Un investitor a fost acuzat de deturnare de capital.

Deși proiectul nu a fost aprobat pentru investiții, investitorul s-a consultat și a semnat contracte de garanție cu cumpărătorii de apartamente, a colectat miliarde de dongi și a promis în mod repetat că va preda apartamentele, dar nu a făcut-o încă.

Am primit avansul, dar implementarea proiectului a fost lentă

Într-o petiție trimisă ziarului Nguoi Lao Dong, dl. Beed Bijal Motichand (cetățenie indiană) și Daryanani Ajay Lachman (cetățenie britanică) au raportat că societatea pe acțiuni Phuc Khang Investment and Construction (Phuc Khang, cu sediul în districtul 3, orașul Ho Chi Minh) a deturnat bani și a furnizat informații false cu privire la proiectul Rome By Diamond Lotus (nr. 50 Mai Chi Tho Avenue, sectorul An Phu, orașul Thu Duc).

Conform petiției, la 28 noiembrie 2018, domnul Beed Bijal Motichand și Phuc Khang au semnat contractul de depozit nr. 81/2018/HDDC/PK pentru a asigura semnarea contractului de vânzare-cumpărare pentru apartamentul nr. A16.CASA 1.2 din cadrul proiectului Rome by Diamond Lotus, cu o valoare totală de 5,4 miliarde VND, după ce proiectul îndeplinește toate condițiile de vânzare-cumpărare prevăzute de lege.

În anexa la contractul de depozit, Phuc Khang s-a angajat să notifice clientul cu privire la contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului la 1 decembrie 2019 și să notifice predarea apartamentului la 1 mai 2021. La cererea lui Phuc Khang, domnul Beed Bijal Motichand a plătit un total de 1,84 miliarde VND, echivalentul a 34% din valoarea apartamentului.

Proiectul Rome By Diamond Lotus a fost împrejmuit timp de mulți ani, dar construcția nu a început încă.

Cu toate acestea, din octombrie 2019 până în iulie 2022, Phuc Khang a trimis în mod continuu documente despre modificarea termenului de implementare a proiectului, a termenului de semnare a contractului de vânzare-cumpărare și a termenului de predare a apartamentului. Realizând că tranzacția nu poate continua, domnul Beed Bijial Motichand a trimis numeroase e-mailuri pentru a solicita acestei companii rambursarea plății, dar până în prezent, Phuc Khang nu a făcut acest lucru.

În mod similar, la sfârșitul anului 2018, dna Daryanani Ajay Lachman a semnat și un contract de garanție cu Phuc Khang pentru a asigura semnarea contractului de vânzare-cumpărare pentru apartamentul nr. C16.CASA 1.3, cu o valoare totală de 5,3 miliarde VND. De la momentul semnării contractului până în octombrie 2019, dna Daryanani a plătit peste 2 miliarde VND, echivalentul a 38% din valoarea apartamentului. Conform Documentului nr. 7-2022, Phuc Khang a declarat că se coordonează cu autoritățile pentru implementarea proiectului.

Realizând că Phuc Khang nu își putea îndeplini angajamentul, din iulie 2022 până în iunie 2023, dna Daryanani a trimis în repetate rânduri e-mailuri prin care solicita companiei Phuc Khang să ramburseze plata a peste 2 miliarde VND. Cu toate acestea, această întreprindere nu a făcut încă acest lucru.

Conform procesului-verbal din data de 22 august 2023 dintre TNTP International Law Firm & Associates (reprezentant autorizat al celor 2 clienți menționati mai sus) și Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, această întreprindere a confirmat următorul conținut: „Se preconizează că aspectele juridice ale proiectului Rome by Diamond Lotus vor fi rezolvate în principiu până în 2025, urmând să fie parcurși următorii pași (aprobarea politicii de investiții, autorizația de construire...)”.

Recent, Phuc Khang a contactat cei doi clienți menționați mai sus pentru a le trimite un raport de lichidare a contractului. În acesta, compania a fost de acord să returneze suma plătită, dar cu condiția ca toți clienții să predea companiei „toate contractele originale, anexele, desenele, facturile, chitanțele și documentele aferente (dacă există)”. Realizând solicitarea nerezonabilă, acești doi clienți nu au fost de acord.

Într-o declarație acordată unui reporter de la ziarul Nguoi Lao Dong, dna Nguyen Ngoc Huong, directoarea de marketing a Phuc Khang, a afirmat că documentele legale ale proiectului Rome By Diamond Lotus sunt complete, așadar compania a primit bani de la clienți. „Lăsați Phuc Khang și clienții să colaboreze, vom rezolva problema”, a spus dna Huong.

După aceea, am continuat să o contactăm și să o contactăm prin e-mail pe dna Nguyen Ngoc Huong, dar până acum nu am primit un răspuns specific cu privire la problemele legate de proiect și tranzacțiile cu clienții.

Între timp, potrivit unui reporter de la ziarul Lao Dong din dimineața zilei de 18 decembrie, proiectul Rome By Diamond Lotus era împrejmuit la exterior, prelatele din jur fiind decolorate și pe cale să se rupă. Înăuntru era doar un teren gol, o macara și niște utilaje, dar nimeni nu lucra sau construia.

Contract ilegal?

Analizând legalitatea proiectului Rome By Diamond Lotus și tranzacția dintre Phuc Khang și client, avocatul Truong Van Tuan de la Cabinetul de Avocatură Trang Sai Gon, a declarat că respectivul contract de depozit are rolul de a garanta semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Dacă proiectul nu a fost aprobat de autoritatea competentă pentru politica de investiții, dar investitorul a semnat un contract de garanție cu clienții încă din noiembrie 2018 și s-a angajat să notifice semnarea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului la 1 decembrie 2019, acesta poate fi considerat ilegal, deoarece nu există nicio garanție că acest proiect va fi aprobat.

În plus, furnizarea de informații false de către investitor, care îi determină pe clienți să înțeleagă greșit natura obiectului (proiectului) și conținutul tranzacției, efectuând astfel tranzacția de depozit pentru apartament, este contrară legii civile. Prin urmare, în temeiul articolului 127 din Codul Civil din 2015, modificat în 2017, tranzacția de depozit menționată anterior este considerată invalidă.

În plus, din octombrie 2019 până în iulie 2022, investitorul a transmis în mod continuu documente despre modificarea termenului de implementare a proiectului, a termenului de notificare a semnării contractului de vânzare-cumpărare și a termenului de predare a apartamentului, ceea ce reprezintă o încălcare a obligațiilor din contractul de depozit.

În acest caz, investitorul a încălcat Legea din 2014 privind afacerile imobiliare, deoarece a comis un act interzis în temeiul articolului 8 din clauza 1 atunci când a desfășurat afaceri imobiliare fără a îndeplini condițiile prevăzute de această lege.

Consecințele juridice ale tranzacțiilor civile nevalide sunt stipulate în articolul 328, clauza 2, din Codul Civil din 2015. În consecință, dacă beneficiarul depozitului refuză să încheie sau să execute contractul (încălcând obligațiile contractuale), acesta trebuie să returneze depozitul deponentului și o sumă de bani echivalentă cu valoarea depozitului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Un avocat din domeniul imobiliar a mai spus că, pentru a semna un contract de depozit între un client și un investitor, proiectul trebuie să respecte pe deplin prevederile articolului 55 din Legea privind afacerile imobiliare din 2014. „Situația unui proiect care nu are statut juridic deplin, dar care totuși primește depozite de la clienți este destul de frecventă. Investitorul va folosi, de obicei, o filială sau un ring de tranzacționare imobiliară pentru a semna un contract de depozit cu clientul” - a spus acest avocat.

Sursă: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm