Ce „giganți” ai criptomonedelor sunt în vizorul SUA?

Pe 22 noiembrie, dl. Changpeng Zhao (CZ) a anunțat că va părăsi Binance și va pleda vinovat de încălcarea legilor împotriva spălării banilor, precum și că va plăti o amendă de 4,3 miliarde USD în baza unui acord cu guvernul SUA, astfel încât bursa de criptomonede să poată continua să funcționeze.

Cehia Cehă nu este însă singura care se află în vizorul autorităților de reglementare. Pe măsură ce prețurile tokenurilor au scăzut drastic anul trecut, piața criptomonedelor a cunoscut o prăbușire uimitoare care i-a pus pe liderii industriei într-o poziție dificilă. Faptul că sunt investigați și acuzați nu înseamnă că au făcut ceva greșit sau că vor fi condamnați, iar toți au negat acuzațiile aduse de SUA.

Changpeng „CZ” Zhao

CZ s-a născut și a crescut în China, mutându-se în Canada la vârsta de 12 ani. A fondat Binance în Shanghai, China, în 2017, dar ulterior a mutat bursa la Tokyo și apoi la Malta, compania-mamă a Binance având sediul în Insulele Cayman. Documentele corporative arată că miliardarul deține proprietăți imobiliare în Singapore și zgârie-norii Burj Khalifa din Dubai, dar rareori își etalează averea.

Pe lângă înțelegerea cu Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures cu Mărfuri (CFTC) și Trezoreria SUA, platforma s-a confruntat și cu alte dificultăți. În iunie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a dat în judecată Binance și CZ pentru operarea unui site web fraudulos. SEC a acuzat Binance de falsificarea volumelor de tranzacționare, deturnarea fondurilor clienților, nerespectarea regulilor de utilizare a platformei de către clienții americani și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la controalele de supraveghere a pieței.

Binance a declarat că procesul intentat de SEC nu este fondat pe baza faptelor, legii sau a propriului precedent al comisiei.

Sam Bankman-Fried

În noiembrie, un juriu din New York (SUA) l-a condamnat pe fostul director general al FTX Bankman-Fried pentru fraudarea clienților și a investitorilor cu cel puțin 10 miliarde de dolari.

Bankman-Fried a declarat că a făcut greșeli în administrarea FTX, dar nu a înșelat clienții. Acesta este un caz penal care a șocat industria criptomonedelor. Înainte de condamnarea sa, Bankman-Fried era o figură celebră în lumea criptomonedelor. Bursa FTX pe care a fondat-o a fost considerată cândva a doua cea mai mare bursă de criptomonede din lume .

Înainte de prăbușirea FTX, Bankman-Fried avea o avere de 26 de miliarde de dolari.

Do Kwon

Do Kwon a co-fondat Terraform Labs și a dezvoltat criptomonedele TerraUSD și Luna. Valoarea de piață a TerraUSD și Luna a fost estimată la un moment dat la peste 40 de miliarde de dolari, iar prăbușirea lor a lăsat milioane de investitori în faliment.

Autoritățile au declarat că Kwon se confruntă cu multiple acuzații de fraudă în SUA și a fost arestat în Muntenegru la începutul anului 2023, sub acuzația de falsificare de documente. SEC a intentat, de asemenea, procese civile împotriva lui Kwon și Terraform Labs, acuzându-i de orchestrarea unei escrocherii cu criptomonede de miliarde de dolari.

Conform unui comunicat de presă al instanței din Muntenegru, Kwon a negat falsificarea documentelor. Într-un document depus la instanță la 30 octombrie, Terraform a declarat că SEC nu a furnizat dovezi care să demonstreze că Do Kwon și Terraform au comis fraudă.

Alex Mașinsky

În iulie 2022, Alex Mashinsky, fondatorul și fostul CEO al companiei de criptomonede Celsius Network, a depus cererea de faliment. Justiția din New York (SUA) l-a dat în judecată pe Mashinsky pentru fraudă în ianuarie. Avocatul lui Mashinsky a declarat că fostul CEO a refuzat să pledeze vinovat și a vrut să se apere în instanță.

În plus, Mashinsky se confruntă și cu procese din partea SEC, CFTC și a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC), în care se susține că a denaturat starea reală a companiei.

Barry Silbert

Silbert este șeful conglomeratului de monede digitale Digital Currency Group (DCG), care deține compania Genesis, care a depus cererea de faliment în ianuarie 2023. Domnul Silbert este acuzat că a fraudat clienți cu peste 1 miliard de dolari, împreună cu Genesis și DCG. Domnul Silbert a declarat că acuzațiile sunt nefondate și că va lupta împotriva procesului în instanță.

Ștefan Ehrlich

Compania de criptomonede Voyager Digital a lui Stephen Ehrlich a fost puternic afectată de criza criptomonedelor din 2022. Confruntat cu acuzații de fraudare a clienților din partea CFTC și FTC, domnul Ehrlich a declarat că a fost folosit ca „țap ispășitor” pentru acțiunile greșite ale altor companii.

Justin Sun

În martie, SEC l-a dat în judecată pe antreprenorul chinez în domeniul criptomonedelor Justin Sun și companiile sale, inclusiv Fundația Tron, pentru fraudă. SEC a declarat că Justin Sun a falsificat volumele de tranzacționare pentru token-urile de criptomonedă ale companiei sale și a ascuns plăți către celebrități pentru a le promova. Domnul Sun a declarat într-o postare pe platforma X că plângerea SEC nu este fondată.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm