Vor fi filtrate mai devreme escrocheriile și fraudele cu criptomonede?

Escrocheriile cu criptomonede și proiectele frauduloase vor fi analizate, iar riscurile vor fi avertizate la nivel global prin cooperarea între țări.

„Filtrarea” proiectelor frauduloase.

Vietnamul a permis un program pilot pentru piața criptomonedelor, inclusiv monede digitale, dar a fost avertizat și cu privire la numeroase riscuri, în special frauda în sectorul monedelor digitale. Prin urmare, odată cu recenta ceremonie de semnare a Convenției ONU privind prevenirea criminalității cibernetice (Convenția de la Hanoi ) cu reprezentanți din 72 de țări semnatare, aceste riscuri vor fi atenuate.

Prevenirea criminalității cibernetice, urmărirea și combaterea fraudei cu criptomonede vor fi mai eficiente după ce mai multe țări vor adera la Convenția de la Hanoi.

FOTO: DAO NGOC THACH

Expertul în securitate cibernetică Vo Do Thang a analizat recenta serie de escrocherii cu criptomonede, atât la nivel global, cât și în Vietnam. Primul motiv este natura descentralizată a criptomonedelor și anonimatul tranzacțiilor. Acest lucru face imposibilă monitorizarea acestora de către orice organizație sau țară, ceea ce duce la apariția multor proiecte frauduloase. În al doilea rând, multe țări nu aveau anterior reglementări relevante, ceea ce nu lăsa nicio bază pentru urmărirea penală a fraudei și a infracțiunilor în domeniul criptomonedelor. Orice persoană sau organizație își putea emite propria criptomonedă, putea lansa un proiect „virtual” sau se putea angaja în activități frauduloase care vizau investitorii.

Prin urmare, atunci când multe țări vor fi de acord să adere la Convenția de la Hanoi, acestea vor revizui, modifica și adopta legi relevante privind criminalitatea cibernetică, inclusiv cea referitoare la criptomonede. Pornind de acolo, persoanele fizice și organizațiile care doresc să emită criptomonede vor trebui să respecte reglementările comune. Cu alte cuvinte, orice activități sau proiecte aduse publicului vor trebui identificate și nu vor mai fi anonime. Din acest cadru legal, va exista un mecanism de monitorizare din partea ministerelor și agențiilor nu numai a unei singure țări, ci și a mai multor țări.

Convenția de la Hanoi poate fi asemănată cu o agenție Interpol (Organizația Internațională a Poliției Criminale) în spațiul cibernetic, ajutând astfel Vietnamul în special și multe alte țări să prevină mai eficient frauda internațională și să combată criminalitatea cibernetică în general.

Expertul în securitate cibernetică Vo Do Thang

În plus, cooperarea globală în cadrul Convenției de la Hanoi va ajuta multe țări, atunci când au loc atacuri cibernetice sau investigații de fraudă pe piața criptomonedelor, să aibă un punct de contact, să facă schimb de date și să identifice mai rapid infractorii. În același timp, schimbul de date în activitățile de securitate cibernetică și combatere a criminalității este crucial pentru ca țările să poată oferi alerte timpurii pe piață.

„Convenția de la Hanoi poate fi asemănată cu o agenție Interpol (Organizația Internațională a Poliției Criminale) în spațiul cibernetic, ajutând astfel Vietnamul în special și multe alte țări să prevină mai eficient frauda internațională și să combată criminalitatea cibernetică în general”, a declarat dl. Vo Do Thang.

Împărtășind aceeași opinie, expertul în securitate cibernetică Ngo Minh Hieu consideră, de asemenea, că anterior, cazurile de fraudă cu criptomonede sau spălare de bani erau adesea detectate atunci când infractorii retrăgeau bani printr-o platformă de schimb legitimă. În schimb, cazurile de fraudă sunt dificil de urmărit dacă infractorii folosesc „mașini de amestecat”, tranzacționând prin intermediul mai multor criptomonede diferite. Dar, în viitor, odată cu cooperarea între mai multe țări și partajarea datelor, urmărirea va fi mai rapidă și mai eficientă. În același timp, gestionarea persoanelor și organizațiilor implicate în activități criminale sau fraude va da, de asemenea, rezultate mai bune.

Dl. Ngo Minh Hieu a subliniat: Anterior, persoanele și organizațiile implicate în fraude locuiau adesea într-o anumită țară și, chiar dacă Vietnamul le detecta, nu le putea urmări penal din cauza lipsei de coordonare transfrontalieră. Convenția de la Hanoi va oferi un cadru juridic clar, iar această coordonare va ajuta la detectarea și urmărirea penală mai rapidă a infracțiunilor, putând preveni și reduce numărul victimelor fraudelor și atacurilor.

Minimizează riscurile pieței.

Potrivit domnului Vo Do Thang, cel mai important lucru este că participarea multor țări a demonstrat solidaritate și consens în prevenirea și combaterea criminalității cibernetice în general, sau a fraudei pe piața criptomonedelor în special. Deoarece, odată cu tendința dezvoltării tehnologice, criminalitatea cibernetică va continua să prospere. În special, piața activelor cripto și a criptomonedelor este un domeniu cu multe riscuri potențiale atât pentru investitori, cât și pentru organizațiile care participă la piață.

Stabilirea unui cadru juridic comun în lupta împotriva criminalității transfrontaliere.

Majoritatea atacurilor cibernetice care vizează infrastructura vietnameză provin de la grupuri situate în străinătate. Prin urmare, unificarea incriminării în Convenția de la Hanoi va reprezenta un pas semnificativ înainte, creând o bază juridică comună pentru combaterea criminalității transnaționale. Simultan, vor fi consolidate identificarea și prevenirea riscurilor cibernetice, cooperarea internațională, consolidarea capacităților și asistența tehnică. În Vietnam, experții și oficialii în domeniul securității cibernetice vor trebui să își îmbunătățească capacitățile de a colabora cu țări dezvoltate, cum ar fi SUA și Europa. Furnizorii de servicii de securitate cibernetică și companiile de soluții vor trebui, de asemenea, să își modernizeze calitatea produselor și soluțiilor pentru a îndeplini standardele tehnologice globale .

Dl. Vu Ngoc Son , șeful Departamentului de Cercetare, Consultanță, Dezvoltare Tehnologică și Cooperare Internațională al Asociației Naționale pentru Securitate Cibernetică.

Dl. Ngo Minh Hieu a analizat în continuare: Frauda cu criptomonede este adesea o combinație de criminalitate cibernetică și finanțare transnațională. Cu alte cuvinte, frauda cu criptomonede reprezintă o intersecție între aceste două tipuri de infracțiuni. Organizațiile criminale financiare transnaționale pot utiliza criptomonede pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, în timp ce criminalitatea cibernetică implică atacarea portofelelor electronice și fraudarea oamenilor cu bani online. Convenția de la Hanoi, care se concentrează pe prevenirea și combaterea criminalității cibernetice, menționează, de asemenea, criptomonedele în prevederile sale de implementare.

Pentru a combate eficient frauda cu criptomonede, în special, și criminalitatea cibernetică în general, Vietnamul a implementat numeroase soluții. De exemplu, o Lege a Securității Cibernetice este pe cale să fie adoptată, iar politicile privind piața criptomonedelor au fost deja emise. Simultan, sunt lansate numeroase programe și campanii care implică întreaga populație pentru a combate frauda și a crește gradul de conștientizare a publicului. Acest lucru este crucial deoarece, atunci când oamenii sunt vigilenți și mai puțin susceptibili de a fi înșelați, autoritățile se pot concentra mai mult pe alte probleme, cum ar fi spălarea banilor și atacurile cibernetice la scară largă.

„Odată cu instituirea Convenției de la Hanoi, coordonarea dintre țări a devenit mai clară și mai consistentă. În special, problema partajării datelor privind criminalitatea cibernetică și a dovezilor digitale transfrontaliere va ajuta multe țări în general, și Vietnamul în special, să prevină, să descurajeze și să desființeze mai ușor grupările de criminalitate cibernetică în general sau frauda cu criptomonede în special. Vietnamul trebuie, de asemenea, să instruiască rapid resursele umane în domeniul securității informațiilor și, în același timp, să încurajeze întreprinderile să dezvolte noi produse tehnologice adecvate nevoilor practice ale Vietnamului pentru a satisface cerințele de securitate a informațiilor și prevenire a criminalității cibernetice”, a declarat dl Ngo Minh Hieu.

Sursă: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm