Dându-se drept șeful adjunct al Comitetului Central pentru Afaceri Interne, a defraudat aproape 10 miliarde de VND

SGGPO 27 august 2023, ora 18:44

Dându-se drept adjunctul șefului Comitetului Central pentru Afaceri Interne, un subiect din provincia Bac Giang a defraudat și a însușit aproape 10 miliarde de VND de la persoane fizice și companii.

Pe 27 august, Poliția Provincială Bac Giang a informat că, prin intermediul activității de investigare a situației, unitatea a descoperit o serie de suspecți cu comportamentul de „însușire frauduloasă de bunuri” sub forma uzurpării identității funcționarilor statului pentru „a obține locuri de muncă”, „a obține proiecte”... așa că au înființat un proiect special de combatere.

În zilele de 15 și 16 august, echipa de anchetă a executat un ordin de reținere de urgență împotriva a doi subiecți, printre care: Mac Dang Thanh (născut în 1992, domiciliat în comuna Xuan Huong, districtul Lang Giang, provincia Bac Giang) pentru actele de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor” și Nguyen Thi Thanh Hieu (născută în 1968, domiciliată în cartierul Kham Thien, districtul Dong Da, Hanoi ) pentru actele de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Dându-se drept șef adjunct al Comitetului Central pentru Afaceri Interne, a defraudat aproape 10 miliarde de VND, fotografia 1

Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Bac Giang a percheziționat locul de muncă al lui Mac Dang Thanh.

În același timp, agenția de poliție a mobilizat doi subiecți cu domiciliul în Hanoi să se predea pentru actul de „Însușire frauduloasă de proprietate”, printre care: Nguyen Thi Kim Thuy (născută în 1973) și Le Quy Thanh (născut în 1968).

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, din 2020 până în prezent, Mac Dang Thanh s-a dat drept un ofițer al Departamentului General al Ministerului Apărării Naționale și al Inspectoratului Ministerului Apărării Naționale, apoi a fost transferat în funcția de șef adjunct al Comitetului Central pentru Afaceri Interne; în același timp, s-a dat drept director adjunct al Huy Hoang Trading and Service Company Limited (cu sediul în orașul Nha Trang, provincia Khanh Hoa) pentru a defrauda și a însuși aproape 10 miliarde de VND de la o serie de companii și persoane fizice sub formă de „căutare de locuri de muncă”, „căutare de proiecte”, „căutare de probe”...

În timpul percheziției, autoritățile au confiscat numeroase probe, inclusiv o serie de ștampile rotunde ale unor companii, afaceri, diverse tipuri de ștampile de înmatriculare, plăcuțe de înmatriculare auto albastre și certificate militare despre care s-a constatat că sunt false; 1 set de lumini pentru vehicule prioritare; 2 mașini marca Fortuner...

Poliția provincială Bac Giang l-a urmărit penal pe Mac Dang Thanh pentru „însușire frauduloasă de bunuri” și „falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor”. Nguyen Thi Kim Thuy, Le Quy Thanh și Nguyen Thi Thanh Hieu au fost urmărite penal pentru „însușire frauduloasă de bunuri”.

Sursă