoc Anh, când a fost interogată de președintele ședinței de judecată, aceasta nu a oferit niciun răspuns în afară de a-și exprima profundul regret și remușcări. Când judecătorul a întrebat dacă poliția a confiscat vreun bun în timpul percheziției locuinței lor, inculpata Ngoc Anh a declarat că nu a fost confiscat nimic (acest lucru contrazice mărturia soțului ei, Truong Xuan Duoc - PV).
Conform rechizitoriului, din anul 2007, inculpatul Truong Xuan Duoc (53 de ani, domiciliat în cartierul Dang Hai, districtul Hai An, orașul Hai Phong ) și soția sa, Nguyen Thi Ngoc Anh (45 de ani), au administrat și operat societatea pe acțiuni Khanh Dung, angajându-se în cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi cu TVA.
Conform rechizitoriului, inculpatul Ngoc Anh a ocupat funcția de contabil șef al companiei și a fost desemnat de domnul Truong Xuan Duoc să gestioneze departamentul de contabilitate, să întocmească declarațiile fiscale, să legalizeze documentele și să efectueze procedurile pentru înființarea de societăți „fantomă”.
Din cauza stării de sănătate precare, inculpatul Do Huu Ca a fost lăsat să stea jos în timp ce asculta rechizitoriul.
Mai exact, între 2014 și 2021, inculpatul Truong Xuan Duoc și soția sa au folosit propriile cărți de identitate și pe cele ale rudelor, cunoștințelor, prietenilor sau angajaților pentru a înființa alte companii implicate în cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi. Inculpatul Truong Xuan Duoc și soția sa au înființat, administrat și operat 26 de companii pentru cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi cu TVA.
Ancheta a dezvăluit că, din martie 2013 până în mai 2022, inculpatul Truong Xuan Duoc și soția sa au cumpărat și vândut 15.674 de facturi, profitând ilegal de peste 41 de miliarde de VND. În special, atunci când Poliția Provincială Quang Ninh a început să investigheze activitățile lor ilegale de comercializare a facturilor, cuplul, „capul principal” Truong Xuan Duoc și soția sa, au solicitat ajutorul lui Do Huu Ca pentru a se sustrage urmăririi penale.
Prin urmare, de la sfârșitul lunii octombrie până în decembrie 2022, inculpatul Truong Xuan Duoc și soția sa i-au dat bani domnului Do Huu Ca de patru ori, în valoare totală de 35 de miliarde de VND. Pe 3 februarie 2023, domnul Truong Xuan Duoc a fost arestat de Poliția Provincială Quang Ninh pentru comercializare ilegală de facturi.
După ce soțul ei a fost arestat, dna Ngoc Anh s-a dus la casa domnului Ca pentru a cere înapoi cele 35 de miliarde de VND, dar domnul Ca nu numai că a refuzat să returneze banii, dar a certat-o și a alungat-o pe Ngoc Anh.
Pe 7 februarie 2023, dna Ngoc Anh a fost arestată de agenția de investigații pentru cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi și documente pentru colectarea veniturilor bugetului de stat.
Legătură sursă
Comentariu (0)