Într-un interviu acordat unui reporter VietNamNet , șeful Departamentului de Poliție Criminală - Poliția Provincială Hai Duong a declarat: „Agenția Poliției de Investigații clarifică comportamentul lui Trinh Thi C. (născută în 1982, domiciliată în comuna Tan Truong, districtul Cam Giang) prin primirea de contribuții de capital și împrumuturi de la numeroase persoane, promițând să trimită femei în străinătate pentru a se căsători și deschizând un centru pentru a trimite oameni să lucreze în Coreea.”

Zeci de familii au dat faliment

Până în prezent, poliția a primit plângeri de la peste 40 de persoane care o acuză pe Trinh Thi C de fraudă și deturnare de proprietăți. Acestea au furnizat dovezi ale transferurilor de bani, documente de împrumut și contribuții de capital către Trinh Thi C.

Conform plângerii oamenilor, C. nu a plătit banii sau dobânzile așa cum a promis. Subiectul s-a mutat în străinătate și nu a mai fost prezent în localitate mai bine de un an.

Poliția a investigat și a luat declarații de la victime. Realizând că acuzațiile oamenilor aveau temei legal, Departamentul de Poliție Criminală a inclus conținutul menționat mai sus în procesul de gestionare a informațiilor despre infracțiuni.

3ae8c0b41fb7afe9f6a6.jpg
Oamenii au atârnat pancarte la casa lui Trinh Thi C. pentru a cere bani. Foto: TH

Victimele au spus că timp de mulți ani au crezut în promisiunea lui C de a obține dobânzi mari și de a împărți profitul. Proiectul lui C a fost promovat ca având legătură directă cu partea coreeană și a fost foarte eficient, datorită căruia subiectul a reușit să se împrietenească cu mulți oameni, în principal femei cu condiții economice din localitate.

O femeie în vârstă a pierdut 4 case

Dna Trinh Thi T. (60 de ani, domiciliată în comuna Hung Dao, districtul Tu Ky) a declarat: „C. a colaborat cu anumite persoane pentru a lucra ca bănci, promițând să garanteze și să creeze prestigiu pentru investitori în vederea atragerii de capital. C. și subiecții conexi ni s-au angajat că, atunci când investesc în companie, există o garanție bancară și o dovadă financiară.”

Au oferit proiecte atractive pentru a atrage capital de la oameni lacomi. Numai grupul nostru i-a dat lui C. aproape 200 de miliarde. Personal, am pierdut 20 de miliarde și 4 case în Hai Duong. Acum ea este în străinătate, nu plătește și întrerupe contactul.

fe71408d8e8e3ed0679f.jpg
Dna Trinh Thi T. și dl Nguyen Van T. într-un transfer de bani către C.

În aceeași situație ca și doamna T., domnul Nguyen Van T. (născut în 1984, domiciliat în districtul Cam Giang) a declarat că i-a pus lui C. 20 de miliarde de VND pentru a o ajuta cu procedurile de trimitere a miresei și a lucrătoarei în străinătate.

„După ce a strâns bani, C. s-a mutat în Coreea și a întrerupt orice contact, l-a blocat pe Zalo și Facebook, a evitat și a refuzat să returneze banii primiți de la investitori și nu a stabilit o dată pentru întoarcerea sa.”

„Am fost înșelat amarnic și am căzut în datorii. În acest moment, ne putem baza doar pe poliție”, a declarat domnul Nguyen Van T.

Locuind în aceeași localitate natală ca subiectul incidentului, dna Nguyen Thi Lien H. (51 de ani, domiciliată în districtul Cam Giang) a avut încredere și i-a dat C. 4 miliarde în numerar. Copilul dnei H. era grav bolnav și avea nevoie de bani pentru tratament lunar, așa că C. a promis să plătească dobândă pentru a-și duce copilul la spital.

C. a promis de nenumărate ori până în ziua în care a „dispărut” din localitate. În acest moment, dna H. și-a dat seama că cele 4 miliarde ale sale cu greu vor fi returnate.

Departamentul de Poliție Criminală a trimis numeroși anchetatori pentru a se concentra pe luarea declarațiilor victimelor, colectarea probelor și efectuarea procedurilor necesare pentru a lua în considerare urmărirea penală a cazului, dacă există o bază.

Departamentul de Poliție Criminală a avertizat, de asemenea, locuitorii din zonă să nu creadă în promisiuni și să nu fie lacomi de profituri mari pentru a cădea în capcana subiecților specializați în mobilizarea ilegală de bani și apoi să-și piardă capacitatea de plată.

Sfârșitul amar pentru funcționara comunală care a condus rețeaua de jocuri de noroc „hui” din Hai Duong. Președinta Uniunii Femeilor din comuna Thai Hoc, districtul Binh Giang, Hai Duong, a condus rețeaua de jocuri de noroc „hui” și apoi a declarat faliment, lăsând multe familii fără bani.