Pe 13 iunie, Banca de Stat a Vietnamului (SBV) a anunțat că a emis un document prin care solicita unităților autorizate să tranzacționeze lingouri de aur să examineze tranzacțiile suspectate de spălare de bani.
[încorporare]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/încorporare]
Mai exact, pentru a spori eficacitatea și eficiența activității de combatere a spălării banilor, Banca de Stat a Vietnamului a emis Documentul nr. 4885/NHNN-TTGSNH la 12 iunie, solicitând unităților licențiate să tranzacționeze lingouri de aur și furnizorilor de servicii de plată să examineze tranzacțiile suspecte și să trimită rapoarte de evaluare a riscurilor de spălare a banilor către Banca de Stat înainte de 15 iulie 2024.
În consecință, SBV solicită instituțiilor de credit, sucursalelor băncilor străine, organizațiilor de tranzacționare și comercializare a lingourilor de aur și furnizorilor de servicii de intermediere a plăților să continue să implementeze cu strictețe prevederile Legii din 2022 privind combaterea spălării banilor; Decretului nr. 19/2023/ND-CP din 28 aprilie 2023 al Guvernului care detaliază o serie de articole din Legea privind combaterea spălării banilor; Deciziei nr. 11/2023/QD-TTg din 27 aprilie 2023 a Prim-ministrului care stipulează nivelul tranzacțiilor de mare valoare care trebuie raportate și Circularei nr. 09/2023/TT-NHNN din 28 iulie 2023 a Guvernatorului SBV care îndrumă implementarea unui număr de articole din Legea privind combaterea spălării banilor, precum și îndrumările SBV din Documentul nr. 10064/NHNN-TTGSNH din 28 decembrie 2023.
Banca de Stat solicită, de asemenea, unităților menționate anterior să respecte cu strictețe raportarea tranzacțiilor de mare valoare, așa cum este prevăzut la articolul 25; raportarea tranzacțiilor suspecte, așa cum este prevăzut la articolul 26 din Legea privind combaterea spălării banilor din 2022 și întocmirea de rapoarte suplimentare (dacă este cazul), așa cum este prevăzut de legea privind combaterea spălării banilor; raportarea promptă și furnizarea de informații și documente referitoare la tranzacțiile suspecte.
Instituțiile de credit, organizațiile de tranzacționare a aurului și intermediarii de plăți revizuiesc, actualizează și transmit Departamentului pentru Combaterea Spălării Banilor rapoarte suplimentare de evaluare a riscurilor privind spălarea banilor, finanțarea terorismului, finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă, reglementările interne privind combaterea spălării banilor, rapoartele de audit intern în conformitate cu legea și informațiile privind ofițerii de contact pentru combaterea spălării banilor (dacă există modificări) în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și cu îndrumările din Circulara nr. 09/2023/TT-NHNN.
Apă de inundație
Sursă: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html
Comentariu (0)