Multe companii vietnameze cad în capcanele fraudei internaționale

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — Multe întreprinderi de export vietnameze au suferit pierderi mari din cauza căderii în capcanele fraudei internaționale.

Fraudă, de la comisioane de servicii până la falsificarea documentelor

În această dimineață, 30 noiembrie, Agenția de Promovare a Comerțului ( Ministerul Industriei și Comerțului ) a organizat o întâlnire cu sistemul de consilieri comerciali din străinătate. Potrivit domnului Hoang Minh Chien, director adjunct al Agenției de Promovare a Comerțului, există încă multe întreprinderi care nu sunt familiarizate cu obiceiurile și obiceiurile de afaceri ale țării importatoare, nu înțeleg procesul de soluționare a litigiilor, multe întreprinderi nu sunt familiarizate cu metoda de soluționare internațională a litigiilor, multe întreprinderi vietnameze au căzut în capcane de fraudă sau au intrat recent în probleme juridice.

Mai exact, dna Tran Thu Quynh - consilier comercial pentru Vietnam în Canada, a declarat: „În medie, primim rapoarte despre 10 cazuri de fraudă în fiecare lună, legate de solicitarea de către întreprinderile locale a unor certificate false. Numărul de cazuri în creștere în Canada provine din politica de imigrare destul de masivă. În fiecare an, din țările din Orientul Mijlociu, India, Pakistan, aproximativ 500.000 de persoane/an imigrează în Canada, în special în 2023, numărul imigranților a crescut la peste 1 milion de persoane. Atunci când situația exporturilor este dificilă, întreprinderile sunt „însetate” de comenzi și tind să fie subiective atunci când văd comenzi din Canada, creând astfel lacune în abordarea și redactarea contractelor.”

Potrivit dnei Tran Thu Quynh, imigranții străini accesează profilurile întreprinderilor vietnameze de pe site-urile web guvernamentale, apoi le contactează în mod proactiv. Aceștia falsifică sigilii bancare și ale organizațiilor și apoi solicită întreprinderilor vietnameze care doresc să semneze contracte să urmeze proceduri autoimpuse și, în același timp, introduc birouri de avocatură pentru a sprijini finalizarea rapidă a acestor proceduri și percep taxe de câteva mii de dolari. Având încredere în astfel de îndrumări entuziaste, au existat numeroase cazuri în care întreprinderile vietnameze au fost escrocate și au pierdut taxe sub această formă.

Dna Duong Phuong Thao, consilier comercial pentru Vietnam în Italia, a informat, de asemenea: „Recent, Biroul Comercial al Vietnamului din Italia a sprijinit rezolvarea numeroaselor cazuri de escrocherii în afaceri, în care, cel mai frecvent, cumpărătorii din țara gazdă au colaborat cu grupuri internaționale de fraudă pentru a falsifica documente, inclusiv documente de plată, apoi au procedat la însușirea tuturor documentelor originale pentru a prelua mărfurile și a le vinde. „Recent, am întâlnit un caz în care o companie italiană a defraudat produse din fructe de mare importate ale a 2 companii vietnameze. Forma de fraudă a constat și în aplicarea metodei de plată D/P cu informații false, cumpărătorul folosind documente false pentru a însuși și vinde mărfurile, iar până acum nu am sprijinit aceste 2 companii să recupereze bunurile pierdute”, a declarat dna Duong Phuong Thao.

Orar fals de tren

Dl. Pham Thanh Hai, responsabilul biroului comercial vietnamez din Africa de Sud, a declarat: „În fiecare an primim 6-7 cazuri de afaceri vietnameze înșelate în Africa de Sud. Această piață oferă adesea afacerilor vietnameze produse precum fasole verde cu coji, făină de porumb, boabe de porumb, substanțe chimice utilizate în industria alimentară, fructe proaspete... fiecare comandă valorează în medie între 20.000 și 60.000 USD (echivalentul a 500 de milioane - 2 miliarde VND). Întreprinderile vietnameze la scară mică găsesc adesea furnizori sud-africani prin intermediul site-urilor web, iar ceea ce le atrage este prețul foarte mic de aprovizionare.”

Deoarece valoarea transportului nu este mare, tranzacția nu trece prin garanția unei bănci internaționale. Întreprinderile vietnameze depun 30% din valoarea comenzii imediat după semnarea contractului și plătesc 100% la primirea unei copii scanate a documentelor prin e-mail. Conform verificării tranzacției, majoritatea partenerilor de afaceri din Africa de Sud sunt reali, înregistrați și au conturi bancare, așa că atunci când trimit informații către întreprinderile vietnameze, aceștia au informații complete.

Problema este însă că nu au mărfurile, ci folosesc doar imagini pentru a le înșela, apoi falsifică certificatul de origine al mărfurilor, documente de carantină pentru plante, oferă chiar și un site web pentru cumpărătorii din Vietnam pentru a urmări călătoria, dar este tot un site web fals, se pot căuta informații, dar nu este real. Prin urmare, cumpărătorul este complet înșelat și transferă întreaga sumă a achiziției către partenerul din Africa de Sud.

Pentru a evita înșelătorii, consilierii comerciali recomandă companiilor să fie extrem de precaute și să cerceteze cu atenție informațiile despre parteneri prin intermediul reprezentanților comerciali. În plus, trebuie să fie precauți cu privire la cerințele procedurale care diferă de practicile internaționale sau de modelele de contracte care au multe lacune.

Legătură sursă