Escrocheriile și fraudele cu criptomonede vor fi filtrate în curând?

Proiectele de criptomonede „virtuale” și frauduloase vor fi analizate, iar riscurile vor fi avertizate din timp la nivel global, cu cooperarea țărilor.

Proiecte frauduloase de tip „filtru”

Vietnamul a permis o piață pilot pentru activele cripto, inclusiv criptomonede și monede digitale, dar a fost avertizat și că vor exista numeroase riscuri, în special fraudă în domeniul monedelor digitale. Prin urmare, odată cu ceremonia de semnare a Convenției ONU privind prevenirea criminalității cibernetice (Convenția de la Hanoi ), care tocmai a avut loc, cu reprezentanți ai 72 de țări înscriși pentru a participa la convenție, aceste riscuri vor fi limitate.

Prevenirea criminalității cibernetice, a urmăririi și a fraudei cu criptomonede va fi mai eficientă după ce mai multe țări vor adera la Convenția de la Hanoi.

FOTO: DAO NGOC THACH

Expertul în securitate cibernetică Vo Do Thang a analizat escrocheriile de pe piața criptomonedelor, legate de criptomonede la nivel global și în Vietnam, care au avut loc continuu în ultima vreme. Primul motiv este că natura criptomonedelor este descentralizată, iar tranzacțiile sunt anonime. Acest lucru face imposibilă monitorizarea de către orice organizație sau țară și de aici apar multe proiecte frauduloase. În al doilea rând, multe țări nu au avut reglementări relevante în trecut, așa că nu există nicio bază pentru a gestiona fraudele și infracțiunile din domeniul criptomonedelor. Orice persoană sau organizație poate emite criptomonede, poate lansa proiecte „virtuale” sau poate „prinde hoții cu mâinile goale” pentru a defrauda investitorii.

Prin urmare, atunci când multe țări vor conveni să adere la Convenția de la Hanoi, acestea vor revizui, modifica și promulga legile relevante privind criminalitatea cibernetică, inclusiv criptomonedele. Pornind de acolo, persoanele și organizațiile care doresc să emită criptomonede vor trebui să respecte reglementările generale. Cu alte cuvinte, orice activități sau proiecte care sunt introduse publicului vor trebui identificate și nu vor mai fi anonime. Din acest cadru legal, va exista un mecanism de monitorizare din partea ministerelor și a ramurilor nu numai ale unei singure țări, ci și ale mai multor țări.

Convenția de la Hanoi poate fi asemănată cu un Interpol (Organizație Internațională de Poliție Criminală) în spațiul cibernetic, care va ajuta Vietnamul în special și multe alte țări să prevină mai eficient frauda internațională și să combată criminalitatea cibernetică în general.

Expertul în securitate cibernetică Vo Do Thang

În plus, coordonarea globală în cadrul Convenției de la Hanoi va ajuta multe țări, atunci când există atacuri cibernetice sau investigații împotriva fraudei pe piața criptomonedelor, să aibă un punct de contact, să facă schimb de date și să urmărească datele mai rapid. În același timp, schimbul de date în activitățile de securitate și combaterea criminalității cibernetice este foarte important, astfel încât țările să poată oferi alerte timpurii pieței.

„Convenția de la Hanoi poate fi asemănată cu un Interpol (Organizație Internațională de Poliție Criminală) în spațiul cibernetic, care va ajuta Vietnamul în special și multe alte țări să prevină mai eficient frauda internațională și să combată criminalitatea cibernetică în general”, a declarat dl. Vo Do Thang.

Împărtășind aceeași opinie, expertul în securitate cibernetică Ngo Minh Hieu a mai spus că, în trecut, frauda sau spălarea banilor folosind criptomonede erau adesea descoperite atunci când infractorii retrăgeau bani printr-o anumită bursă oficială. Dimpotrivă, cazurile de fraudă ar fi dificil de urmărit dacă infractorii ar folosi „mixere” și ar tranzacționa prin intermediul mai multor criptomonede diferite. Însă, în viitorul apropiat, odată cu coordonarea dintre mai multe țări și partajarea datelor, urmărirea va fi mai rapidă și mai eficientă. În același timp, problema gestionării persoanelor fizice și a organizațiilor criminale sau a fraudelor va obține, de asemenea, rezultate mai bune.

Dl. Ngo Minh Hieu a subliniat: „Anterior, persoanele și organizațiile care comiteau fraude locuiau într-o anumită țară și, chiar dacă Vietnamul le descoperea, acestea nu puteau fi gestionate deoarece nu exista o bază pentru coordonare transnațională. Convenția de la Hanoi va avea o bază juridică clară, iar această coordonare va ajuta la detectarea și gestionarea mai rapidă a infracțiunilor și poate chiar preveni și reduce numărul victimelor fraudelor și atacurilor.”

Limitați riscurile de piață

Potrivit domnului Vo Do Thang, cel mai important lucru este că participarea multor țări a demonstrat consens și acord pentru prevenirea și combaterea criminalității cibernetice în general sau a fraudei pe piața criptomonedelor în special. Deoarece, conform tendinței dezvoltării tehnologiei, criminalitatea cibernetică este încă în creștere puternică. În special, piața criptoactivelor și a criptomonedelor reprezintă un domeniu care prezintă multe riscuri potențiale pentru investitorii și organizațiile care participă la piață.

Crearea unei baze juridice comune în lupta împotriva criminalității transfrontaliere

Majoritatea atacurilor cibernetice care vizează infrastructura Vietnamului provin din partea unor grupuri din străinătate. Prin urmare, unificarea incriminării în cadrul Convenției de la Hanoi va reprezenta un pas important înainte, creând o bază juridică comună în lupta împotriva infracțiunilor transfrontaliere. În același timp, se vor intensifica identificarea și prevenirea riscurilor în spațiul cibernetic, cooperarea internațională și consolidarea capacităților, precum și asistența tehnică. În Vietnam, experții și oficialii responsabili de securitatea cibernetică vor trebui să își îmbunătățească propria capacitate pentru a se putea coordona cu țări dezvoltate precum SUA, Europa etc. Furnizorii de servicii și companiile care oferă soluții de securitate cibernetică vor trebui, de asemenea, să își modernizeze calitatea, produsele și soluțiile pentru a se conforma standardelor tehnologice comune la nivel mondial .

Dl. Vu Ngoc Son , Șef al Departamentului de Cercetare, Consultanță, Dezvoltare Tehnologică și Cooperare Internațională al Asociației Naționale pentru Securitate Cibernetică

Dl. Ngo Minh Hieu a analizat în continuare următoarele: Frauda cu criptomonede este adesea o combinație de infracțiuni cibernetice cu finanțare transnațională. Cu alte cuvinte, frauda cu criptomonede este o combinație între aceste două tipuri de infracțiuni. Organizațiile transnaționale de infracțiuni financiare pot utiliza criptomonede pentru a spăla bani, a finanța terorismul, în timp ce criminalitatea cibernetică este legată de atacuri asupra portofelelor electronice, fraudă și însușire de bani în spațiul cibernetic. Convenția de la Hanoi, cu conținutul său axat pe prevenirea și combaterea criminalității cibernetice, menționează, de asemenea, criptomonedele în conținutul său de implementare.

Pentru a aplica eficient prevenirea fraudei cu criptomonede în special și a criminalității cibernetice în general, Vietnamul a aplicat numeroase soluții. De exemplu, Legea securității cibernetice este pe cale să fie adoptată sau a fost emisă și politica privind piața activelor cripto. În același timp, au fost lansate numeroase programe și campanii pentru ca întreaga populație să participe la combaterea fraudei și la creșterea gradului de conștientizare a oamenilor. Acest lucru este destul de important deoarece, atunci când oamenii sunt vigilenți și mai puțin susceptibili de a fi înșelați, autoritățile se pot concentra mai mult și asupra altor cazuri, cum ar fi spălarea banilor, atacurile cibernetice la scară largă etc.

„Convenția de la Hanoi va crea o coordonare clară și consecventă între țări. În special, problema partajării datelor privind criminalitatea cibernetică și a dovezilor digitale transfrontaliere va ajuta multe țări în general și Vietnamul în special să aibă condițiile necesare pentru a preveni, opri și distruge mai ușor grupările criminale cibernetice în general sau frauda cu criptomonede în special. Vietnamul trebuie, de asemenea, să instruiască rapid resursele umane în domeniul securității informațiilor; în același timp, să încurajeze întreprinderile să dezvolte noi produse tehnologice adecvate nevoilor practice ale Vietnamului pentru a satisface nevoile de securitate a informațiilor și a preveni criminalitatea cibernetică”, a declarat dl Ngo Minh Hieu.

Sursă: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm