Escrocheriile telefonice și online înfloresc în China

Conform datelor de la Ministerul Securității Publice din China, țara a gestionat 594.000 de escrocherii online și telefonice până în iulie 2022. La începutul anului 2021, autoritățile au oprit o escrocherie care a defraudat 1,5 milioane de oameni cu 329,1 miliarde de yuani (47,5 miliarde de dolari).

Escrocii lucrează adesea în grupuri, folosind scripturi pre-pregătite pentru a câștiga încrederea victimelor prin chat online, înainte de a le atrage către produse de investiții „aparent legitime”, adesea criptomonede.

Lipsa unui cadru legal care să prevină scurgerea de informații personale, precum și lacunele administrative anterioare care le permiteau operatorilor de telecomunicații să vândă cartele SIM fără a verifica documentele de identitate, au facilitat „deplasarea” escrocilor. Încălcările comise de răufăcători au cauzat pagube de sute de miliarde de dolari, ducând chiar la o serie de sinucideri.

Cartelele SIM neautorizate sunt o cauză a fraudelor online.

În decembrie 2022, Beijingul a adoptat o lege pentru combaterea escrocheriilor telefonice și a fraudelor online, împuternicind agențiile de aplicare a legii să vâneze suspecții în străinătate și obligând companiile de telecomunicații și băncile să ajute la depistarea escrocilor.

Escrocheriile online abundă

Xinhua a raportat că escrocheriile telefonice au crescut cu o rată anuală de 20% până la 30% din 2016. Xie Ling, membru al echipei de cercetare a fraudelor în telecomunicații de la Școala de Investigații Criminale din cadrul Universității de Științe Politice și Drept din Southwest, a declarat că prevalența escrocheriilor online se datorează parțial pedepselor insuficiente.

Din 2020, când a izbucnit pandemia de Covid-19 și economia a slăbit, frauda online a crescut. Prin urmare, China a construit treptat o strategie de suprimare și prevenire, punând accentul pe prevenție.

De asemenea, în 2020, au existat aproape 1 milion de escrocherii telefonice și online în China, provocând pierderi de 35,37 miliarde de yuani, ducând la arestarea a 361.000 de suspecți. Fraudele au implicat nu doar frauda prin transfer de bani, ci și vânzarea de informații personale, traficul de persoane, falsificarea de documente și alte acte.

Frauda online devine o provocare pentru țările din era digitală.

Caixin (un site web financiar și economic chinezesc) relatează că piața clandestină a informațiilor este înfloritoare, colectând tot felul de date personale, cum ar fi numere de identificare, adrese de afaceri și chiar date ale agențiilor guvernamentale, apoi vânzându-le unor agenți de marketing și escroci. De exemplu, o sursă a declarat că ar putea furniza tot felul de informații, inclusiv liste de contacte ale profesorilor universitari, precum și acte de identitate și numere de telefon ale unor cetățeni seniori - unii dintre cei mai vulnerabili la fraudele online.

Nu numai atât, escrocii folosesc și dispozitive care perturbă și falsifică semnalele de telecomunicații, permițându-le să schimbe ID-ul apelantului pentru a păcăli victimele să creadă că apelul este oficial. În plus, infractorii folosesc și software pentru a răspândi mesaje text în masă sub numele operatorilor de rețea, al băncilor sau al organizațiilor.

Campania „Mână de fier”

În 2020, Beijingul a lansat o „campanie de deblocare a cardurilor” la nivel național pentru a combate tranzacțiile și vânzările ilegale cu carduri bancare, ceea ce va duce la anularea cartelelor SIM de telefonie mobilă și a cardurilor bancare neînregistrate.

La începutul anului 2021, China a continuat să introducă o politică indulgentă, permițând cetățenilor care locuiesc în zonele de frontieră cu Myanmar, mulți dintre ei participând la rețele de fraudă online și telefonică, să se întoarcă acasă înainte de termen.

Persoanele în vârstă și tinerii sunt vulnerabili la fraudele online.

Recent, bandele criminale chineze au intrat în țări din Asia de Sud-Est, precum Myanmar, Laos și Thailanda. Recrutează cetățeni chinezi cu „salarii mari” și îi trec ilegal peste granițe, apoi își rețin și își abuzează victimele în străinătate.

Noile reglementări impun, de asemenea, băncilor, furnizorilor de servicii de telecomunicații și internet să colecteze informații despre potențiale activități frauduloase și să ia măsuri în funcție de nivelul de risc. De exemplu, poliția poate solicita băncilor să refuze tranzacțiile sau să blocheze conturile atunci când identifică potențiale victime care vor transfera sau au transferat bani către infractori.

Între timp, legea impune instituțiilor de învățământ civil să dezvolte programe de conștientizare pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi vârstnicii și tinerii.

Pentru a preveni escrocheriile internaționale care vizează cetățenii interni, Beijingul permite autorităților de imigrare să impună interdicții de ieșire celor care au vizitat „puncte negre” ale escrocheriilor online din străinătate sau celor implicați în escrocherii telefonice sau online în timp ce se aflau în străinătate.

(Conform Nikkei Asia)

Sursă